成都市兴蓉环境股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （姜玉梅） 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间（以下称为：报告 期），本人担任成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）第 九届、第十届董事会的独立董事。任职期间，本人严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定， 本着独立、客观、公正的原则，忠实履行独立董事的职责，积极出席 公司相关会议，了解公司生产经营情况，关注公司发展状况，认真审 议各项议案，对公司相关事项发表独立意见。现就本人 2023 年度履 职情况汇报如下： 一、基本情况 本人姜玉梅，女，中共党员，1963 年生，法律专业，博士研究生 学历学位，博士生导师，享受"国务院政府特殊津贴"专家。曾任西 南财经大学国际商学院执行院长，四川达威科技股份有限公司独立董 事、空间信息产业发展股份有限公司独立董事。现任西南财经大学中 国（四川）自贸试验区综合研究院执行院长，四川省委、省政府决策 咨询委员会 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）监事 会根据法律法规及《公司章程》相关规定，依法履行职责，督促公司 规范运作和健康发展，切实维护公司及股东的合法权益。现将 2023 年度监事会履职情况报告如下： 监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查及审核，认为报 告期内公司财务管理工作按照现行的企业会计制度、准则规范执行。 公司出具的定期报告真实地反映了公司的财务状况及经营成果。公司 2023 年度财务报告及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 标准无保留意见的审计报告真实、准确地反映了公司报告期内的财务 状况及经营成果。 （三）公司重要交易、关联交易等情况 一、2023 年监事会运作情况 报告期内，公司监事会共召开 7 次监事会会议，具体情况如下： | | | 召开时间 | | | 会议届次 | 审议通过决议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 4 月 | 24 | 日 | 第九届监事会第 十七次会议 | 《2022 年度监事会工作报告》 | ...

独立董事应独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 公司独立董事依据有关法律、法规、《公司章程》享有权利 并承担义务。 第四条 公司独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 公司根据实际需要设立独立董事，独立董事人数应占全体董 事人数三分之一以上，其中至少包括1名会计专业人士（本条所称会计专 成都市兴蓉环境股份有限公司 独立董事制度 （经2024年4月15日公司2024年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称： 公司）的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司和股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称：《独立董事管理办法》）等法律法规及《成都 市兴蓉环境股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的规定，结合 公司实际情况，在公司董事会中设立独立董事并制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 ...

关于 成都市兴蓉环境股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 二〇二四年四月十五日 फ़ 模様 北京炜衡(成都)律师事务所 为出具本法律意见书,本所律师审阅了公司提供的以下文件,包括: 1、《公司章程》; 2、贵公司于 2024年3月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》 (以下简称为"《股东大会通知》"); Beijing W&H Law Firm. Cheng 成都高新区天府大道北段 1777 号 7 栋 1 单元 38 层 3801 号、39 层 3901 号 邮编：610000 No. 3801, 38th Floor, Unit 1, Building 7, No. 1777. North Section of Tianfu Avenue, High-tech Zone,Chengdu 610000.China www.whlaw.cn 北京炜衡(成都)律师事务所 关于成都市兴蓉环境股份有限公司 2024年第一次 临时股东大会的法律意见书 炜衡成都(律意)字[ ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2024-11 成都市兴蓉环境股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 4 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下 午 13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投 票的具体时间为 2024 年 4 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 2、现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴 蓉环境股份有限公司。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。 4、会议召集人：公司董事会。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 2 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2024-10 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于因公开招标新增关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司成都市 西汇水环境有限公司（以下简称：西汇水环境）投资的成都合作污水处理 厂四期及配套管网建设项目实施了施工业务公开招标，经评审和公示，确 定成都环境工程建设有限公司（以下简称：环境建设公司）为本项目中标 人，中标含税价为 32,516.41 万元（不含税额为 29,831.57 万元）。环境建 设公司为公司控股股东成都环境投资集团有限公司（以下简称：成都环境 集团）的全资子公司，系公司关联方，该笔交易构成关联交易。 （二）审批程序 本次关联交易经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同 意后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定向深圳证券交易 所就上述因公开招标形成的关联交易事项申请豁免履行股东大会审议程 序并获得同意。根据公司《关联交易制度》，本次关联交易亦无需提交公 司董 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解 释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于售后租回 交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。因此，公司 将按上述要求对会计政策进行相应调整。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告及其他相关规定。 证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2024-09 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 17 号》 相关规定，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告及其他相关规定执行。 （四）会计政策变更具体内容 售后租回交易中的资产转让属于销售的，在租赁期开始日后，承 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2024-08 成都市兴蓉环境股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2024年4月7 日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第八 次会议的通知。按照《公司章程》和《董事会议事规则》相关规定， 在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2024年4月9日以通讯表决 方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。会 议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。 与会董事对议案进行了审议，形成如下决议： 审议通过《关于子公司成都市自来水有限责任公司与成都市温 江区水务局及成都市温江区自来水公司开展供水合作的议案》。 同意公司控股子公司成都市自来水有限责任公司（以下简称：成 都市自来水公司）与成都市温江区水务局及成都市温江区自来水公司 （以下简称：温江区自来水公司）开展供水合作。成都市自来水公司 新建供水输水管线工程（估算总投资额约1.45亿元），并合作运营温 江区自来 ...

证券研究报告·公司深度研究·环境治理 兴蓉环境（000598） 成都水务龙头稳健增长，2024 年污水调价在 2024 年 04月 09日 即，长期现金流增厚空间大 证券分析师 袁理 买入（首次） 执业证书：S0600511080001 021-60199782 盈[T 利ab 预le_ 测EP 与S 估] 值 2021A 2022A 2023E 2024E 2025E yuanl@dwzq.com.cn 证券分析师 陈孜文 营业总收入（百万元） 6,751 7,630 8,087 8,893 9,676 执业证书：S0600523070006 同比 25.64% 13.02% 5.99% 9.96% 8.81% chenzw@dwzq.com.cn 归母净利润（百万元） 1,494 1,618 1,843 2,082 2,242 同比 15.04% 8.31% 13.95% 12.94% 7.70% 股价走势 EPS-最新摊薄（元/股） 0.50 0.54 0.62 0.70 0.75 兴蓉环境 沪深300 P/E（现价&最新摊薄） 13.17 12.16 10.67 9.45 8.77 27% [ [投T ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2024-07 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有 限公司（以下简称：公司）于 2024 年 3 月 28 日召开的第十届董事会 第七次会议审议通过，公司将于 2024 年 4 月 15 日召开 2024 年第一 次临时股东大会。现将有关事项公告如下： （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第七次会 议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。会议召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所 （以下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议时间 1、现场会议时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 ...