湖北天明律师事务所 关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 鄂天明 FY[2024]第[020]号 地址:中国·武汉新华路 316 号良友大厦 15 层 办公电话: 027-85496492 027-85355631 网址：www.hbtianming.com 湖北天明律师事务所 关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 鄂天明 FY[2024]第[020]号 （一）本次股东大会的召集 为出具本法律意见书，本所律师对贵司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查与验证。本所律 师同意将本法律意见书随贵司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见 书承担相应的责任。本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，并按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 2 一、本次股东大会的召集及召开程序 1. 根据 2024 年 8 月 16 日召开的公司第十届董事会第二十五次会议决议， 公司董事会召集本次会议。 2. 2024 年 8 月 16 日 ...

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 章 程 二〇二四年九月 本章程根据公司 2024 年 9 月 2 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审 议通过的《关于修订<公司章程>的议案》进行修订。 1 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 党组织 第六章 董事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党委职权 第三节 公司纪委职权 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 ...

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-044 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 网络投票时间：2024 年 9 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 2 日 9：15-9：25， 9：30-11：30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 2 日 9:15—15:00 期间的任意 时间。 （2）现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷 四路 62 号湖北广电网络大厦 9 楼 1 号会议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相 结合的方式召开。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）现场会议主持人：公司董事长曾文先生 （6）本次会议 ...

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-042 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）根 据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的 规定和要求，根据公司可转债转股导致股本变动的情况，对《公司章 程》进行修订，具体情况如下： 除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。上述变更 最终以工商登记机关核准的内容为准。 因公司增加注册资本、修订《公司章程》需办理相关变更手续， 一、变更注册资本情况 因湖广转债转股，导致公司注册资本由1,134,293,145元人民币 增加为1,137,149,495元人民币，股份总数由1,134,293,145股变更为 1,137,149,495股。 二、修订《公司章程》情况 鉴于上述变更，并根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定， 结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体 修订情况如下： | | 修订前 | 修订后 | | | --- ...

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2024 年半年度报告全文 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人曾文、主管会计工作负责人张宏棣及会计机构负责人(会计主 管人员)李志强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本年度报告涉及公司未来发展的展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对 投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在报告第三节"管理层讨论与分析"的第十项"公司面临的风险和 应对措施"章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资 者留意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目 录 | --- | --- | --- | |----- ...

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-043 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议召开方式 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二 次临时股东大会的议案》，公司定于 2024 年 9 月 2 日（星期一）下 午 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会，现就召开本次股东大会 相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第二十五次会 议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 ...

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-041 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于公司吸收合并全资子公司湖北省广播电视信息网络 武汉投资有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、吸收合并情况概述 为进一步落实湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称 "公司")总体组织架构，降低公司运营成本，提高公司整体管理运 营能力和效率，提升公司竞争力，公司拟吸收合并湖北省广播电视信 息网络武汉投资有限公司（以下简称"武汉投资公司"）。 公司于 2024 年 8 月 14 日召开第十届董事会第二十五次会议 审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司武汉投资公司的议案》， 会议同意公司吸收合并全资子公司武汉投资公司。 本次吸收合并完成后，武汉投资公司独立法人资格依法注销，对 应设立分公司，对其吸收的资产业务人员实行分公司管理。 本次吸收合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，本次吸收合并事项需提交公司股东大会审议，并经出席 会议的股东所持 ...

| 其它关联资金往 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2024年期初 | 2024年半年度往来累 | 2024年半年度往 | 2024年半年度偿 | 2024年半年度期 | 往来形成原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 来 | | 的关联关系 | 计科目 | 往来资金余额 | 计发生金额 | 来资金的利息 | 还累计发生金额 | 末往来资金余额 | | | | | | | 其他应收款 | 56.68 | 38.18 | | 9.12 | 85.74 | 往来款 | 经营性往来 | | | | | | 5,020.17 | 1,828.85 | | 2,545.98 | 4,303.04 | 链路费 | 经营性往来 | | | | | 预付款项 | | 950.00 | | | 950.00 | 政企项目款 | 经营性往来 | | | | | | 0.40 | 0.24 | | | 0.64 | 商贸类 | 经营性往来 | | | 云广互联（湖北） | ...

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-039 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第二十五次会议通知于 2024 年 8 月 7 日以电子邮件或书 面送达等方式向全体董事发出，会议于 2024 年 8 月 14 日以通讯方式 召开。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《2024 年半年度报告全文及摘要》； 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：此议案获得通过。 董事会认为，公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制程序、 内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：此议案获得通过。 同意由公司作为存续方，吸收合并公司全资子公司湖北省广播 ...

信息化应用业务、5G 业务收入同比增长，公司总体营业收入较同期 有所下降；同时，公司加强成本费用管控，着力压降成本，人工成本、 宽带出口成本、节目成本等重要成本均有所下降，净利润较同期减亏。 四、风险提示及其他相关说明 上述业绩预告为公司初步估算数据，具体情况将在公司 2024 年 半年度报告中予以详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《证券时 报》、巨潮资讯网，公司将严格按照有关法律法规的规定做好信息披 露工作。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会 二〇二四年七月十日 证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-038 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 （二）业绩预告情况 | --- | --- | --- | |------------------|-----------------------------------------|----- ...