证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2025-015 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第十届董事会第二十八次会议和第八届监事会 第三十九次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据天健会计师事务所出具《审计报告》，公司 2024 年度实现 归属上市公司股东的净利润 -794,625,257.72 元，期末未分配利润 -1,382,099,205.74 元，实收股本 1,137,149,495.00 元，公司未弥 补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司 章程》相关规定，本事项需提交公司股东大会审议。 二是坚持渠道建设，提高经营效能。由"渠道布局覆盖"向"渠 道效能提升"转型,重点向存量社会渠道要效益，在此基础上稳步扩 展新网点，加速跑出渠道高质量发展新局面。2 ...

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第二十八次会议、第八届监事会第三十九次会议审议通过 了《关于公司会计政策变更的议案》。现将相关情况公告如下： 证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2025-012 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更概述 1、会计政策变更原因 （1）2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资 安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容进行了规范 说明，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （2）2024 年 12 月 31 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》，规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处 理"的内容，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负 债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入"主营业务成本" 和"其他业务成本"等科目。该规定自印发之日起施行，允许企业自 ...

| | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发 | | --- | --- | --- | | 2023年上市公司 | | 和零售业，科学研究和技术服务业，电力、热力、 | | （含A、B 股） | | 燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业 | | 审计情况 | 涉及主要行业 | ，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，金融业，房地 | | | | 产业，采矿业，建筑业，综合，交通运输、仓储和邮 | | | | 政业，文化、体育和娱乐业，卫生和社会工作等。 | （二）关于变更会计师事务所的情况说明 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 ...

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2024 年度董事会报告 2024 年，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法 规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体 股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽 责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项 工作，坚持稳中求进工作总基调，以推进公司转型发展为目标，紧紧 围绕打好改革攻坚、用户保有、5G 突围三大战役，克难奋进、勇毅 前行，经营发展企稳回升，各项工作平稳推进，切实维护公司和全体 股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下： 一、董事会工作情况 （一）董事会、股东大会召开情况 公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司董 事认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；董事会会议的 召集、召开程序，符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文 件以及 ...

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2025-016 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 （1）会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通 过了《关于公司向控股股东及其关联方采购商品、承租房屋的议案》； （2）会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通 过了《关于公司向控股股东及其关联方销售商品、提供劳务的议案》； （3）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通 过了《关于公司与武汉广播电视台关联方发生交易的议案》； （4）会议以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通 过了《关于公司与其他关联方发生交易的议案》； 2、回避表决情况 审议上述子议案（1）（2）时，关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、 曾柏林回避表决，7 名非关联董事进行表决；审议议案（3）时，关 联董事易银军、李湘滨回避表决，9 名非关联董事进行表决。 2025 年预 ...

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2025-014 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于申请 2025 年度银行综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关 于申请 2025 年度银行综合授信的议案》。具体情况公告如下： 为满足公司经营发展和项目投资的需要，公司拟向湖北银行、招 商银行、中国银行、平安银行、汉口银行、中信银行、建设银行、交 通银行、浦发银行、邮储银行、兴业银行、工商银行、光大银行、渤 海银行、浙商银行、恒丰银行、民生银行、农业银行、武汉农商行等 十九家银行共申请不超过 70 亿元人民币的授信额度（含境外直贷）， 授信有效期限为自股东大会通过之日起至 2026 年 6 月 30 日，授信方 式为信用授信。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体银行授信额度和 期限以公司与相关银行签订的协议为准。同时，申请股东大会授权公 司负责人代表公司在上述授信范围内签署相关协议，办理 ...

证券代码： 000665 证券简称： 湖北广电 公告编号：2025-018 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于拟更换公司董事的公告 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）近 日收到股东中信国安信息产业股份有限公司的《推荐函》，推荐吴建 军先生担任公司董事，肖卫民先生不再担任公司董事。肖卫民先生已 向董事会提交辞职报告，因工作变动原因辞去第十届董事会董事及专 门委员会职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司章程》等 相关法律法规的规定，肖卫民先生将继续履职到股东大会选举出继任 董事为止。 董事会对肖卫民先生在任职期间为公司合规运作和持续发展所 做出的努力和贡献，表示衷心的感谢！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，经 股东中信国安信息产业股份有限公司推荐，经公司第十届董事会提名 委员会审查合格，董事会现拟提名吴建军先生为第十届董事会董事候 选人（简历见附件）。公司于 2025 年 4 月 27 日召开第十届董事会第 二十八次会议，审议并通过了《关于拟更换公司董事的议案》 ...

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于前期会计差错更正后的财务报表及相 关财务信息 湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 27 日召开了第十届董事会第二十八次会议、第十届监事 会第三十九次会议，会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯 调整的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露的《关于 前期会计差错更正及追溯调整的公告》。 根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错 更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号--财务信息 的更正及相关披露》等相关规定，公司对前期相关财务报表及相关财 务信息进行了会计差错更正及追溯调整，更正后的财务报表及相关财 务信息如下:(单位均为人民币元，受更正事项影响的内容以"加粗" 显示)。 一、2023 年年度财务报表 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 276,006,536.74 | 637,038,413.07 | ...

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2025-019 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度 股东大会的议案》，公司定于 2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30 召开 2024 年年度股东大会，现就召开本次股东大会相关事宜通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第二十八次会 议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，本次 股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性 文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 22 日（星期四） 其中，通过 ...