广东风华高新科技股份有限公司 关联交易管理制度 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等自愿的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联交易遵循市场公正、公平、公开、公允的原则； （四）关联股东、关联董事回避表决的原则； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利， 必要时应当聘请专业评估师或财务顾问。 第三条 公司的关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人之 间发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财等）； 第一章 总则 第一条 为规范广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性及 合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》和《广东风华高新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他相关法律、法规的规定，制定本制度。 （三）提供财务资助（含委托贷款等）； 1 （四）提供担保； （二十）法律、法规、规范性文件或中国 ...

经与会监事认真审议，以投票表决方式形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文》及摘要 经审核，公司监事会认为：《公司 2024 年半年度报告全文》及摘要的 编制和审核程序符合中国证监会的规定，《公司 2024 年半年度报告全文》 及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-53 广东风华高新科技股份有限公司 第九届监事会 2024 年第六次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2024 年第六次会议于 2024 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知， 会议于 2024 年 8 月 23 日下午以通讯表决方式召开，会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司 章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。 表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司章程》及相关法 ...

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2024-51 广东风华高新科技股份有限公司 关于第一大股东增持计划时间过半的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"风华高 科"）于 2024 年 5 月 31 日在指定信息披露媒体刊登了《关于第一大 股东增持公司股份暨后续增持计划的公告》，公司第一大股东广东省 广晟控股集团有限公司（以下简称"广晟控股集团"）将自 2024 年 5 月 20 日起的 6 个月内，使用不低于人民币 5,000 万元、不超过人 民币 1 亿元的自有资金，通过深圳证券交易所交易系统集中竞价的方 式增持公司股份，且增持股份数量不超过公司总股本 1%。截至目前， 广晟控股集团增持公司股份计划时间已过半，公司于 2024 年 8 月 19 日收到广晟控股集团《关于增持风华高科股份进展情况的函》，现将 相关进展情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 名称：广东省广晟控股集团有限公司，为公司第一大股东 成立日期：1999 年 12 月 23 日 注册资本：1,000,000 ...

北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层 邮编：100032 下游景气复苏，公司降本增效成果显著 随着下游消费、通讯、家电等板块需求复苏，公司降本增效持续推进，公司 盈 利 能 力 显 著 回 升 ， 我 们 预 计 公 司 2024-2026 年 营 收 同 比 增 长 30.9%/18.2%/15.9% 至 55.3/65.3/75.7 亿 元 ， 归 母 净 利 润 同 比 增 长 132.1%/44.1%/27.7%至 4.0/5.8/7.4 亿元，对应 2024-2026 年 PE 分别为 40/28/22 倍，维持"优于大市"评级。 风险提示：下游需求不及预期；公司降本增效不及预期；公司扩产不及预期。 资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理 相关研究报告 《风华高科（000636.SZ）-四季度营收利润均环比改善，关注周 期筑底反弹》 ——2023-04-24 风华高科（000636.SZ） 优于大市 全面推进降本增效，公司 1H24 归母净利润同比翻倍。1H24 公司实现归母净 利润 1.85~2.35 亿元(YoY +117.47%~176.25%)，实现扣非归母净利润 1.95 ...

资料来源：WIND，兴业证券经济与金融研究院整理 图 3、风华高科资本开支 t of the start of the state ■资本开支（亿元） 资料来源:wind,兴业证券经济与金融研究院整理 图 15、公司产品 图 16、公司主要产品应用领域 广东风华高新科技股份有限公司 请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明 - 11 - 资料来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理 资料来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理 公司加强管控，高端产品技术不断突破。公司聚焦企业治理，加强费率管控，2024 年以来，公司进一步优化中长期发展战略，通过项目化管理模式全面推进极致降 本，公司管控效率大幅提升，整体费用率呈现下降趋势。2023 年公司销售、管理、 研发费用率分别为 2.23%、6.98%、4.57%，同比+0.24pct、-0.52pct、-1.24pct。同 时，公司聚焦技术水平提升，在车规、高容等高端产品技术突破，铸就公司高端 化战略壁垒。 公司点评报告(带市场行情) 公司扩大产能抓住国产替代机遇，高端应用进展顺利，未来成长空间广阔。公司 重点围绕阻容感三大产品规划新产能，持续建设"祥和工业园 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-50 广东风华高新科技股份有限公司 关于变更部分高级管理人员的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员辞职情况 公司董事会于近日收到公司总裁徐静女士和公司副总裁王雪华 先生的书面辞职报告。徐静女士因工作调整，申请辞去公司总裁职务， 其辞去上述职务后仍在公司担任董事、董事会战略委员会委员职务。 王雪华先生因工作调整，申请辞去公司副总裁职务，其辞去上述职务 后仍在公司担任其他职务，以上辞职报告自送达公司董事会之日起生 效。 为确保公司可持续、健康、稳定发展，公司于 2024 年 7 月 23 日 召开第九届董事会 2024 年第七次会议，审议通过了《关于聘请部分 高级管理人员的议案》，同意聘请杨晓平先生为公司总裁、曹秀华女 1 士为公司副总裁，任期与公司第九届董事会任期一致。 高级管理人员杨晓平先生、曹秀华女士具备与其行使职权相适应 的任职条件，其任职资格条件符合《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的条件规定。 公司高级管理人员杨晓平先生、曹秀 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-49 广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2024 年第七次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会 2024 年第七次会议于 2024 年 7 月 17 日以电子邮件方式发出会 议通知，会议于 2024 年 7 月 23 日以通讯表决方式召开，会议应到董 事 11 人，实到董事 11人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、 法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。 根据公司发展需要，经与会董事审议，以投票表决方式审议通过 了《关于聘请部分高级管理人员的议案》。经逐项表决，同意聘请杨 晓平先生为公司总裁、曹秀华女士为公司副总裁。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部 分高级管理人员的公告》。 特此公告。 广东风华高新科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 24 日 1 ...

证券代码:000636 证券简称:风华高科 广东风华高新科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------------|---------------|-----------------------|--------------| | | | | 编号:2024-07 | | | ☑特定对象调研 | □分析师会议 □媒体采访 | | | 投资者关系活动类别 | | | | ☑现场参观 ☑其他:线上会议 2024 年 7 月 16 日(10:00-11:00):中信建投、富达基金、太平洋资产、长安 基金、Marshallwace、人保资产、东吴自营、汐泰投资、兴银理财、远惟投资、 国寿资产、东吴基金、嘉实基金、兴全基金、景顺基金、信诚基金、港丽投资 参与单位 名称 等。 2024 年 7 月 16 日(14:00-15:00):中信证券、东北证券、财通资管、华能贵 诚。 时间 2024 年 7 月 16 日 10:00-11:00 2024 年 7 月 16 日 14:00-15:00 地点 广东省肇庆市风华路 18 号风华电子城会议室 形 ...

2024 年半年度业绩预告 （二）业绩预告情况：扭亏为盈 同向上升 同向下降 三、业绩变动原因说明 （二）2024 年以来，公司进一步优化中长期发展战略，以"改 变、精益"为经营主题，通过项目化管理模式全面推进极致降本、高 效创新、新兴市场开拓、数字化变革等专项工作，公司管控效率大幅 提升，运营成本有效下降，核心竞争力持续增强，公司报告期归属于 上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润同比大幅增 长。 （二）公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），相关信息请查阅公司在上述 媒体披露的公告。敬请广大投资者注意投资风险。 说明：根据中国证监会 2023 年 12 月 22 日发布的《公开发行证券的公司信 息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2023 年修订）》规定，将计入当期 损益的政府补助中与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助计入经常性损益，上表"扣除 非经常性损益后的净利润"的上年同期数为依前述规定经审计调整后数据，具体 情况可查阅公司于 2024 年 4 月 16 ...

第二条 本制度适用于公司本部（以下简称"各部门"） 及所属公司。公司本部是指公司和总部各部室、业务中心， 所属公司是指公司下属所有全资子公司、分公司。具有实际 控制权的公司遵照执行，参股公司参照执行。 第三条 术语定义 （一）合规，是指公司经营管理行为及员工履职行为符 合党内法规、国家法律法规、监管规定、行业准则和国际条 约、规则，以及公司章程、相关规章制度等要求。 1 （二）合规风险，是指公司及员工在经营管理过程中因 违规行为引发法律责任、造成经济或者声誉损失以及其他负 面影响的可能性。 第一章 总则 第一条 为全面加强广东风华高新科技股份有限公司 （以下简称"风华高科"或"公司"）合规管理，建立健全 合规管理体系，有效防范合规风险，加快提升依法合规经营 管理水平，保障公司持续健康发展，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国企业 国有资产法》《广东省省属企业合规管理办法》等法律法规 及《广东风华高新科技股份有限公司章程》等规章制度的规 定，并遵循 GB/T 35770-2022/ISO 37301:2021《合规管理体 系要求及使用指南》要求，结合公司实际，制定本制度。 （三 ...