证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2026-012 视觉（中国）文化发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李晶作为视觉（中国）文化发展股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人视觉（中国）文化发展股份有限 公司董事会提名为视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称该公司） 第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过视觉（中国）文化发展股份有限公司第十一届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 □ 是 否 如否，请详细说 ...

视觉（中国）文化发展股份有限公司 股东提名董事程序（草案） （H 股发行上市后适用） 第一条 为了进一步明确公司股东提名董事的程序，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）及其他适用的法律、法规、规范性文件以及《视觉（中国）文化发展股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本 规范。 第二条 单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，有权在股东会召开十个工 作日前提出提名股东代表董事的议案并书面提交公司董事会。 有关提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知，应当在股东 会召开不少于七日前发给公司，而该通知期不得少于七日。 第三条 本规范由董事会负责解释，经公司董事会审议通过后，自公司首次公开发 行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市之日起生效并施行。 第四条 本规范与有关届时有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司 股票上市地法律法规的规定不一致的，以有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及公司股票上市地法律法规的规定为准。 视觉（中国）文 ...

视觉（中国）文化发展股份有限公司 董事会及员工多元化政策（草案） 第三条 在提名公司董事会成员过程中应充分考虑并促进董事会成员的多元化，并 经由股东会公正选举产生，确保选拔的全面性与公正性。 第四条 公司应当重视董事会成员的性别多元化，致力于保持董事会、董事会提名 委员会及高级管理层拥有至少一名与其他成员性别不一致之成员，尽其所能鼓励并支持 女性参与董事会，以提高女性董事的比重，促进更加均衡和平等的决策环境。 第五条 公司应当重视董事会成员的专业经验多元化，董事会应具备丰富的管理、 财务、市场、技术等方面的经验和技能，包括在公司的业务所涉及的有关行业之中的成 就及经验及其他专业资质。 （H 股发行上市后适用） 第六条 公司应当重视董事会成员的文化及教育背景多元化，公司选拔董事会成员 时应当考虑文化和教育背景的多样性，以充分体现公司多元化发展的视角，确保董事会 决策的全面性和包容性。 第一条 为确保公司达成董事会成员及员工多元化，构建一个包容且高效的董事会 及员工队伍，加强公司治理结构的全面性、代表性和创新性，助力公司实现可持续发展， 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司 ...

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2026-011 视觉（中国）文化发展股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 03 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 10 日 7、出席对象： 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2 ...

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2026-010 视觉（中国）文化发展股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第 十一届董事会第七次会议于 2026 年 2 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，会议通知于 2026 年 2 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事。公司应到会 董事 5 人，实际到会董事 5 人，参与表决董事 5 人，其中董事吴斯远先生，独立 董事陆先忠先生、张磊先生以通讯方式出席会议，公司高级管理人员列席了本次 会议，会议由董事长廖杰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）及《公司章程》的规定。会议以现场及通讯表决方 式审议通过了以下议案： 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 的议案》 表决结果：5 ...

格隆汇2月27日丨视觉中国(000681.SZ)公布，为进行全球化战略布局，助力公司海外业务发展，增强公 司在境外融资能力，进一步提升公司的国际品牌形象，经公司充分研究论证，拟发行境外股份（H股） 并申请在香港联合交易所有限公司（简称"香港联交所"）主板上市。公司将充分考虑现有股东的利益和 境内外资本市场的情况，在股东会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。 ...

视觉（中国）文化发展股份有限公司 （000681） 章 程 （草案） 二O 二六年二月 - 1 - 视觉（中国）文化发展股份有限公司章程 视觉（中国）文化发展股份有限公司章程（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《境内企业境外发行证券和上市管理试行办 法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。 公司经国家授权部门批准成立，由国家对外贸易经济合作部核准，和苏体改 生（1993）376 号文批准，以定向募集方式设立；在国家工商行政管理局注册登 记，取得营业执照,统一社会信用代码:91320400608117856C。 第三条 公司于 1996 年 12 月经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民 币普通股1,250万股。全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于 ...

视觉（中国）文化发展股份有限公司 （000681） 章 程 二O 二六年二月 - 1 - 视觉（中国）文化发展股份有限公司章程 视觉（中国）文化发展股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。 公司经国家授权部门批准成立，由国家对外贸易经济合作部核准，和苏体改 生（1993）376 号文批准，以定向募集方式设立；在国家工商行政管理局注册登 记，取得营业执照,统一社会信用代码:91320400608117856C。 第三条 公司于 1996 年 12 月经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民 币普通股1,250万股。全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于1997 年 1 月 21 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：视觉（中国）文化发展股份有限公司。 英文全称：VISUAL CHINA GRO ...

视觉（中国）文化发展股份有限公司 独立董事规则（草案） （H 股发行上市后适用） 按照《公司章程》的规定，为进一步明确视觉（中国）文化发展股份有限公 司(以下简称"公司")独立董事的职权、职责、议事及否决程序，规范独立董事 运作规程，充分发挥独立董事的监督作用，保护中小股东的利益，促进公司的规 范运作，根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董办法》"）、《上市公司治理准则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"）等其他法律、法规、行政法规、部门规章、公 司股票上市地证券监管规则等相关规定，公司制定本规则。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。本制度中"独立董事"的含义与《香港上市 规则》中的"独立非执行董事"的含义一致，独立董事须同时符合《香港上市规 则》要求的独立性。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 ...

视觉（中国）文化发展股份有限公司 股东会议事规则（草案） 视觉（中国）文化发展股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H 股发行上市后适用） 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会： (一)董事人数不足三分之二时； (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； (三)单独或者合计持有公司 10%（不含投票代理权，下同）以上股份的股东 请求时； (四)董事会认为必要时； (五)审计委员会提议召开时； 第一章 总则 第一条 为了规范公司行为，保证股东会依法行使职权，充分发挥股东会的 作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股 东会规则》")、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上 市规则》"）和《视觉（中国）文化发展股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)的有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规 ...