本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2024-78 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | 建能 | 02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于向参股公司河北建投海上风电有限公司增资暨 关联交易的公告 一、关联交易概述 河北建投能源投资股份有限公司（下称"公司"）按照公司发展规 划，将与河北建投投资集团有限责任公司（下称"河北建投"）和新天 绿色能源股份有限公司（下称"新天绿能"）对公司参股的河北建投海上 风电有限公司（下称"海上风电公司"）进行同比例增资，用于海上风 电公司开展唐山建投祥云岛 250MW、顺桓 250MW 两个海上风电项目的 开发建设。 由于河北建投为公司的控股股东，新天绿能为其控股子公司，因此 本次增资事项构成关联方共同投资的关联交易。 本次关联交易事项经公司第十届董事会独立董事第八次专门会议审 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2024-77 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 第十届董事会第十五次临时会议决议公告 法律文件等。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2024 年 10 月 15 日分别 以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第十五次临 时会议的通知。本次会议于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式召开。公司本 届董事会现有董事 9 人，全部参与表决。 本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经通讯表决，通过以下决议： （一）以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于向 河北建投海上风电有限公司增资的议案》。 董事会同意公司与河北建设投资集团有限 ...

河北建投能源投资股份有限公司 董事会印章管理办法 （经公司 2024 年 10 月 18 日第十届董事会第十五次临时会议审议通过） 第一章 总则 第三条 印章的刻制由董事会办公室提出申请，综合管理部负责审 核，由董事会秘书、综合管理部分管领导审批后，报董事长批准。综合 管理部具体负责印章刻制。 第四条 印章启用前，须到公司综合管理部办理印章启用手续。 第一条 为进一步规范河北建投能源投资股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会印章管理，保障印章刻制、保管以及使用的合法性、严 肃性和安全性，维护公司及股东的利益，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等监管规则，结合 公司实际，制定本办法。 本办法所称"印章"，均指董事会印章。 第二条 公司董事长是董事会印章管理的负责人。董事长可以授权 公司董事会秘书按照本办法的规定负责印章的管理。 第二章 印章的刻制、启用及停用 第十条 印章仅能用于董事会的有关文件的使用，包括但不限于通 知、公告、报告、议案、决议、说明、声明、信函等。董事会有关文件的 落款部分应当有"公司名称+董事会"字样。 第五条 因特殊原因需要停用印章的，需经董事 ...

证券代码： 000600 证券简称：建投能源 河北建投能源投资股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-09 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|------------------| | | | | | | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | | 投资者关系活动 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | □现场参观 □其他 | | | | | | | | | | | 活动参与人员 | 1 、副董事长、总经理王剑峰 2 、副总经理，董事会秘书孙原 | | | | | | | | | | | | 3 、财务负责人张贞 | | | | | 时间 | 2024 年 10 月 15 日 ( | 周 ...

河北建投能源投资股份有限公司 二○二四年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 河北建投能源投资股份有限公司二○二四年第三次临时股东大会于 2024 年 10 月 14 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东 大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长曹欣先生主持。本次股 东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 出席本次股东大会的股东及授权代表375名，代表股份1,234,774,989 股，占公司有表决权股份总数的 68.2460%，其中：出席现场会议的股东 及授权委托代表 1 名，代表股份 1,175,905,950 股，占公司有表决权股份 总数的 64.9923%；参加网络投票的股东 374 名，代表股份 58,869,039 股， 占公司有表决权股份总数的 3.2537%；持有公司 5%以下股份的股东 374 名，代表股份 58,869,039 股，占公司有表决权股份总数的 3.2537%。 | 证券代码：000600 | 证 ...

律師(石家莊)事務所 AW FIRM (SHIJIAZHUAN 国浩律师(石家庄)事务所(简称"本所")接受贵公司的委托,指派马 振鲁律师和张龙律师参加了贵公司二〇二四年第三次临时股东大会,并进 行了见证工作。现根据《中华人民共和国公司法》(简称"《公司法》")、《上 市公司股东大会规则》(简称"《股东大会规则》")以及贵公司《公司章程》 的规定,对贵公司二〇二四年第三次临时股东大会（简称"本次股东大会") 的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项发表法律意见。 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会是由贵公司董事会召集的。2024年９月27 日贵公司第 十届董事会第十四次临时会议决定采用现场会议和网络投票相结合的方 式召开二〇二四年第三次临时股东大会。2024年9月28日贵公司董事会 在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发出了召开二〇二四年第三 次临时股东大会的通知。2024年10月14日本次股东大会现场会议在上述 通知所述公司会议室召开,网络投票于 2024年 10 月 14 日如期进行。 1 / 5 经本所律师验证,本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股 东大会规则 ...

证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2024-75 证券代码：149516 证券简称：21建能01 证券代码：149743 证券简称：21建能02 河北建投能源投资股份有限公司 2024 年前三季度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 9 月 30 日 2、预计的经营业绩：同向上升 （1）2024年1-9月业绩变动情况 | --- | --- | --- | |------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------| | 项 目 | 本报告期 2024 年 1 月 1 日 -2024 年 9 月 30 日 | 上年同期 2023 年 1 月 1 日 -2023 年 9 月 30 日 | | 归属于上市公司 | 盈利约： 43,600.00 万元 | 盈利： 22,6 ...

2024 年前三季度，公司累计完成供热量 4409.30 万吉焦，同比增长 27.03%。 | 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2024-74 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | 建能 | 02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 2024 年三季度销售量完成情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）初步统计， 2024 年第三季度公司完成发电量 129.17 亿千瓦时，同比增长 16.25%， 完成上网电量 119.08 亿千瓦时，同比增长 16.02%。 2024 年前三季度，公司累计完成发电量 359.13 亿千瓦时，同比增长 16.70%，累计完成上网电量 332.16 亿千瓦时，同比增长 16.43%。 根据初步统计，2024 年第三季度公司完成供热量 126.49 万吉焦，同 比增长 4 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2024-73 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于与专业投资机构共同设立投资基金 近日，公司收到基金管理人的通知，该投资基金已根据《证券投资 基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在 中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，并取得《私募投 资基金备案证明》。具体登记信息如下： 备案编码：SANX99 1 基金名称：扬州冀建投一期科技创业投资合伙企业（有限合伙） 管理人名称：河北沿海产业投资基金管理有限公司 完成私募投资基金备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况概述 河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司河 北建投国融能源服务有限公司（以下简称"建投国融"）与河北沿海产业 投资基金管理有限公司、河北建投汇能新能源有限责任公司、河北省城 际铁路发展基 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2024-72 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于参加河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年半年报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，河北建投能源投资股份有限公 司（以下简称"公司"）将参加由河北证监局、河北省上市公司协会与深 圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年度河北辖区上市公司投资者 网上集体接待日暨 2024 年半年报业绩说明会活动"，现将相关事项公告 如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站(http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为2024年10月15日(周二)15:30-17:00。 届时公司高管将在线就公司 2024 年半年度业 ...