攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 7 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事 会第十四次会议的通知和议案资料，会议于 2024 年 7 月 12 日 16:30 以现场方式在成都市金贸大厦 2308 会议室举行，在攀枝花市公司 701 会议室设视频分会场，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 经全体董事共同推荐，会议由董事罗吉春先生主持，公司监事及高级 管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本 次会议形成如下决议： 一、审议并通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》， 董事会同意将非独立董事候选人罗吉春先生、朱波先生、曲绍勇先生 提交公司 2024 年第一次临时股东大会选举。 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的 《关于部分董事辞职暨补选第九届董事会非独立董事的公告》（公告编 ...

钒钛股份 原文 20240710_ 2024年07月11日13:27 发言人 00:00 交流的电话会议。今天的话我们也是有幸请到了公司财务部的廖总，董办的正在使总以及李李 总，来给我们做一个交流。今年今天的话的会议的话主要交流两个情况。第一个是话是交流一 下在这个六月底发布了这个螺纹钢强制性国家标准，这个在9月25号就会进行一个正式的实施， 我们想讨论一下这个相关的政策，对于反这个市场的一个影响。第二个的话，也刚好昨天晚上 公司发布了这个半年度的一个业绩预告，也和公司交流一下公司的最近的一个业绩情况。我们 先把时间交给公司的领导，先做一个简要的一个介绍。后面再看下我们投资者有什么问题。 发言人 00:49 石总。方长，就是我就先介绍一下这个，反正和，不是就罗立新标这个情况。好的。这个罗文 新标，是，6月25号，国家，市场监督局，他，有十披露了18项1个强制性的，国家标准。 其中就有这个钢筋混凝土用钢这个热轧光圆钢筋的这么一个标准。标准也是要在9月25号正式 实施。这个标准也是在18年实现标准基础上，把它正式转变为了一个强制性的标准。 发言人 01:42 这个国标主要内容是对这个镜像组织的一个检验，做了一些强 ...

Summary of Conference Call Company/Industry Involved - The conference call pertains to Everbright Securities, a professional investment institution in the financial services industry Core Points and Arguments - The meeting emphasizes that the content does not constitute investment advice under any circumstances, highlighting the importance of understanding various investment risks [1] - Participants are encouraged to make independent investment decisions based on their own circumstances and to bear the investment risks themselves [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - The call serves as a reminder for investors to be aware of the inherent risks associated with investment activities [1]

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-24 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024年1月1日至2024年6月30日 （二）业绩预告情况： □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------|----------------| | | | | | 项目 | | 上年同期 | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利： | 60,306.87 万元 | | 扣除非经常性损 | 盈利： | 60,620.82 万元 | | 益后的净利润 | | | | 基本每股收益 | 盈利： | 0.0702 元 / 股 | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告未经注册会计师审计，公司已就业绩预告有关 事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通。 三、业绩变动原因说明 预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润与上年同 期相比降幅 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-23 特此公告。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会 2024 年 5 月 31 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第十一次会议决议，同意公司使用募集资金 3,600 万元向控股 子公司攀钢集团重庆钛业有限公司（以下简称"重庆钛业"）增资，用 于实施募投项目，详见 2023 年 12 月 29 日在公司指定信息披露媒体上 披露的《第九届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-67） 和《关于使用募集资金向控股子公司重庆钛业增资以实施募投项目的 公告》（公告编号：2023-70）。 重庆钛业已于近日完成工商变更登记手续，并取得了重庆市巴南 区市场监督管理局出具的《登记通知书》及换发的营业执照。本次增 资 完 成 后 ， 重 庆 钛 业 注 册 资 本 由 637,207,488.00 元 增 加 至 668,733,891.36 元。 1 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000629 证券简称：钒钛股份 公告编号：2024-21 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------| | | 本报告期 | 上年同期 | 本 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 章 程 （经 2023 年度股东大会审议批准） 3 1 | | | | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | | 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | | 28 | | 第一节 | 董事 | | 28 | | 第二节 | | 董事会 | 34 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | | 43 | | 第一节 | 监事 | | 43 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-17 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 1．本次股东大会未出现否决议案的情况。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 3．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）14:40。 （2）股东网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 4 月 26 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 4 月 26 日 9:15~15:00 期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市公司办公楼 301 会议室。 3．召集人：公司董事会。 4．主持人：公司董事罗吉春先生。 5．本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等 相关法律、法规及本 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-18 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次回购注销审议情况 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第十二次会议、第九届监事会第十二次会议及 2023 年度股东大会审 议并通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股 票的议案》，同意公司以自有资金对离职对象已获授但尚未解锁的限制 性股票进行回购并注销，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊 登的《第九届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-05）、 《第九届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-06）、《关 于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告 编号：2024-12）、《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-17）。 二、需债权人知晓的有关信息 本次公司回购并注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少， 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，公司特此 通知债 ...

法律意见书 四川卓乐律师事务所 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 卓乐股会字【2024】第 0201 号 致：攀钢集团钒钛资源股份有限公司 四川卓乐律师事务所（以下简称"本所"）接受攀钢集团钒钛资 源股份有限公司（以下简称"钒钛股份"）的委托，指派林燕律师、 赵良银律师（以下简称"本所律师"或者"经办律师"）见证了钒钛 股份于 2024 年 4 月 26 日召开的 2023 年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《攀钢集团钒钛资源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股 东大会的召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决 结果等相关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集和召开 （一）本次股东大会的召集 钒钛股份董事会于 2024 年 3 月 26 日在指定信息披露媒体《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》和深圳证券交易所信息披露网 站（http://www.cninfo.c ...