贵州轮胎股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平； （五）证监会、深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。 第四条 公司对对外提供资助实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批 准，任何人无权以公司名义签署对外提供财务资助的合同、协议或其他类似的 法律文件。 第一章 总则 第一条 为规范贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务 资助行为，防范财务风险，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件及《贵州轮胎股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及控股子公司有偿或者无 偿对外提供资金、委托贷款等行为，适用本制度规定，但下列情况除外： （一）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （二）中国证监会或深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司及 ...

第一章 总则 第一条 为保证贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关 法律法规、规范性文件及《贵州轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 贵州轮胎股份有限公司 关联交易管理制度 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （三）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （四）由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为 双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控 ...

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2024-062 贵州轮胎股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第八届董事会第二十 九次会议的通知于 2024 年 6 月 14 日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发 出，会议于 2024 年 6 月 18 日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应出席的 董事 9 人，实际出席的董事 9 人（其中董事刘献栋先生和独立董事杨大贺先生以 通讯方式参会及表决），全体监事和其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》 及有关法规和《公司章程》的规定。 会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成 如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更注册资本及修 订<公司章程>的议案》。 因公司回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票及可转换公司 债券转股的影响，公司股份总数发生变化，拟对公司注册资本进行变更，并结合 变更 ...

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 贵州轮胎股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240618 ☑ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 ☑ 现场参观 □ 其他 国盛证券：许灿杰、宋雪莹 活动参与人员 正心谷资本：孔德明 公司副总经理、董事会秘书：蒋大坤 时间 2024年6 月18日 地点 公司三楼会议室 形式 线下交流 1、根据公司 2023 年度报告数据，公司 2023 年销售 858 万条轮 胎，请问非公路型轮胎占多少？能否介绍一下非公路型轮胎合作公 司有哪些？ 答：2023年，公司共销售8,587,562条轮胎，同比增长20.44%。 ...

贵州轮胎股份有限公司 职工董事减持股份预披露公告 证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2024-061 职工董事熊朝阳先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、持有本公司股份 528,000 股（占公司总股本的 0.03%）的职工董事熊朝 阳先生，计划在本减持计划披露十五个交易日后的三个月内（即 2024 年 7 月 5 日至 10 月 4 日）以集中竞价方式减持本公司股份不超过（含）132,000 股（不 超过公司总股本的 0.01%）。 2、本公告中公司总股本剔除了公司回购账户所持股份。 近日，公司收到职工董事熊朝阳先生的股份减持计划通知，现将有关情况公 告如下： | 姓名 | 在公司任职情况 | 持股数量 | 占公司总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 熊朝阳 | 职工董事 | 528,000 股 | 0.03% | 一、减持主体的基本情况 二、本次减持计划的主要内容 1、本次拟减持的原因：个人资金需求； 5、减持价格区间 ...

贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第 八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并在未来适宜时机用于股权激 励计划。本次回购股份的价格为不超过 9.00 元/股（含），回购资金总额为不低 于人民币 3,000 万元（含），不高于人民币 5,000 万元（含）。回购期限自公司 董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体回购股份的数量以回购期限届 满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体详见公司分别于 2023 年 12 月 20 日、22 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨 潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》等相关公告。 因公司实施 2023 年度权益分派，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金， 根据公司《回购报告书》的约定, 公司本次回购股份价格上限由不超过人民币 9.00 元/股（含）调整至不超过人民币 8.80 元/股（含）。具体详见公司 2024 年 5 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯 ...

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2024-059 贵州轮胎股份有限公司 关于因实施权益分派调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第 八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并在未来适宜时机用于股权激 励计划。本次回购股份的价格为不超过 9.00 元/股（含），回购资金总额为不低 于人民币 3,000 万元（含），不高于人民币 5,000 万元（含）。回购期限自公司 董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体回购股份的数量以回购期限届 满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体详见公司分别于 2023 年 12 月 20 日、22 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨 潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》等相关公告。 二、2023 年度权益分派实施情况 2023 年度权益分派方 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2024-058 2023 年 9 月 4 日和 2023 年 9 月 20 日，贵州轮胎股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第八届董事会第二十次会议和 2023 年第四次临时股东大会，审 议通过了《关于为境外全资孙公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》。拟以 公司 45 处厂房和持有的贵州前进轮胎投资有限责任公司全部股权作为抵质押物， 为境外全资孙公司前进轮胎（越南）有限责任公司（以下简称"越南公司"，英 文名称：ADVANCE TYRE (VIETNAM) CO.,LTD）向中国进出口银行贵州省分行申请 不超过 6 亿元人民币境外投资固定资产类贷款（用于越南年产 95 万条高性能全 钢子午线轮胎项目建设，贷款期限为 96 个月）提供担保，担保范围包括贷款本 金（包括"债务人"在"主合同"项下循环使用的本金）、利息（包括但不限于 法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、实现债 权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费 ...

贵州轮胎股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2024-057 1、本公司 2023 年度权益分派方案为：暂以 2024 年 4 月 10 日总股本扣除拟 1、根据《公司法》的规定，公司通过回购专户持有的本公司 5,460,000 股 股份，不享有参与利润分配的权利。 2、考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2023 年度利润分配，公 司本次实际现金分红的总金额=实际参与现金分红的股本×分配比例，即 309,959,120.80 元=1,549,795,604 股×2.00 元÷10 股。 因公司回购账户股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不 变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的 比例将减小，因此本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按总股本折算每股 现金红利=实际现金分红总额÷总股本=309,959,120.80 元÷1,555,255,604 股 =0.1992978 元/股。 1 特别提示： 综 ...

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2024-056 贵州轮胎股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次拟回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票 506,040 股，占回购注销前公司总股本 1,555,761,644 股的 0.03%；本次回购价 格为 1.35 元/股，共涉及激励对象 93 人，回购资金总额为 683,154.00 元。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分 A 股限制性股票回购注销事项已于 2024 年 5 月 13 日办理完成。本次回购注销完 成后，公司总股本由 1,555,761,644 股减少至 1,555,255,604 股。 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第八 届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购 注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。同 ...