湖北天明律师事务所 关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 鄂天明 FY[2024]第[018]号 地址:中国·武汉新华路 316 号良友大厦 15 层 办公电话: 027-85496492 027-85355631 网址：www.hbtianming.com 湖北天明律师事务所 1. 根据 2024 年 4 月 16 日召开的公司第十届董事会第二十一次会议决议， 公司董事会召集本次会议。 2. 2024 年 4 月 18 日，公司在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站上公告了关于召开公司 2023 年年度股东 大会的通知等相关文件。上述会议通知中载明了本次股东大会召开时间、地点、 召开方式、股权登记日、出席对象、会议审议事项、会议登记事项等内容。 关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 鄂天明 FY[2024]第[018]号 致:湖北省广播电视信息网络股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会发 布的《上市公司股东大会规则》等 ...

| 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9：15-9：25， 9：30-11：30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意 时间。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30。 （2）现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷 四路 62 号湖北广电网络大厦 9 楼 1 号会议室。 ...

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 对外担保管理制度 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 对外担保管理制度 （经公司 2023 年年度股东大会审议通过) 第一章 总 则 第一条 为规范湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称： "公司"）的对外担保行为，保护公司、股东及投资者的合法权益，有效 防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国民法 典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文 件以及《湖北省广播电视信息网络股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以自有资产或信用为其他 单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括 本公司对子公司的担保。担保的债务种类包括但不限于申请银行等金融机 构及融资租赁公司授信额度、银行贷款、开立信用证、银行承兑汇票、银 行保函等。 本制度所称"反担保"是指公司为债务人向债权人提供担保时，可以 要求债务人为本公司提供担保或担保人，以担保本公司代为履行或承担责 任后所 ...

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事制度 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事制度 （经公司 2023 年年度股东大会审议通过) 第一章 总 则 第一条 为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《办法》"、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"规范运作"）等法律、行政法规、规范性文件以及《湖 北省广播电视信息网络股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥451,143,419.42, a decrease of 8.09% compared to ¥490,871,628.44 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥100,574,100.54, representing a 4.58% increase in loss from ¥96,169,221.61 year-over-year[5] - The basic earnings per share were -¥0.09, a decrease of 12.50% from -¥0.08 in the same period last year[5] - Net loss for Q1 2024 was CNY 100,695,948.96, compared to a net loss of CNY 96,693,860.89 in Q1 2023, reflecting a decline in profitability[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥148,496,630.23, a significant decline of 151.78% compared to -¥58,978,357.13 in the previous year[9] - Total cash inflow from operating activities was 516,289,103.49 CNY, down 16.6% from 619,276,062.05 CNY in the previous year[21] - Cash outflow from operating activities totaled 664,785,733.72 CNY, slightly decreased from 678,254,419.18 CNY in Q1 2023[21] - The net cash flow from investment activities was -52,833,250.50 CNY, an improvement from -253,411,820.24 CNY in Q1 2023[21] - Cash inflow from financing activities increased to 569,030,552.00 CNY, compared to 406,667,650.00 CNY in Q1 2023, marking a 40% increase[22] - The net cash flow from financing activities was 45,532,646.05 CNY, up from 41,397,843.50 CNY in the previous year[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥10,818,349,366.20, down 1.69% from ¥11,004,157,517.13 at the end of the previous year[5] - Total liabilities amounted to CNY 5,648,093,993.89, slightly down from CNY 5,733,628,162.58 in the previous quarter[18] - The company's total equity attributable to shareholders was ¥5,168,846,487.78, down 1.90% from ¥5,268,998,621.60 at the end of the previous year[5] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 86,534[11] - The top 10 shareholders hold a significant portion of shares, with Wuhan Broadcasting Television holding 10.33% (117,217,386 shares) and Hubei Chutian Digital Television holding 9.55% (108,306,573 shares)[12] Investment and Financing Activities - The company reported a significant increase in cash received from investment recoveries, totaling ¥125,707,638.44, up 314,169.10% from ¥40,000.00 in the previous year[9] - The company has engaged in securities lending, with 1,573,800 shares lent to China Securities Finance Co., Ltd.[13] - The company has a total of 1,000,000.00 in receivables financing, indicating ongoing financial activities[16] Other Financial Metrics - The company's weighted average return on equity was -1.93%, a decline of 0.29% from -1.64% in the previous year[5] - The company recorded a total of ¥2,619,653.78 in non-recurring gains and losses during the reporting period[6] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 15,912,736.94, a decrease of 13.8% from CNY 18,452,287.25 in the same period last year[19] - The company reported a credit impairment loss of CNY 1,974,603.97, compared to a gain of CNY -375,865.09 in the previous year[19] Cash and Cash Equivalents - The cash and cash equivalents decreased by ¥155,797,234.68, an improvement of 42.51% compared to a decrease of ¥270,992,333.87 in the previous year[9] - The company's cash and cash equivalents decreased from 327,042,809.04 to 170,046,574.07, a decline of approximately 48%[16] - The ending balance of cash and cash equivalents was 159,061,270.73 CNY, down from 309,118,054.64 CNY in Q1 2023[22] Current and Non-Current Assets - Accounts receivable increased from 1,101,924,780.63 to 1,163,024,339.22, reflecting a growth of about 5.5%[16] - The total current assets decreased from 2,270,578,866.79 to 2,251,599,946.61, a reduction of approximately 0.83%[16] - Long-term equity investments decreased from 439,560,767.19 to 370,462,717.99, a decline of about 15.7%[16] - The total non-current assets stood at CNY 8,566,749,419.59, down from CNY 8,733,578,650.34 in the previous quarter[18] Audit Status - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report[23]

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师招聘计报价提否自具有热业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wcc.mof.gov.cn）" 逃行查理 报告编码:京24NTQ50D WUYIGE Certified Public Accountants LLP & 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower 2206 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing China 100083 湖北省广播电视信息网络 股份有限公司 审计 报告 大信审字[2024]第 5-00058 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 审计报告 大信审字[2024]第 5-00058 号 湖北省广播电视信息网络股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 ...

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（郑东平） 作为湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《公司 独立董事制度》的规定，独立、谨慎、勤勉地行使独立董事职权， 积极出席公司股东大会和董事会会议，对公司的生产经营和业务发 展提出合理建议，充分发挥独立董事作用，维护公司和股东的利益。 现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 2023 年度本人积极参加公司召开的所有董事会会议、股东大会， 本着勤勉尽责态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项 议题的讨论并提出合理建议，为董事会的科学、高效决策及股东大 会的规范运作，发挥积极作用。 本报告年度内召开董事会 11 次，出席 11 次，其中现场出席1 次，以通讯方式参加 10 次，没有委托或缺席情况。本人对各次董 事会会议 ...

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 5-00045 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 5-00045 号 湖北省广播电视信息网络股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"贵公司"） 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司 利润表、股东权益表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 16 日出具大信审字 [2024]第 5-00058 号审计报告。在对上述财务 ...

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事制度 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 4 月) 第一章 总 则 第一条 为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《办法》"、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"规范运作"）等法律、行政法规、规范性文件以及《湖 北省广播电视信息网络股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚忠实与 ...

2023 年度，湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会严格 按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《监事会 议事规则》的规定和要求，认真履职，紧密围绕公司发展开展工作， 积极参与公司经营决策，对公司对外投资、财务状况和董事、总经理 及其他高级管理人员的行为进行了广泛的监督，切实维护了公司及全 体股东的利益。严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股 东大会的各项决议。 一、监事会会议召开情况 报告期内，共召开 7 次监事会会议，会议的召集和召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合相关法律、法规及 《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效，监事会对报告 期内的监督事项均无异议。具体审议的议案如下： 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2023 年度监事会报告 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2023 年度监事会报告 监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了 认真细致、有效监督、检查和审核，公司监事会认为：公司财务制度 健全、内控机制健全、财务状况良好。2023 年度财务报告真实、客观 ...