北京观韬（西安）律师事务所 关于陕西省国际信托股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 观意字 2024 第 004874 号 本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见书中涉及的股权比例数值均采用 四舍五入并保留至小数点后四位。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，除非事先取得本所律 师的书面授权，任何单位和个人均不得将本法律意见书或其任何部分用作任何其 他目的。 本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公 告的信息一起向公众披露。 本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具 法律意见如下： 一、关于本次股东 ...

证券代码: 000563 证券简称: 陕国投Ａ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 提名人公司董事会现就提名任海云 陕西省国际信托股份有限公司 10届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任陕西省国际信托股份有限公司 10届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 一、被提名人已经通过陕西省国际信托股份有限公司股份有限公司第10届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 陕西省国际信托股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 件。 √ 是 □ 否 四、被提名 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-38 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 5 月 31 日收到公司第九届监事会监事田哲军先生的书面辞职报告。田哲军先生因工 作变动原因，申请辞去公司第九届监事会监事职务。截至本公告披露日，田哲军 先生未持有公司股份。根据《公司法》《公司章程》及相关监管规定，田哲军先 生辞职自其辞职报告送达公司监事会时生效。田哲军先生辞职后不再担任公司职 务。 陕西省国际信托股份有限公司 关于监事辞任的公告 田哲军先生任职期间，忠实勤勉履职尽责，在财务管理监督、风险管控监督 以及维护股东权益等方面发挥了积极的作用。公司及公司监事会对田哲军先生在 任期间为公司做出的贡献表示诚挚敬意和衷心感谢。 陕西省国际信托股份有限公司 监 事 会 2024 年 5 月 31 日 1 特此公告。 ...

陕西省国际信托股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案 （2024-37） 2024 年 5 月 31 日 1 侯梦军，男，中国国籍，汉族，1968 年 11 月生，工商 管理硕士，中共党员。历任陕西省财政厅驻安康市平利县财 政督察员、副主任科员、陕西省财政厅政府采购管理处副主 任科员、主任科员、陕西省国库支付局支付二处副处长、三 级调研员、陕西省国库支付中心支付二处二级调研员；现任 陕西财金投资管理有限责任公司股权董事、陕西金融控股集 团有限公司股权董事、陕西金融资产管理股份有限公司股权 董事、陕西信用增进投资股份有限公司股权董事。 侯梦军与持有陕国投 5%以上股份的股东、实际控制人、 陕国投其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截 止本公告日，未持有陕国投的股份。不存在《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-36 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于2024年5月31日召开第十 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议 案》，提议召开本次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月19日（星期三）下午14:50。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月19日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 陕西省国际信托股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的时间为2024 ...

，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 声明人任海云，作为陕西省国际信托股份有限公司 10届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 一、本人已经通过陕西省国际信托股份有限公司股份有限公司第10届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 陕西省国际信托股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2024-39 陕西省国际信托股份有限公司 第九届监事会第三十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 经与会监事认真审议和表决，通过了如下议案并形成决议。 二、监事会会议审议情况 审议通过《公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》。 上述议案需提交股东大会审议。 （表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 另外，会议通报了关于《上市公司监管工作通讯》相关情况的报告。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第三十八次会议的通知，并于 2024 年 5 月 31 日（星期五）以现场表决方式召开会议。本次会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人。会议由监事会临时召集人王晓芳主持。会议的召开符合法律法规和 《公司章程》的规定。 陕西省国际信托股份有限公司 ...

第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十五次会议的通知，并于 2024 年 5 月 31 日（星期五）上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，全体董事均亲自出席了会议；公司全 体监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过 了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于提名侯梦军为公司第十届董事会董事候选人的议案》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-35 陕西省国际信托股份有限公司 3.审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2023 年 ...

证券代码： 000563 证券简称：陕国投Ａ 陕西省国际信托股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-02 □特定对象调研 □分析师会议 投 资 者 □媒体采访 ☑业绩说明会 关 系 活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 投资者网上提问 上市公司参与人员： 活 动 参 党委书记、董事长：姚卫东 与人员 党委副书记、董事、总裁：解志炯 董事会秘书：王维华 时间 2024 年 5 月 22 日 (周三) 下午 14:00-17:00 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-34 陕西省国际信托股份有限公司 2023 年年度分红派息实施公告 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1．陕西省国际信托股份有限公司 2023 年度利润分配方案已获 2024 年 4 月 9 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，方案的具体内容为：以 2023 年末总股 本 5,113,970,358 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），其余未分 配利润用于公司经营发展。 上述《2023 年度股东大会决议公告》（2024-26）刊登于 2024 年 4 月 10 日 的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2．自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，若公司股本总额 发生变动，将按照"分配总额固定"的原则实施，相应调整现金分红比例。 3．本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。 4．本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的 ...