视觉（中国）文化发展股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益，维护视觉（中国）文化发展股 份有限公司（以下简称"公司"）的合法权益，确保公司在中国境外发行证券及上市过 程中的中国境内信息安全并规范境外发行证券及上市过程中的保密与档案管理工作。公 司根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》（以下简称"《保 密法》"）、《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国国家 安全法》《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》《境内企业境外发行证券和上市管 理试行办法》《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》 和《视觉（中国）文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券及上市"，是指公司在中华人民共和国（以下 简称"中国"）大陆地区以外的国家或地区直接或间接发行证券或者将其证券在境外上 市交易。本制度适用于公司境外发行证券与上市的全过程，包括申请阶段、审核/备案 阶段及上市阶段。 第三条 本制度适用于公司及其合并报表范围内的企 ...

视觉（中国）文化发展股份有限公司 对外担保管理制度（草案） 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第七条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保的提供方应具备实际承担能力。 第二章 对外担保的对象、决策权限及审议程序 （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范公司的对外担保行为, 有效控制公司对外担保风险，维护广 大股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《深 交所上市规则》"）和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）等法律法规以及《视觉（中国）文化发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 本制度适用于视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"公 司"）及全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"） ...

（H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了加强视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）对外投资的管理，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司整 体形象和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《深交所上市规则》"）、《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《视觉 （中国）文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司及本公司的全资子公司、控股子公 司及分公司（以下简称"子(分)公司"）对外进行的投资行为。 第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对本公司及子(分)公司在组 织资源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和 收益性，提高本公司的抗风险能力。 第四条 对外投资的原则 （三）必须坚持效益优先的原则。 视觉（中国）文化发展股份有限公司 对外投资管理制度（草案） 第二章 对外投资 ...

视觉（中国）文化发展股份有限公司 募集资金管理办法（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司募集 资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《深交所上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市 规则》"和《视觉（中国）文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，结合本公司实际情况，制定本办法。 第二条 公司募集资金管理适用本办法。募集资金投资项目通过公司的子公 司或公司控制的其他企业实施的，适用本办法。除非另有说明，本办法不适用于 公司发行境外上市外资股股票所募集资金的使用管理，发行境外上市外资股股票 所募集资金的使用管理按照公司股票上市地的相关法律法规、规范性文件及公司 股票上市地证券交易所的上市规则执行。 第三条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或 ...

视觉（中国）文化发展股份有限公司 信息披露管理制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强对视觉（中国）文化发展股份有限公司(以下简称"公司")信 息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披 露信息，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》(以下简称"《信息披露管理办法》")、《深圳证券交 易所股票上市规则》(以下简称"《深交所上市规则》")、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《证券及期货条例》（香 港法例第571章）（以下简称"《证券及期货条例》"）等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司(包括公司全体董事、高级管理人员、各部门负 责人及各控股子公司、分公司或分支机构负责人)及其股东、公司的关联（连） 人、实际控制人等相关信息披露义务人的信息披露行为。 第三条 公司信息披露 ...

视觉（中国）文化发展股份有限公司 关联（连）交易制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为保证视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联（连）交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联 （连）交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《深交所上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》、《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港上市规则》"，香港联合交易所有限公司以下简称"香 港联交所"）、《证券及期货条例》（香港法例第571章）等有关法律、法规、规范 性文件、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联（连）方之间的关联（连）交易行为除遵守有关法律、 法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定外，还 需遵守本制度的有关规定。 公司对关联交易以及关连交易实行分类管理，按照相关法律法规以及《深交 所上市规则》《香港上市规 ...

视觉（中国）文化发展股份有限公司 总裁工作细则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为促进视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"公司"） 经营管理的制度化、规范化、科学化，维护公司、股东、债权人及全体员工的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《深交所上市规则》"）、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《视觉（中 国）文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本细则。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第二条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘，总裁对公司董事会负责， 总裁主持公司日常生产经营，组织实施董事会决议。 第三条 公司设副总裁若干名，总裁可提请董事会聘任或解聘副总裁。 第四条 总裁、副总裁任职应具备下列条件： 1. 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管 理能力。 2. 具有调动员工积极性、知能善任、协调各种内、外关系和统揽全局的能 力。 3. 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，掌握国家的有关 政 ...

视觉（中国）文化发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策维护公司、 股东和债权人的合法权益，规范公司董事会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《视觉（中国）文化发展股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股东会 决议的执行机构，并直接对股东会负责并报告工作。 第二章 董事 第一节 董事的选举和更换 第三条 公司董事为自然人。 第四条 公司董事分为非独立董事和独立董事。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司的董事： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处 刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期 满之日起未逾二年； (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负 有个人责任的， ...

视觉（中国）文化发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司内幕信息及拟披露信息的内容。 第五条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、各下属分（子）公司都应 做好内幕信息的保密工作，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操 纵证券交易价格。 第二章 内幕信息及其范围 第六条 本制度所称内幕信息，是指：（1）根据《证券法》规定，证券交易 活动中，涉及公司的经营、财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影 1 响的尚未公开的信息；或（2）根据《证券及期货条例》规定，关于公司的、公 司股东或高级人员的，或公司上市证券的或该等证券的衍生工具的，并非普遍为 惯常（或相当可能会）对公司上市证券进行交易的人所知，但该等消息或资料如 普遍为他们所知，则相当可能会对该等证券的价格造成重大影响，其范围包括但 不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额 30%； 第一条 为完善公司内幕信息的管理，加强内幕信息 ...

视觉（中国）文化发展股份有限公司 利益冲突管理制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为防范公司董事、高级管理人员与公司之间的利益冲突，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《深交所上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）及《视觉（中国）文化发展股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际，特制定本制度， 本制度适用于公司的董事、高级管理人员。 第二章 利益冲突的定义及事项 第二条 利益冲突是指公司董事、高级管理人员在履行公司职务所代表的公司利益 与其自身的个人利益之间存在的冲突，可能损害公司及公司股东利益的情形。 第三条 利益冲突包括外部利益冲突和内部利益冲突。 第四条 外部利益冲突是指董事、高级管理人员与公司的竞争者或业务关联（连） 企业开展业务。 外部利益冲突包括但不限于以下情形： （一）董事、高级管理人员拥有其他公司的权益 1、持有与公司存在竞争关系的公司任何权益（通过证券市场取得利益，且仅持有 低于该公司发行在外 5%的权益的投资除外）； 2、持有与公司有业务往来的公司（如公司的供应商、客户 ...