证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 吉林敖东药业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 √路演活动 动类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 天风证券：张中华 参与单位名称 及人员姓名 兴合基金：景莹 时间 2024年5 月14日 地点 北京中国大饭店 形式 现场方式 上市公司接待 董事会办公室主任、证券事务代表：赵仁和 人员姓名 董事会办公室文秘：李贺洋 1、公司简介 吉林敖东是以“医药+金融+大健康”多轮驱动模式稳步发 展的控股型集团上市公司，秉承“救济世人”的传统美德，恪 守“世人健康，敖东职责”的经营理念，为社会提供安全、可 靠、放心药，现有药品生产批准文号 616 个，中药配方颗粒备 案凭证411个，主要产品有安神补脑液、小儿柴桂退热口服液、 血府逐瘀口服液等。公司在“专注于人，专精于药”的核心价 值观引领下，守正创新，踔厉奋发，深入整合优势资源、持续 ...

公司于2024年4月23日发行了中期票据24吉林敖东MTN001(科创票据)，募集资金于2024 年4月25日到账，具体内容详见公司于2024年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度第 一期中期票据（科创票据）发行结果的公告》（公告编号：2024-043）。 | --- | --- | --- | |----------------------------------------------|------------------------|------------------| | 编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司 2024 | 年 03 月 31 日 | 单位：元 | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,632,235,769.14 | 1,720,191,424.70 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 1,445,631,080.61 | 1,658,083,233.18 | | ...

2024年3月8日，公司披露收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册 通知书》（中市协注[2024]MTN208号），同意公司中期票据注册，注册金额为20 亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。详见公司于2024年3月8日在《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到中国银行间市场交易商协会< 接受注册通知书>的公告》（公告编号：2024-018）。 公司于2024年4月23日成功发行了中期票据24吉林敖东MTN001(科创票据)， 募集资金已于2024年4月25日到账，现将发行结果公告如下： | 债券名称 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 2024年度第一期中期票据（科创票 | 债券简称 | 24吉林敖东MTN001(科创票 据) | | --- | --- | --- | --- | | | 据） | | | | 债券代码 | 102481727 | 期限 | 3年 | | 起息日 | 2024年04月25日 | 兑付日 | 2027年04月25日 | | 计划发行总额 （万元） | 100,000.00 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2024-042 特别提示： 1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的回购 股份数量为 45,174,031 股，占公司当前总股本的 3.64%，本次注销完成后，公 司总股本由 1,241,069,418 股变更为 1,195,895,387 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次 45,174,031 股回购股份注销日期为 2024 年 4 月 24 日。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次回购公司股份注销完成 的具体情况公告如下： 一、回购股份的方案和实施情况 1、第一次回购股份方案及实施情况 公司于 2020 年 3 月 25 日召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会 第十七次会议，2020 年 4 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会， ...

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2024-041 关于举办2023年度业绩说明会的公告 吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 2024年4月17日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告已于 2024年4月17日公布，为了让广大投资者进一步了解公司2023年度报告和经营情 况，公司将于2024年4月25日（星期四）下午15:00－17:00通过深圳市全景网络 有限公司提供的互联网平台举行2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 届时公司副董事长、总经理郭淑芹女士，独立董事肖维维女士，董事、副总 经理、财务总监张淑媛女士，董事、副总经理、董事会秘书王振宇先生，将通过 网络在线问答互动的形式，与投资者就2023年度经营业绩等投资者关注的问题进 行交流。期间，公司高级管理人员将全程在线，实时回答投资者的提问。 为充分尊重投资者、提升交流的针 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 二〇二三年度独立董事述职报告 述职人：肖维维 本人作为吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 董事会薪酬与考核委员会的主任、战略委员会成员、审计委员会成员，在2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《吉林敖东药业集团股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 《上市公司独立董事管理办法》《独 立董事工作细则》等法律法规、规范性文件的规定和要求，主动了解公司生产经 营情况，积极推动公司健康发展，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司 董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司和广大股东尤其 是中小股东的利益。现将2023年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人基本情况：1980 年 11 月出生，硕士研究生、民盟。2008 年至 2012 年 任吉林省天越燃气股份有限公司总裁助理，2012 年至 2013 年任北京大成（长春） 律师事务所实习律师，2013 年至 2014 年任北京大成（长春）律师事务所律师助 理，2015 年至 2016 年任北京大成（长春）律师事务所专职律师，2016 年至 2017 ...

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号: 2024-038 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 等产生重大影响。 1 吉林敖东药业集团股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 第十一届董事会第九次会议和第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，决定根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关通知的要求，执行新的企业会计政策。按照《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更无 需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）。《准则解释第 17 号》规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 2023 年度股东大会材料汇编 吉林敖东药业集团股份有限公司 2023 年度股东大会材料汇编 2024 年 04 月 16 日 吉林·敦化 | | 目录 2 | | --- | --- | | 审议事项一：2023 | 年度董事会工作报告 3 | | 审议事项二：2023 | 年度监事会工作报告 22 | | 审议事项三：2023 | 年年度报告及摘要 27 | | 审议事项四：2023 | 年财务工作报告 43 | | 审议事项五：2023 | 年度利润分配方案 67 | | 听取材料一：关于《2023 | 年度独立董事述职报告》的议案 68 | | 听取材料二：关于董事 | 2023 年度履职考核的议案 87 | | 听取材料三：2023 | 年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明 89 | | 听取材料四：关于监事 | 2023 年度履职考核的议案 90 | | 听取材料五：2023 | 年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明 91 | | 听取材料六：2023 | 年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明 92 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 2023 年度股东大 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 2023 年度财务报表 审计报告 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: 010-88356126 (传真)FAX: (010)88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 吉林敖东药业集团股份有限公司 审计报告 | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | 1-6 | | 二、 附送资料 | | | | 1、合并资产负债表 | | 1-2 | | 2、合并利润表 | | 3 | | 3、合并现金流量表 | | 4 | | 4、合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 5、母公司资产负债表 | | 7-8 | | 6、母公司利润表 | | 9 | | 7、母公司现金流量表 | | 10 | | 8、母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 9、财务报表附注 三、 | 中准会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 | 13-174 | 四、 中准会 ...

北京市京都（大连）律师事务所 法律意见书 北京市京都（大连）律师事务所 关于吉林敖东药业集团股份有限公司 召开 2024 年第一次临时股东大会 之 法 律 意 见 书 致：吉林敖东药业集团股份有限公司 北京市京都（大连）律师事务所（以下简称"本所"）接受吉林敖东药业集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师 王秀宏、杨姗姗 出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简 称《股东大会规则》）和《吉林敖东药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的相关规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人 的资格、议案的提出、表决程序和结果等事宜的合法性、有效性进行见证并出具法律 意见。 公司保证和承诺其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的 原始书面材料、电子邮件；有关副本材料、复印件与原件一致；公司对所提供的文件 资料的合法性和有效性承担法律责任。 本所律师根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作 ...