| 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 6 月 12 日（星期三）14:30。 网络投票时间：2024 年 6 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 12 日 9：15-9：25， 9：30-11：30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意 时间。 （2）现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷 四路 62 号湖北广电网络大厦 9 楼 1 号会议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相 结合的方式召开。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股 ...

| 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 二〇二四年六月十三日 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 根据《公司章程》及法律法规有关规定，按照湖北省人民政府《关 于牛德斌同志任职的通知》（鄂政任〔2024〕97 号）的文件精神，结 合公司经营发展需要，经公司总经理提名，第十届董事会提名委员会 资格审查，董事会同意聘任牛德斌先生（简历附后）为公司副总经理， 任期与其他管理层一致。 牛德斌先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件， 未发现有《公司法》、《公司章程》及其他法律法规规定的不得担任公 司高级管理人员的情况。 特此公告 附件：牛德斌先生简历 湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于聘任公司副总经理的议案》。现将具体事 ...

| 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 "本公司" 或"公司"）第十届董事会第二十四次会议通知于 2024 年 6 月 7 日 以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于 2024 年 6 月 12 日 以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长曾文先生主 持，会议应收表决票 11 票，实收表决票 11 票，其中独立董事高福安 先生、何威风先生以通讯方式参加会议。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于向下修正"湖广转债"转股价格的议案》； 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：此 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"湖广转债"将于 2024 年 6 月 28 日到期，根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的规 定，"湖广转债"将于 2024 年 6 月 26 日起停止交易； 2、"湖广转债"在停止交易后、转股期结束前（即自 2024 年 6 月 26 日至 2024 年 6 月 28 日），"湖广转债"持有人仍可以依据 约定的条件将"湖广转债"转换为公司股票； | 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于"湖广转债"即将到期及停止交易的第四次提示性公告 "湖广转债"将于 2024 年 6 月 26 日起停止交易。"湖广转债" 在停止交易后、转股期结束前（即自 2024 年 6 月 26 日至 2024 年 6 月 28 日），"湖广转债"持有人仍可以依据约定的条件将"湖广转 债"转换为公司股票。 三、"湖广转债 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一 次临时股东大会的议案》，公司定于 2024 年 6 月 12 日（星期三）下 午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，现就召开本次股东大会 相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 | 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第二十三次会 议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时 ...

| 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 过。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 "本公司" 或"公司"）第十届董事会第二十三次会议通知于 2024 年 5 月 21 日 以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于 2024 年 5 月 27 日 以通讯方式召开。会议应收表决票 11 票，实收表决票 11 票。会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议《关于董事会提议向下修正"湖广转债"转股价格的议案》； 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议，且为特别决议事项，需由出 席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通 表决结果：此议案获得通过。同 ...

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于董事会提议向下修正"湖广转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 27 日，公司第十届董事会第二十三次会议审议通过 《关于董事会提议向下修正"湖广转债"转股价格的议案》。现将相 关情况公告如下： | 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 一、"湖广转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2018〕39 号"文核准， 公司于2018年6月28日公开发行了17,335,920张可转换公司债券， 每张面值100 元，发行总额1,733,592,000 元。经深交所"深证上〔2018〕 337 号"文同意，公司 1,733,592,000 元可转换公司债券于 2018 年 8 月 1 日起在深交所挂牌交易，债券中文简称"湖广转债"，债券英文 简称"HRTN-CB"，债券代码"127007"。 根据公司《湖北省广播电视信息网络股份有限公司公开发行 ...

| 证券代码： | 000665 | 证券简称： 湖北广电 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码： | 127007 | 转债简称：湖广转债 | | 附件：肖卫民先生简历 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）近 日收到股东中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"中信国安"） 《推荐函》，推荐肖卫民先生担任公司董事，寇承东先生不再担任公 司董事。同日，公司收到寇承东先生向公司董事会提交的辞职报告， 因工作变动原因辞去第十届董事会董事及专门委员会职务，辞职后不 再担任公司任何职务。为保证董事会合规运作，根据《公司章程》等 有关的规定，寇承东先生将继续履职到股东大会选举出新任董事为止。 董事会对寇承东先生在任职期间为公司合规运作和持续发展所 做出的努力和贡献，表示衷心的感谢！ 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定， 经股东中信国安推荐、董事会提名委员审核，董事会现拟提名肖卫民 先生为第十届董事会董事候选人（简历见附件），公司于 2024 年 5 月 27 日召开第十届董事会第二 ...

| 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于"湖广转债"即将到期及停止交易的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《湖北省广播电视 信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"募集说明书"）有关条款的规定，现将"湖广转债"到期兑付 摘牌事项公告如下： 一、"湖广转债"停止交易的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转 换公司债券》规定，可转债自转股期结束前的第 3 个交易日起应当停 止交易。"湖广转债"转股期自 2019 年 1 月 4 日至 2024 年 6 月 28 日止，根据规定，"湖广转债"最后一个交易日为 2024 年 6 月 25 日， 最后一个交易日可转债简称为"Z 广转债"。"湖广转债"将于 2024 ...

| 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 2、"湖广转债"在停止交易后、转股期结束前（即自 2024 年 6 月 26 日至 2024 年 6 月 28 日），"湖广转债"持有人仍可以依据 约定的条件将"湖广转债"转换为公司股票； 3、根据安排，截止 2024 年 6 月 28 日收市后仍未转股的"湖广 转债"，公司将以本次可转债票面面值上浮 8%（含最后一期利息） 的价格赎回全部未转股的"湖广转债"，即"湖广转债"到期赎回价 格为 108 元人民币/张（含息、含税）。本次赎回完成后，"湖广转 债"将在深圳证券交易所摘牌。 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]39 号"文核准， 公司 2018 年 6 月 28 日公开发行了 17,335,920 张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 1,733,592,000 元，期限 6 年。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于"湖广转债"即将到期及停止交易的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...