为保证控股公司融资需求，降低融资成本，拓宽融资渠道，河北建 投能源投资股份有限公司（下称"公司"）拟与控股股东河北建设投资 集团有限责任公司（以下简称"河北建投集团"）控股孙公司汇海融资租 赁股份有限公司（以下简称"汇海公司"）签署《金融服务框架协议》。 | 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2025-23 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | 建能 | 02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于与汇海融资租赁股份有限公司签订 《金融服务框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1 二、关联方基本情况 汇海融资租赁股份有限公司是经中国商务部批准设立的非银行金融 机构，成立于 2015 年 8 月 27 日，注册资本人民币 6.5 亿元，由河北建 投能源投资股份有限公司 30.769%、燕山国际投资有限公司 23.077%、茂 ...

河北建投能源投资股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 为完善和健全公司利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者， 引导投资者树立长期投资和理性投资理念，依照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司运作规范》等文件要求及《公 司章程》的规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础 上，河北建投能源投资股份有限公司拟定了《未来三年股东回报规划 （2024 年-2026 年）》（以下简称"本规划"）。具体情况如下： 一、制定本规划的主要考虑因素 股东回报规划的制定着眼于公司长远、可持续的发展，充分重视对 投资者的合理回报，综合考虑公司发展战略和经营计划、发展所处阶 段、实际经营情况及股东意愿等因素，建立对投资者持续、稳定、科学 的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。 （一）利润分配的形式 公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。 公司优先采取现金分红的利润分配方式。在有条件的情况下，公司可以 进行中期利润分配。 （二）公司现金分红政策 除特殊情况外，公司 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | 公告编号：2025-22 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 01 | 建能 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 02 | 建能 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于与河北建投集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》 及 2025 年预计金融业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 二、关联方基本情况 财务公司是经中国银行业监督管理委员会河北监管局批准成立的非 银行金融机构，该公司于 2013 年 1 月 9 日取得《金融许可证》（机构编 码：L0169H213010001），并于 2013 年 1 月 18 日在河北省工商行政管理 局 登 记 注 册 ，《 企 业 法 人 营 业 执 照 》 统 一 社 会 信 用 代 码 9113000006165450XJ，该公司法定代表人：黄玉刚，注册及营业地：石 家庄裕华西路 9 号裕园广场 A 座，注册资本为人民币 20 亿元，其中： 公司控股股东 ...

2024 年度监事会工作报告 各位股东： 2024 年，公司监事会在董事会和管理层的大力支持下，严格按照《公 司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，以维护公司 及全体股东利益为工作准则，依据《监事会议事规则》对公司规范运作、 公司财务、高管人员履行职责等方面开展审查和监督工作。下面将监事 会 2024 年度有关工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会召开了 5 次会议，其中定期会议 3 次，临时会 议 2 次，共审议了 13 项议案，全体监事对提交至监事会审议的议案未提 出异议。报告期内，监事会会议的主要情况如下： 1、2024 年 2 月 29 日，第十届监事会第三次临时会议召开。会议审 议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于 向激励对象授予第一类限制性股票的议案》。 （4）审议《2023 年度报告》及摘要； （5）审议《2024 年第一季度报告》； （6）审议《2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》； 1 （7）审议《2024 年度风险评估报告》和《2024 年度全面风险管理 报告》； （8）审议《2023 年度监事会工 ...

现将公司 2024 年度财务决算报告如下，请予以审议： 一、2024 年末财务状况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并资产总额 4,713,851.03 万元，合 并负债总额 2,955,803.63 万元，合并所有者权益1,758,047.40 万元，其中： 归属于母公司的所有者权益 1,044,379.35 万元，少数股东权益 713,668.04 万元。每股净资产 5.77 元，较年初减少 0.03 元/股。 年末资产负债率为 62.70%，较年初的 68.59%下降 5.89 个百分点。 2024 年度财务决算报告 各位股东： （一）合并资产总额 合并资产总额 4,713,851.03 万元，较期初增加 407,116.13 万元，增 长9.45%，其中：流动资产增加55,002.70万元，非流动资产增加352,113.43 万元。变动较大的项目包括： （1）货币资金增加 38,118.96 万元，主要是日常经营变化影响。 （2）存货增加 22,210.13 万元，主要是电厂燃煤变化影响。 （3）长期股权投资增加 106,066.32 万元，主要是对外投资增加和参 股公司实现投资收益共同 ...

河北建投能源投资股份有限公司监事会 关于 2024 年对以前报告期披露的财务报表数据 由于同一控制下企业合并进行追溯调整的专项说明 一、公司财务报表数据进行追溯调整的原因 河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三 次临时股东大会审议通过了《关于向控股股东购买建投国电准格尔旗能 源有限公司 50%股权暨关联交易的议案》，公司通过协议转让方式以现 金购买控股股东河北建投集团持有的建投国电准格尔旗能源有限公司 （以下简称"建投准能公司"）50%股权。2024 年 10 月 21 日，公司与 控股股东河北建投集团签署了《股权转让协议》，2024 年 12 月 23 日公 司支付了本次股权转让价款。根据公司与河北建投集团签署的《股权交 割确认书》，自 2024 年 12 月 31 日开始，公司实际控制建投准能公司， 将其纳入合并报表范围，因此以 2024 年 12 月 31 日为合并日。由于公司 与建投准能公司在合并前后均最终受河北建投集团控制且该控制并非暂 时性的，因此公司对建投准能公司的合并为同一控制下企业合并。 公司依据企业会计准则对同一控制下企业合并的规定，对比较报表 进行了调整。 根据 ...

财务公司的注册资本为 20 亿元人民币，其中河北建设投资集团有限 责任公司，出资 12 亿元，占注册资本的 60%；本公司出资 2 亿元，占注 册资本的 10%；新天绿色能源股份有限公司出资 2 亿元，占注册资本的 10%；河北建投交通投资有限责任公司出资 2 亿元，占注册资本的 10%； 河北建投水务投资有限公司出资 2 亿元，占注册资本的 10%。公司法定 代表人：黄玉刚，注册地址：石家庄裕华西路 9 号裕园广场 A 座。 关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告 （2024 年度） 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》的要求，通过查验河北建投集团财务有限公司（下称"财务公 司"）的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审 阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务 报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况 报告如下： 一、财务公司的基本情况 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融 机构。《金融许可证》编码为 00534688，《企业法人营业执照》统一社 会信用代码 911300000 ...

河北建投能源投资股份有限公司董事会 关于 2024 年对以前报告期披露的财务报表数据 由于同一控制下企业合并进行追溯调整的专项说明 一、公司财务报表数据进行追溯调整的原因 河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三 次临时股东大会审议通过了《关于向控股股东购买建投国电准格尔旗能 源有限公司 50%股权暨关联交易的议案》，公司通过协议转让方式以现 金购买控股股东河北建投集团持有的建投国电准格尔旗能源有限公司 （以下简称"建投准能公司"）50%股权。2024 年 10 月 21 日，公司与 控股股东河北建投集团签署了《股权转让协议》，2024 年 12 月 23 日公 司支付了本次股权转让价款。根据公司与河北建投集团签署的《股权交 割确认书》，自 2024 年 12 月 31 日开始，公司实际控制建投准能公司， 将其纳入合并报表范围，因此以 2024 年 12 月 31 日为合并日。由于公司 与建投准能公司在合并前后均最终受河北建投集团控制且该控制并非暂 时性的，因此公司对建投准能公司的合并为同一控制下企业合并。 公司依据企业会计准则对同一控制下企业合并的规定，对比较报表 进行了调整。 根据 ...

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年末合伙人数量：296 人 2024 年末注册会计师人数：2,498 人 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）作为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对立信事务所 2024 年度审计履职情况进行 评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 1、前任会计师事务所情况及上年度审计意见 前任会计师事务所为利安达会计师事务所（特殊普通合伙），上年 度审计意见为标准无保留意见审计报告。 2024 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年度收入总额（经审计）：47.48 亿元 2024 年度审计业务收入（经审计）：36.72 亿元 2024 年度证券业务收入（经审计）：15.05 亿元 2024 年度上市公司审计客户家数：693 家 （二）聘任会计师事 ...

河北建投能源投资股份有限公司全体股东： 河北建投能源投资股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合河北建投能源投资股份有限公司（以 下简称公司或本公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，坚持以风险导向为原则，对公司内部控制体系进行持续的改进及优 化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。我们通过风险检查、内部审 计、内控测试等对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价 其有效性是公司董事会的责任。 公司董事会负责建立健全并有效实施内部控制；监事会对董事会建立与实施 内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营合法合规、维护资产安全、保证 ...