东莞宏远工业区股份有限公司 2024 年年度报告全文 东莞宏远工业区股份有限公司 2024 年年度报告 2025-020 【2025 年 4 月】 1 东莞宏远工业区股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人周明轩、主管会计工作负责人鄢国根及会计机构负责人（会 计主管人员）鄢国根声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告中部分章节涉及对于未来经营计划或经营工作安排等事项 的前瞻性陈述及相应的警示性陈述，相关计划或安排的落实受多方面因素的 影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者及相关人士注意保 持足够的风险认识，正确理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司敬请投资者认真阅读本年度报告全文并特别注意公司可能面临的风 险因素：外部环境不确定性下的宏观经济风险、政策风险、安全生产风险、 商业信用风险、技术替代风险、市场风险等，详细内 ...

证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2025-016 东莞宏远工业区股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、交易概述 截至本公告披露日，本次交易尚处于筹划阶段，所涉及的审计、 评估等尽职调查工作尚未最终完成，交易相关方尚未签署正式协议， 具体交易方案仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规及公 司章程的规定履行必要的决策和审批程序，可能存在交易方案调整或 者交易方案未能通过该等决策、审批程序的风险。 公司于 2025 年 1 月 3 日披露 关于筹划重大资产重组暨签署<股 份转让之意向协议>的提示性公告》。公司拟以支付现金方式收购博 创智能装备股份有限公司（以下简称"标的公司"、"博创智能"） 约 60%股份。经初步测算，本次交易预计将构成 上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不涉及发行股份，不 构成关联交易，也不会导致公司控制权的变更。如交易达成和完成， 标的公司将成为公司的控股子公司。 二、交易进展情况 1.2025 年 1 月 23 日、2025 年 ...

证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2025-015 东莞宏远工业区股份有限公司 关于签署股份转让意向协议之补充协议 暨筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、 交易概述 1.公司拟以支付现金方式收购博创智能装备股份有限公司 以下 简称 标的公司"）约 60%股份。本次交易完成后，标的公司将成为 公司的控股子公司。 公司于 2025 年 1 月 2 日召开第十一届董事会第十三次会议，审 议通过了 关于筹划重大资产重组暨签署<股份转让之意向协议>的议 案》，交易相关方于 2025 年 1 月 2 日签订了 股份转让之意向协议》 以下简称 意向协议"）。 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日披露的 关于筹划重大资 产重组暨签署<股份转让之意向协议>的提示性公告》。 2.经初步测算，本次交易预计将构成 上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，不构成关 联交易，也不会导致公司控制权的变更。 二、 交易进展情况 1.2025 年 1 月 23 日、2025 年 2 ...

会议审议以下议案： 证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2025-014 东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 《关于签署博创智能装备股份有限公司股份转让意向协议之补 充协议的议案》 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。 一、董事会会议召开情况 东莞宏远工业区股份有限公司第十一届董事会第十五次会议于 2025 年 3 月 21 日在东莞市南城街道宏远大厦 16 楼会议室以现场加 通讯方式召开，此次临时会议通知于 2025 年 3 月 19 日以书面方式发 出，会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人（其中，独立 董事高香林以通讯方式出席），会议由公司董事长周明轩先生主持。 本次会议的召开符合公司法和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 东莞宏远工业区股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 1 / 1 以上议案具体详情请见与本公告同期披露于巨潮资讯网的《关于 签署股份转让意向协议之补充协议暨筹划重大资产重组的进展公告》。 三、备查文件 经与会 ...

证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2025-013 3.公司于 2025 年 1 月 23 日披露了《2024 年度业绩预告》，预 计 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为亏损-6800 万元至-4500 万元，此为初步测算，公司 2024 年度业绩具体财务数据请以公司未 来实际披露的经审计的 2024 年度报告为准。 东莞宏远工业区股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 本公司股票（证券简称：粤宏远 A；证券代码：000573）交易价 格连续两个交易日内（2025 年 2 月 24 日、2 月 25 日）收盘价格涨幅 偏离值累计偏离超过 20%。根据深交所有关规定，公司股票属于异常 波动情形。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票交易出现异常波动的情形，公司董事会通过电子通 讯、书面问询等方式，对公司董事、监事、高级管理人员及公司控股 股东广东宏远集团有限公司就各项情况进行核实，具体说明如下： 1.公司于 2025 年 1 月 3 日披露了《关于筹划重 ...

证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2025-012 东莞宏远工业区股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 本次交易概述 1.公司拟以支付现金方式收购博创智能装备股份有限公司（ 以下简称（ 标的 公司"）约 60%股份。本次交易完成后，标的公司将成为公司的控股子公司。 公司于 2025 年 1 月 2 日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了（ 关 于筹划重大资产重组暨签署<股份转让之意向协议>的议案》，交易相关方于 2025 年 1 月 2 日签订了 股份转让之意向协议》 以下简称 意向协议"）。 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日披露的 关于筹划重大资产重组暨签 署<股份转让之意向协议>的提示性公告》。 2.经初步测算，本次交易预计将构成（ 上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，不构成关联交易，也不会导致公 司控制权的变更。 二、 本次交易进展情况 特此公告。 东莞宏远工业区股份有限公司董事会 1.2025 年 1 月 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形、不涉及变更以往股东大会已 通过的决议。无新增、无变更议案。 证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2025-011 东莞宏远工业区股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议时间:2025 年 2 月 7 日 14：30 开始；网络投票时间：通过深交所交易系 统进行投票的时间为 2025 年 2 月 7 日 09:15—09:25,09:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统投票时间为 2025 年 2 月 7 日 09:15 至 15:00。 2.现场会议地点：广东省东莞市南城宏远路 1 号宏远大厦十四楼宏远房地产公司 会议室 3.召开方式：现场投票加网络投票相结合。 4.召集人：公司董事会 5.主持人：周明轩董事长 6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议的出席情况 出席现场会 ...

证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2025-010 东莞宏远工业区股份有限公司 股票交易异常波动公告 公司于 2025 年 1 月 23 日披露了《关于筹划重大资产重组的进展 公告》，截至该公告披露日，交易对方已将其持有的标的公司 30%股 份质押给本公司并办理完毕 30%股份相关质押登记手续，公司已按照 意向协议的约定向交易对方指定账户支付了人民币 1.3 亿元作为本 次交易之诚意金。 公司已组织各中介机构积极开展对标的公司的尽职调查以及审 计、评估等工作，并就上述重大资产重组事项同各相关方持续沟通协 商，目前交易相关方尚未签署正式协议，重组事项正在推进。 2.公司于 2025 年 1 月 22 日披露了《关于转让贵州宏途鑫业矿业 有限公司股权及债权的公告》，贵州聚祥购买和受让本公司及全资下 属公司东莞宏泰所持有的宏途鑫业 100%股权及公司应收宏途鑫业的 全部债权，该事项将由 2025 年 2 月 7 日召开的 2025 年第一次临时股 东大会审议。 3.公司于 2025 年 1 月 23 日披露了《2024 年度业绩预告》，预 计 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为亏损-6 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit for 2024 to be in the range of -68 million to -45 million CNY, compared to a profit of 66.08 million CNY in the same period last year, representing a decline of 202.90% to 168.09%[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -67.4 million and -44.4 million CNY, compared to a loss of 63.43 million CNY in the previous year, indicating a change of -6.26% to +30.00%[4] - The basic earnings per share are expected to be between -0.1065 CNY and -0.0705 CNY, down from a profit of 0.1035 CNY per share last year[4] Reasons for Performance Decline - The decline in performance is primarily attributed to low operating income from the real estate business and a year-on-year decrease in investment income[4] Ongoing Projects - The company has ongoing real estate projects, including the Dongguan Qiaotou Diting Mountain Garden, while the Dongguan Nancheng Times International Yongya Terrace project has not yet launched sales[4] Communication with Auditors - The company has communicated with its auditing firm regarding the performance forecast, and there are no discrepancies between the two parties[3] Preliminary Estimates - The company warns that the performance data is a preliminary estimate and the actual financial data will be disclosed in the future annual report[6]

一、董事会会议召开情况 东莞宏远工业区股份有限公司第十一届董事会第十四次会议于 2025 年 1 月 20 日在东莞市南城街道宏远大厦 16 楼会议室召开，此 次临时会议通知于 2025 年 1 月 17 日以书面方式发出，会议应出席的 董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，会议由公司董事长周明轩先生 主持。本次会议的召开符合公司法和公司章程的规定。 证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2025-005 东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1.关于转让子公司贵州宏途鑫业矿业有限公司股权及债权事项 的议案 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。 议案具体详情请见与本公告同期披露于《中国证券报》《证券时 报》、巨潮资讯网的《关于转让贵州宏途鑫业矿业有限公司股权及债 权的公告》。 2.关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的议案 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。 董事会决议于 2025 ...