2024 年度董事会工作报告 各位股东： 2024 年，河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 《董事会议事规则》的各项规定，切实履行股东大会赋予的各项职责， 以公司高质量发展为核心，不断强化战略引领和风险防控，坚持规范运 作、科学决策，持续提升公司治理效能，充分维护全体股东的各项合法 权益。全体董事忠实守信、勤勉尽责，积极推动公司各项业务稳健发展。 现将 2024 年度董事会工作报告如下： 一、聚焦价值创造，稳步提升主业经营质效 2024 年，公司董事会带领管理层和全体员工围绕"打造一流综合能 源供应与服务商"的发展目标，深耕细作主责主业，经营效率和盈利能 力稳步提升，优质增量资产规模不断扩大，公司核心竞争力和价值创造 能力进一步增强。 运营管理水平不断提升。2024 年，公司安全生产运营平稳有序，高 质量完成迎峰度夏、迎峰度冬期间和"两会"等重要时段的电热保供任 务，10 家控股发电公司先后 16 次被评为电力保供先进企业，5 家控股发 电公司被评为重点行业环保绩效 A 级企业。坚持"集约化管两端，专业 化控中间"的管理思路 ...

1 "建"树丰碑 淬炼硬核成色 关于本报告 目录 16 SDGs 地图 18 数说 2024 20 责任聚焦一 厚植党建根基 凝心聚力引领发展 22 责任聚焦二 锚定降碳增绿 探索能源低碳转型 创新驱动发展 ………………………·…… 26 客户服务质量 ………………………·…… 31 筑牢安全防线 ………………………·…… 34 "建" 树丰碑 25 淬炼硬核成色 保障供应稳定 ………………………·…… 40 助力乡村振兴 ………………………·…… 44 热心公益慈善 ………………………·…… 46 "投" 身民生 39 践行国企初心 成就员工价值 ………………………·…… 50 落实阳光采购 ………………………·…… 56 加强战略合作 ………………………·…… 59 "能"者有为 49 共创繁荣未来 82 公司治理 89 未来展望 90 附录 应对气候变化 ………………………·…… 64 环境合规管理 ………………………·…… 67 加强低碳生产 ………………………·…… 69 "源" 润山川 63 尽显生态之美 营造绿色氛围 ………………………·…… 80 04 关于本报告 06 领导致辞 12 ESG ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2025-20 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | 建能 | 02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 2025 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 河北建投能源投资股份有限公司（下称"公司"）2025 年预计日常关联 交易主要为公司及控股子公司与控股股东河北建设投资集团有限责任公司 （下称"河北建投集团"）及其子公司、本公司参股公司国能河北衡丰发电 有限责任公司（下称"国能衡丰发电"）、国能河北定州发电有限责任公司 （下称"国能定州发电"）、华阳建投阳泉热电有限责任公司（下称"华阳 建投阳泉热电"）及秦皇岛发电有限责任公司（下称"秦皇岛发电"）之间 的交易，预计交易总金额46,951万元，上年同类交易总金额39,437.81 万元。 本次关联 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2025-21 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | 建能 | 02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、本次为拟续聘会计师事务所，不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计与风险管理委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所无 异议； 4、公司拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计 泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2025-24 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | 建能 | 02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第五次会议决定于 2025 年5 月20 日召开公司2024年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议时间： 1．现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:30，会期半天。 2．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15: ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2025-17 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | | | 建能 | 02 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | | | | 河北建投能源投资股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北建投能源投资股份有限公司监事会于 2025 年 4 月 13 日分别以 送达和电子邮件的方式向全体监事发出召开第十届监事会第五次会议的 通知。本次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。公司本届监事会现有监事 5 人，全部参与表决，其中监事蒋红珍 女士通过通讯方式表决。 本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议由监事会主席李健先生主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议并经现场结合通讯表决,通过以下决 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | 公告编号：2025-16 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 01 | 建能 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 02 | 建能 | | 河北建投能源投资股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2025 年 4 月 13 日分别以 送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第五次会议的 通知。本次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。公司本届董事会现有董事 9 人，亲自出席会议的董事 8 名，其中： 董事长曹欣先生委托副董事长王剑峰先生出席会议并代为行使表决权， 独立董事赵丽红女士、蔡宁生先生、孙正运先生以通讯方式出席会议。 公司部分监事、高管列席本次会议。 受董事长曹欣先生委托，会议由副董事长王剑峰先生主持。 本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2025-18 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 经立信会计师事务所审计确认，公司（如非特别说明均指母公司， 以下同）期初未分配利润 4,019,795,555.45 元，已分配 2023 年度股利 144,743,950.08 元。2024 年实现净利润为 276,967,956.70 元，根据《公司 法》和本公司章程规定，公司 2024 年提取法定盈余公积 27,696,795.67 元，期末可供股东分配的利润为 4,124,322,766.40 元。 为积极回报全体股东，公司董事会拟定 2024 年利润分配方案为：以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东 每 10 股派发现金股利 1.30 元（含税）。截至 202 ...

河北建投能源投资股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZB10596号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10596 号 河北建投能源投资股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了河北建投能源投资股份有限公司（以下简称建投 能源公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是建投能源公司董事会的责任。 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，建投能源公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的 ...

河北建投能源投资股份有限公司 信会师报字[2025]第ZB10598号 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 关于河北建投能源投资股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10598 号 河北建投能源投资股份有限公司全体股东： 我们审计了河北建投能源投资股份有限公司(以下简称"建投能 源公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字信会师报字[2025]第 ZB10595 号审计报告。 建投能源公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保 ...