股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-31 （一）会议召开情况 1．召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 2 日（星期五）14:50。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情况。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 3．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （2）股东网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 8 月 2 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 8 月 2 日 9:15~15:00 期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市公司办公楼 301 会议室。 3．召集人：公司董事会。 4．主持人：公司董事马朝辉先生。 5．本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等 相关法律、法规及本 ...

法律意见书 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东 大会的 法律意见书 卓乐股会字【2024】第 0202 号 致：攀钢集团钒钛资源股份有限公司 四川卓乐律师事务所（以下简称"本所"）接受攀钢集团钒钛资 源股份有限公司（以下简称"钒钛股份"）的委托，指派林燕律师、 赵良银律师（以下简称"本所律师"或者"经办律师"）见证了钒钛 股份于 2024 年 8 月 2 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《攀钢集团钒钛 资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本 次股东大会的召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表决程序、 表决结果等相关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集和召开 （一）本次股东大会的召集 钒钛股份董事会于 2024 年 7 月 16 日在指定信息披露媒体《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》和深圳证券交易所信息披露网 站（http://www.cninfo.com ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-32 1 （一）战略发展与 ESG 管理委员会：由罗吉春先生、马朝辉先生、 高晋康先生组成，董事罗吉春先生担任主任委员。 （二）提名委员会：由高晋康先生、罗吉春先生、刘胜良先生组 成，独立董事高晋康先生担任主任委员。 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事 会第十五次会议的通知和议案资料，会议于 2024 年 8 月 2 日 16:00 以 现场和通讯相结合的方式在攀枝花市公司 701 会议室举行，在成都市 金贸大厦 2308 会议室设视频分会场，本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。经全体董事共同推荐，会议由董事罗吉春先生主持， 公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董 事审慎讨论，本次会议形成如 ...

杨东先生、李兴沈先生简历附后。 本次选举完成后，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司法》 及本公司章程等有关规定。 股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-30 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于职工监事辞职暨选举职工董事、职工监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近 日收到职工监事张玉东先生的辞职申请，张玉东先生因工作变动申请 辞去公司职工监事职务。张玉东先生辞职后，将不在公司担任其他任 何职务。截至本公告披露日，张玉东先生持有公司 10,000 股股票，张 玉东先生持有的公司股票将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 等有关规定管理。 根据《公司法》《中华全国总工会关于加强公司制企业职工董事制 度、职工监事制度建设的意见》等有关规定，由公司工会组织和召集， 于 2024 年 7 月 23 日召开了职工代表大会，选举杨东先生为公司第 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-29 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）本次回 购注销涉及 1 名激励对象，回购注销的限制性股票数量为 63,200 股， 占回购注销前公司股份总数的 0.001％，回购价格为原授予价格 2.08 元/股，加上同期银行存款利息。 2. 本次回购注销完成后，公司股份总数由 9,295,033,245 股变更为 9,294,970,045 股。 3. 截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续。 鉴于 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已从公司离职，根 据公司第九届董事会第十二次会议及 2023 年度股东大会会议审议通 过的《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的议 案》及《上市公司股权激励管理办法》《攀钢集团钒钛资源股份有限公 司 2021 年限制性股票激励计划（第二次修订稿） ...

股票代码:000629 股票简称:钒钛股份 | --- | --- | --- | --- | |------------------|--------------------|-------------|----------| | | | | 20240717 | | 投资者关系活动类 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | 别 | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | √其他 (机构策略会) | | | | 参与单位名称及人 | 国盛证券:高 亢 | | | | | 中信资管:于 聪 | | | | 员姓名 | 九泰基金:赵万隆 | | | | | 中信建投:柳 强 | | | | | 国新证券:吕鸣春 | | | 北信瑞丰:于军华 时间 2024 年 7 月 17 日(星期三)9:50-10:50 地点 北京 上市公司接待人员 姓名 证券事务代表:石灏南 1.请介绍一下公司基本情况。 公司主营业务包括钒、钛和电,其中钒、钛是公司战 略重点发展业务,主要是钒产品、钛白粉、钛渣的生产、 销售、技术研发和应用开 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-28 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人 公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第 一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第一次临时股东大 会。 （三）会议召开的合法、合规性 本次会议审议的议案是经公司第九届董事会第十四次会议审议通 过后提交的，会议召开符合法律法规和本公司章程的规定。 （四）会议召开的方式、日期和时间 1．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方 式召开。 2．现场会议时间：2024 年 8 月 2 日（周五）14:50。 1．截止 2024 年 7 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席会议， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东（授权委托书式样详 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-27 并签订补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易协议签署情况 经攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"或"钒钛 股份"）2021 年第三次临时股东大会审议批准，公司与攀钢集团有限 公司（以下简称"攀钢集团"）签订了《采购框架协议（2022-2024 年 度）》，协议约定公司与攀钢集团之间的采购钛精矿关联交易金额上限 为 400,000 万元，采购电力关联交易金额上限为 100,000 万元，采购其 他产品及服务关联交易金额上限为 149,500 万元；公司与攀钢集团签 订了《销售框架协议（2022-2024 年度）》，协议约定公司与攀钢集团之 间的销售电力关联交易金额上限为 200,000 万元。 （二）2024 年度预计增加日常关联交易情况 1．关联采购钛精矿 本次预计钛精矿采购量上升，影响金额增加 100,000 万元，预计 将使公司 2024 年与攀钢集团之间的采购钛精矿关联交易金额达到 500,000 万元，超出《 ...

中国国际金融股份有限公司 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易金额并签订补充协议的核查意 见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"钒钛股份"、"公司"或"上市公司"） 向特定对象发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关 法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对钒钛股份增加 2024 年度日常关联交易金额并签订补充协议的事项进行了核查，核查情况与意 见如下： 一、公司与攀钢集团 2024 年度日常关联交易预测情况 （一）关联交易协议签署情况 经攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"或"钒钛股份"）2021 年第三次临时股东大会审议批准，公司与攀钢集团有限公司（以下简称"攀钢集 团"）签订了《采购框架协议（2022-2024 年 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-26 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于部分董事辞职暨补选第九届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司董事谢俊勇先生、文本超先生、吴英红女士递交的辞职申 请，谢俊勇先生、文本超先生、吴英红女士因工作变动，申请辞去公 司第九届董事会董事及董事会专门委员会职务。谢俊勇先生、吴英红 女士辞职后，将不在公司担任其他任何职务。文本超先生辞职后，仍 在公司担任副总经理职务。 公司董事会对谢俊勇先生、文本超先生、吴英红女士在担任公司 董事期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！ 特此公告。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会 谢俊勇先生、文本超先生、吴英红女士的辞职未导致公司董事会 成员人数低于法定最低人数，根据本公司章程的有关规定，谢俊勇先 生、文本超先生、吴英红女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，谢俊勇先生、吴英红女士未持有公司股份。文本 超先生作为公司 2021 年限制性股票股权激励计 ...