证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2024-21 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于董事、副总经理辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）董事会 收到董事李玉春女士、董事饶怡女士、副总经理余进女士递交的书面 辞职报告。李玉春女士、饶怡女士因工作调整原因申请辞去公司董事 职务，辞职后继续在子公司任职；余进女士因退休原因申请辞去公司 副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据法律法规及《公 司章程》等有关规定，李玉春女士、饶怡女士、余进女士的辞职自辞 职报告送达董事会时生效。 截至本公告披露日，李玉春女士、饶怡女士分别持有公司股票 70,000股，均为2022年限制性股票激励计划所授予股份，尚未解除限 售；余进女士未持有公司股份。李玉春女士、饶怡女士、余进女士承 1 诺严格遵守上市公司监管规则及公司相关制度中关于董事、高级管理 人员离任后股份变动的规定。 李玉春女士、饶怡女士、余进女士在公司任职期间恪尽职守、勤 勉尽责，公司董事会对李玉春女士、饶怡女士、余进女士为 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2024-22 成都市兴蓉环境股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2024年6月 11日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第 十一次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2024 年6月14日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事7名，实际出 席会议的董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公 司章程》的相关规定。 与会董事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于修订<投资项目后评价管理办法>的议案》。 同意修订公司《投资项目后评价管理办法》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。 同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度 财务报告审计和内部控制审计机构，2024年度财务报告审计费用为80万 元（含税），内部控制审计费用为82万元（含税），具体审计工作由天健 会计师事务所（特 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于 2021 年 6 月 8 日发行了 2021 年度第一期中期票据（债券简称：21 兴蓉环境 MTN001，债券代码：102101050.IB，以下简称：本期债券），发行总 额为人民币 9 亿元，发行期限为 5（3+2）年（附 3 年末发行人调整 票面利率选择权和投资者回售选择权），发行利率为 3.39%，起息日 为 2021 年 6 月 9 日，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 11 日在《中 国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于 2021 年度第一期中期票据发行完成的公告》（公告编号：2021- 19）。 近期，公司按照本期债券发行条款的有关规定完成了本期债券回 售工作。2024 年 6 月 11 日，公司完成了本期债券的本息兑付事项， 本息兑付金额共计人民币 93,051 万元。本期债券回售及本息兑付的 相关情况详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。 特此公告。 成都市兴蓉环境股份 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 成都市兴蓉环境股份有限公司 2024 年 6 月 3 日投资者关系活动记录表 编号：2024-17 投资者关系活动 ★特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 汇添富基金 温宇峰 人员姓名 时间 2024 年6月3日 地点 成都市兴蓉环境股份有限公司 上市公司接待人 赵璐、曾倩 员姓名 问题 1：请问公司各业务板块产能情况。 答：根据公司2023年年度报告数据，公司运营和在建的供水项 ...

Group 1: Business Capacity - The company's operational and under-construction water supply project capacity is approximately 4.3 million tons/day [1] - The sewage treatment project capacity is about 4.8 million tons/day [1] - The capacity for recycled water utilization projects is around 110,000 tons/day [1] - The garbage incineration power generation project capacity is 12,000 tons/day [1] - The leachate treatment project capacity is 8,430 tons/day [1] - The sludge disposal project capacity is 3,116 tons/day [1] - The total design capacity for kitchen waste disposal projects is 1,950 tons/day, with operational and under-construction projects totaling 1,450 tons/day [1] Group 2: Cost Control Measures - The company has established a "factory-level standardization" management mechanism, incorporating over a thousand production operation management experiences [2] - A cloud control center has been implemented to enhance production management, addressing challenges such as project process diversification and geographical dispersion [2] Group 3: Pricing Mechanisms - The water pricing mechanism allows for adjustments based on national policies and agreements, requiring approval from government price authorities [2] - The sewage treatment service fee is typically adjusted every 2 to 3 years, with a current tentative price of 2.63 yuan/ton for the 2024-2026 period in Chengdu [2] Group 4: Business Expansion - The company has obtained over 50 water and environmental protection operating projects across 10 provinces and regions, including Sichuan, Gansu, and Guangdong [3] - Efforts are being made to expand into niche areas such as smart water management and kitchen waste disposal [3] - The company is actively pursuing new projects in line with urban development plans and exploring mergers and acquisitions to strengthen its market position [3] Group 5: Current and Planned Projects - The total operational sewage treatment project capacity is over 4.3 million tons/day, with planned and under-construction projects totaling over 600,000 tons/day [3]

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 成都市兴蓉环境股份有限公司 2024 年 5 月 24 日投资者关系活动记录表 编号：2024-15 投资者关系活动 ★特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 长江证券 徐科、李博文 人员姓名 博时基金 陈鹏扬、郭康斌 时间 2024年5 月24日 地点 线上交流 上市公司接待人 赵璐、曾倩 员姓名 问题 1：请问公司异地市场拓展优势。 答：公司拥有近80年供水运营经验、30余年污水处理经验，具 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 成都市兴蓉环境股份有限公司 2024 年 5 月 22 日投资者关系活动记录表 编号：2024-14 投资者关系活动 ★特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 华泰证券 王玮嘉 人员姓名 时间 2024年5 月22日 地点 成都市兴蓉环境股份有限公司 上市公司接待人 赵璐、梁一谷、曾倩 员姓名 问题 1：请问公司供水业务的调价机制。 答：根据国家政策规定和相关特许权协议约定，在满足相关调价 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 成都市兴蓉环境股份有限公司 2024 年 5 月 21 日投资者关系活动记录表 编号：2024-13 投资者关系活动 ★特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 长江证券 徐科、贾少波、李博文 人员姓名 南方基金 卢玉珊、毛瑞丰、雷嘉源、孙鲁闽 时间 2024年5 月21日 地点 线上交流 上市公司接待人 赵璐、曾倩 员姓名 问题 1：请介绍公司的基本情况。 答：公司为国内领先的水务环保综合服务商，业务集投资、研 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2024-19 成都市兴蓉环境股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下 午 13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投 票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事、总经理杨磊。 6、本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司 章程》的有关规定。 （二）会议的出席情况 1、出席会议 ...

与韓傳 北京炜衡(成都)律师事务所 关于 成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 二〇二四年五月十日 Beijing W&H Law Firm. Cher 成都高新区天府大道北段 1777 号 7 栋 1 单元 38 层 3801 号、39 层 3901 号 邮编：610000 No. 3801, 38th Floor, Unit 1, Building 7, No. 1777. North Section of Tianfu Avenue, High-tech Zone,Chengdu 610000,China www.whlaw.cn 北京炜衡(成都)律师事务所 关于成都市兴蓉环境股份有限公司 2023年年度 股东大会的法律意见书 炜衡成都(律意)字[2024]第16}层 致:成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称"贵公司") 北京炜衡(成都)律师事务所(以下简称"本所"或"我们")接受贵公司的 委托,指派龚潇、向菁律师(以下简称为"本所律师")出席了贵公司 2023年年度 股东大会（以下简称为"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和国公司 法》(以下简称为"《公司 ...