股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 攀钢集团钒钛资源股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------------|------------------------|-------------|----------------| | | | | 编号：20240820 | | 投资者关系活动类 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | 别 | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | √其他 （电话沟通会） | | | | 参与单位名称及人 | 长江证券：赵 超 | | | | | 合众易晟：虞利洪 | | | | 员姓名 | 三亚鸿盛：雷 芳 | | | | | 正圆投资：王伟平 | | | | | 融创智富：洪嘉蓉 | | | | | 混沌投资：黎晓楠 | | | | | 榕树投资：李仕鲜 | | | | | 成泉资本：王海斌 | | | | | 利幄私募：向 遥 | | | | | 宁波银行：陈旭群 | | | | | 光大自营：刘 勇 | ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告 一、鞍钢集团财务有限责任公司基本情况 鞍钢集团财务有限责任公司（以下简称"鞍钢财务公司"） 于 1997 年 8 月 29 日经中国人民银行总行批准筹建（银复 [1997]345 号），于 1998年 3 月 17日正式成立（银复[1998]88 号）。 鞍钢财务公司最初成立时注册资本金为人民币 36,200 万元，由 5 家股东出资：鞍山钢铁集团公司出资 30,660 万元，持股比例 84.70%；鞍钢集团国际经济贸易公司出资 2,490 万元，持股比例 为 6.88%；鞍钢实业发展总公司出资 1,500 万元，持股比例 4.14%； 鞍钢附属企业公司出资 1,350 万元，持股比例 3.73%；鞍山银座 （集团）股份有限公司出资 200 万元，持股比例 0.55%。 1998 年 9 月 10 日，鞍钢财务公司股东会通过了"关于内部 转让股本的议案"，股东鞍钢附属企业公司、鞍山银座（集团） 股份有限公司将所持鞍钢财务公司股权转让给鞍山钢铁集团公 司，股东由五家变为三家：鞍山钢铁集团公司出资 32,210 万元， 持股比例 88.98% ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-34 一、审议并通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》。 经审核，监事会认为：董事会对 2024 年半年度报告全文及摘要的 编制和审核程序符合法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易 所的有关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议并通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案》。 经审核，监事会认为：公司对 8.74 亿元募集资金按照与相关银行 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届监事会 第十四次会议的通知和议案资料，会议于 2024 年 8 月 16 日 17:30 在 四川省西昌市西昌钒制品公司 601 会议室召开，在攀枝花市公司 701 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的报告 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的 《关于同意攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（证监许可〔2023〕892 号）同意注册，攀钢集团钒钛资源 股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 693,009,118 股，发行价格 3.29 元/股，募集资金总额为人民 币 2,279,999,998.22 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,478,834.47 元后，实际募集资金净额为人民币 2,271,521,163.75 元。 上述募集资金已全部到位，并于 2023 年 6 月 29 日经信永中和会计师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） （ 以 下 简 称 " 信 永 中 和 " ） 出 具 了 XYZH/2023CQAA2B0302 号《验资报告》审验确认。为了规范募集资 金管理，保护投资者的合法权益，公司及募投项目实施主体的子公司 均设立了募集资金专项账户用于存储和管理募集资金 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-33 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司于 2024 年 8 月 6 日以专人递送、 电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事会第十六次会议的通知 和议案资料，会议于 2024 年 8 月 16 日 16:30 在四川省西昌市西昌钒 制品公司601会议室召开，在攀枝花市公司701会议室设视频分会场， 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长罗吉春 先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。 经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议： 一、审议并通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》。 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的 《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-35）及《2024 年半年度报告 摘要》（公告编号：2024-36）。 本议案表决结果：9 票同 ...

附表 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2024 年 1-6 月 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：攀钢集团钒钛资源股份有限公司 | | | | | 2024 年期初 | 2024 2024 年 1-6 月 年 1-6 | 2024 年 1-6 | 月 2024 年 6 | 月 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金 | | 往来方与上市公司的关联 | 上市公司核算的会 | | 往来累计发生 月往来 | | | | | | 往来 | 资金往来方名称 | 关系 | 计科目 | 往来资金余 | 金额（不含利 资金的 | 偿还累计发生 | 期末往来资 | 往来形成原因 | （经营性往来、 非 | | | | | | 额 | | 金额 | 金余额 | | 经营性往来） | | | | | | | 息） 利息 | | | | | | | | | | | (如有) | | | | | | | 鞍钢股份有限公司 | 同受鞍钢集团控制 | 预付账款 | 35.30 | 70.47 | 30 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-37 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日分别召开了第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》。因募集资金投入需要根据项目建设的实际进度进 行逐步投入，为提高募集资金使用效率，在保证不影响募投项目建设 和募集资金正常使用的情况下，公司董事会同意公司及子公司对目前 进行现金管理的 8.74 亿元募集资金进行现金管理到协议期满；在确保 不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，在上述现金管理 协议期满后继续使用不超过人民币 4.5 亿元的闲置募集资金进行现金 管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，资金在上述 额度和有效期内可以循环滚动使用。现将相关事项公告如下： 根据《攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A ...

中国国际金融股份有限公司 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为攀钢集团钒 钛资源股份有限公司（以下简称"钒钛股份"、"公司"或"上市公司"）向特定对象发行 A 股股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对钒钛股份继续使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意攀钢集 团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕892 号） 同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 693,009,118 股，发行价格 3.29 元/股，募集资金总额为人民币 2,279,999,998.22 元，扣除各项发行费用（不含增值 税）人民币 8,478,834.47 元后，实际募集资 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2024 年半年度报告全文 证券代码：000629 证券简称：钒钛股份 公告编号：2024-36 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人马朝辉、主管会计工作负责人谢正敏及会计机构负责人(会计 主管人员)廖燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2024 年半年度报告全文 | --- | |---------------------------------| | 目录 | | 第一 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-31 （一）会议召开情况 1．召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 2 日（星期五）14:50。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情况。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 3．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （2）股东网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 8 月 2 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 8 月 2 日 9:15~15:00 期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市公司办公楼 301 会议室。 3．召集人：公司董事会。 4．主持人：公司董事马朝辉先生。 5．本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等 相关法律、法规及本 ...