| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 建能 02 | | | 公告编号：2024-65 | 河北建投能源投资股份有限公司 关于参股投资设立国能河北衡丰发电有限责任公司 扩建 2×660MW 热电联产项目公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 河北建投能源投资股份有限公司（下称"公司"）按照公司发展规 划，将与国家能源集团河北电力有限公司（以下简称"国能河北公司"） 共同投资设立公司，开展国能河北衡丰发电有限责任公司 2×660MW 热 电联产项目（下称"衡丰电厂扩建项目"）的开发建设工作。2024 年 9 月 18 日，公司召开第十届董事会第十三次临时会议，以 9 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于参股投资设立国能河北衡丰发 电有限责任公司扩建 2×660MW 热电联产项目公司的议案》。 本次对外投资事项不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的 关联交 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2024-64 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 第十届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2024 年 9 月 13 日分别以 送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第十三次临时 会议的通知。本次会议于 2024 年 9 月 18 日以通讯方式召开。公司本届 董事会现有董事 9 人，全部参与表决。 本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经通讯表决，通过以下决议： （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于参 股投资设立国能河北衡丰发电有限责任公司扩建 2×660MW 热电联产项 目公司的议案》。 董事 ...

债券代码：149516.SZ 债券简称：21 建能 01 债券受托管理人 平安证券股份有限公司 (深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层) 2024 年 9 月 河北建投能源投资股份有限公司 董事长和董事变更及章程修订临时受托管理事 务报告 发行人 河北建投能源投资股份有限公司 (住所：石家庄市裕华西路9号) 149743.SZ 21 建能 02 平安证券股份有限公司 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《河北建投能源投资股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券受 托管理协议》、《河北建投能源投资股份有限公司2021年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）募集说明书》、《河北建投能源投资股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》等相关文件以及河 北建投能源投资股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）出具的相关说明文 件等，由公司债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"）编 制。平安证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2024-63 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于子公司获得政府补贴的公告 1、相关政府文件； 1 2、收款凭证。 河北建投能源投资股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）下属子 公司建投热力河北清洁供热有限公司于近日收到往年供热亏损补贴 款合计 32,382,855.24 元，其中高邑县财政资金支付中心以货币资金 支付 15,000,000.00 元，高邑县住房和城乡建设局以货币资金支付 17,382,855.24 元。本次系与收益相关的政府补助，占公司最近一期 经审计净利润的 19.39%，于收到时确认为当期收益。上述政府补助 与公司日常经营活动相关，不具有可持续性。 二、补助的类型及其对公司的影响 根据《企业会计准则 16 号—— ...

编号：2024-08 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|----------------------------------------------------------| | | √特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □其他 | | | | | 机构：兴业证券、中信证券、中信建投、华泰证券、交银施罗 | | | | 德、华泰柏瑞、广东正圆、泰康资产、中加基金、永赢基金、 | | 活动参与人员 | 兴全基金 | | | | 建投能源：董事会秘书 | 孙原、证券事务代表 郭嘉；公司运营 | | | | 管理部、投资发展部、财务管理部、燃燃料与商务部及子公司 | | | 建投电科相关人员 | | | 时间 | 2024 年 8 月 26 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 形式 | 电话会议 | | | | 问：公司 2024 | 年上半年经营情况及业绩提升的原因? | ...

河北建投能源投资股份有限公司 2024 年半年度报告全文 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 河北建投能源投资股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述部分，不构成公司对投资者的实质性承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 | --- | |----------------------------------------------------------------------------| | | | 公司信息披露遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行 | | 业信息披露》中"电力供应业"相关规定。《中国证券报》《证券时报》和巨潮 | | 资讯网 http://www.cninfo.com.cn 为本公司指定信息披露媒体，本公司所发布 | | 信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。 | | ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2024-60 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2024 年 8 月 13 日分别以 送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第三次会议的 通知。本次会议于 2024 年 8 月 23 日以通讯方式召开。公司本届董事会 现有董事 9 人，全部参与表决。 本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经通讯表决，通过以下决议： 1 河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告（2024 年 1-6 月）》。 该议案经公司第十届董事会独立董事第六次专门会议审议后方提交 本次会议审议。关联董事曹欣先生、李建 ...

出席本次大会的公司董事有：曹欣先生、王剑峰先生、李建辉先生、 1 | 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2024-59 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | 建能 | 02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 二○二四年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 河北建投能源投资股份有限公司二○二四年第二次临时股东大会于 2024 年 8 月 23 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东 大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长曹欣先生主持。本次股 东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 出席本次股东大会的股东及授权代表164名，代表股份1,269,970,421 股，占公司有表决权股份总数的 70.1913%，其中：出席现场会议的股东 及授权 ...

章程修正案 （经 2024 年 8 月 23 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过） 根据公司运作的实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订情 况如下： 河北建投能源投资股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | | 第一百三十六条 董事长行使下列职权： | 第一百三十六条 董事长行使下列职权： | | （一）主持股东大会和召集、主持董事会 | （一）主持股东大会和召集、主持董事会 | | 会议； | 会议； | | （二）督促、检查董事会决议的执行； | （二）督促、检查董事会决议的执行； | | （三）签署公司股票、公司债券及其他有 | （三）签署公司股票、公司债券及其他有 | | 价证券； | 价证券； | | （四）签署董事会重要文件和其他应由公 | （四）签署董事会重要文件； | | 司法定代表人签署的其他文件； | （五）在发生特大自然灾害等不可抗力的 | | （五）行使法定代表人的职权； | 紧急情况下，对公司事务行使符合法律规 | | （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的 ...

（一）内部控制环境 关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告 （2024 年 1-6 月） 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-关联与关联交 易》的要求，通过查验河北建投集团财务有限公司（下称"财务公司"） 的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅了 财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报表， 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如 下： 一、财务公司的基本情况 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融 机构。《金融许可证》编码为00534688，《企业法人营业执照》统一社 会信用代码9113000006165450XJ。 财务公司的注册资本为20亿元人民币，其中河北建设投资集团有限 责任公司，出资12亿元，占注册资本的60%；本公司出资2亿元，占注册 资本的10%；新天绿色能源股份有限公司出资2亿元，占注册资本的10%； 河北建投交通投资有限责任公司出资2亿元，占注册资本的10%；河北建 投水务投资有限公司出资2亿元，占注册资本的10%。公司法定代表人： 刘金海，注册地址：石家庄裕华西路9号裕园广场A座。 ...