证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-097 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 二〇二四年十二月三十一日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨永清先生在担任公司副总经理兼财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，践 行公司发展战略目标和使命，为公司规范运作和高质量发展做出了重要贡献。公 司董事会对杨永清先生在职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 内蒙古远兴能源股份有限公司董事会 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司副总经 理兼财务总监杨永清先生递交的书面辞职申请，因个人工作原因，杨永清先生辞 去公司副总经理兼财务总监职务，其辞职后在公司担任非董监高职务。根据《公 司法》《公司章程》等有关规定，杨永清先生的辞职申请自送达公司董事会之日 起生效。 截止本公告披露日，杨永清先生持有公司股份 240 万股，占公司总股本的 0.06%，均为股权激励已获授予的限售股份。不存在应当履行而未履行的承诺事 项。杨永清先生辞职后，其持有的公司股份将严格按照《上市公司股东减持股份 管理暂 ...

内蒙古远兴能源股份有限公司 选聘会计师事务所制度 第一章 总则 第一条 为了规范内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘及解聘）会计师事务所行为，提升审计工作质量和财务信息质量，维 护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及其他相关法律法规及《公司 章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第二章 组织机构职责 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 公司董事会不得在股东会审议通过前聘请会计师事务所开展财务会计报告 审计业务。 第四条 公司审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开 展情况。审计委员会在选聘会计师事务所时履行如下职责： （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控 制 ...

北京市鼎业律师事务所 BEIJING DINGYE LAW FIRM 中国北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦16层 电 话：86-010-82685026 传 真：86-010-82684574 邮 编：100080 北京市鼎业律师事务所 关于内蒙古远兴能源股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见 鼎业证字[2024]YX007 号 内蒙古远兴能源股份有限公司： 北京市鼎业律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古远兴能源股份有限 公司（以下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会会议的 召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 事宜，出具法律意见。 为出具本法律意见书之目的，贵公司向本所律师提供了与本次股东大会召开 事宜有关的文件、资料。贵公司承诺向本所律师提供的文件及所作的陈述和说明 是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切 足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-096 内蒙古远兴能源股份有限公司 2024年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:50。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会议室 3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.现场会议主持人：董事长戴继锋先生 6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及有关法律法规、部门规 章和《公司章程》 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024- 095 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先 告知书》的公告 经中国证监会内蒙古监管局查明，公司未按规定披露涉及公司的重大诉讼及 进展情况。2009 年 12 月 10 日，公司等与中国中煤能源股份有限公司(以下简称 中煤能源)签订《乌审旗蒙大矿业有限责任公司股权转让暨增资扩股协议》，约 定公司向中煤能源转让乌审旗蒙大矿业有限责任公司(以下简称蒙大矿业)51%股 份。之后协议各方根据约定对蒙大矿业进行增资扩股，增资扩股后公司持有蒙大 矿业 34%股份，同时约定基准日(2009 年 6 月 30 日)之后实际发生的，应当由蒙 大矿业承担的矿权价款由原股东方承担。2020 年 12 月 21 日，乌审旗国有资产 投资经营有限责任公司(以下简称乌审旗国资公司)向鄂尔多斯市中级人民法院 起诉蒙大矿业，请求以乌审旗国资公司 2016 年的追溯性评估报告为依据，判令 1 蒙大矿业向乌审旗国资公司支付矿权转让价款差价 21.06 亿元，诉讼标的金额占 公司 2019 年经审计净资产的 17.32%。2021 年 11 月 ...

特此公告。 近日，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称远兴能源、公司）收到独立 财务顾问招商证券股份有限公司（以下简称招商证券）《关于变更内蒙古远兴能 源股份有限公司重大资产购买及增资暨关联交易独立财务顾问主办人的函》，现 将主要内容公告如下： 招商证券为公司重大资产购买及增资暨关联交易的独立财务顾问，该交易已 实施完毕，法定持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止，鉴于该交易所涉业绩承诺 尚未履行完毕，招商证券需对相关事宜继续履行持续督导义务。 招商证券原指派的独立财务顾问主办人之一李映谷女士因工作调整，无法继 续履行持续督导职责，招商证券指派留梦佳女士（简历附后）担任公司重大资产 购买及增资暨关联交易独立财务顾问主办人，继续履行持续督导职责。 本次独立财务顾问主办人变更后，招商证券担任公司重大资产购买及增资暨 关联交易独立财务顾问主办人为黄文雯女士和留梦佳女士。 证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-094 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于变更独立财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-093 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个解除限售期解除限售股份上市流通的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）2023 年限制性股票激励 计划（以下简称本次激励计划）首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已 经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 201 名，可解除限售的限制性股票数 量为 3,136.80 万股，约占公司目前总股本的 0.84%； 2.本次解除限售股份的上市流通日：2024 年 12 月 23 日。 公司于 2024 年 12 月 13 日召开九届二十次董事会、九届十九次监事会，审 议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解 除限售条件成就的议案》，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个限售期解除限售条件已经成就，公司董事会按规定为符合解除限售条件的 201 名激励对象所持有的 3,136.80 万股可解 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-092 内蒙古远兴能源股份有限公司 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:50。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 12 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司九届二十次董事会审议通过，决定召开 2024 年第六次临时股东大会。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-091 （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施。 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的。 内蒙古远兴能源股份有限公司监事会 关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期拟解除限售激励对象名单的核查 意见 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）监事会根据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规、规 范性文件以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计 划》）、《公司章程》的有关规定，对 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第 一个解除限售期拟解除限售激励对象名单进行审核，现发表核查意见如下： 1.公司符合《管理办法》和《激励计划》等法律法规、规范性文件规定的实 施股权激励计划的条件，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励计 划》中对首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件的要求，未发生《激励计 划》中规定的不得解除限 ...

证券代码：000683 公司简称：远兴能源 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 内蒙古远兴能源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本计划的授权与批准 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 8 | | 六、备查文件及咨询方式 | 11 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 远兴能源、本公司、公司、上市公司 | 指 | 内蒙古远兴能源股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划、本激励计划、限制性股票激 | 指 | 内蒙古远兴能源股份有限公司 2023 年限制性股票激励 | | 励计划 | | 计划 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对 象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限 | | 限制性股票 | 指 | 售期，在达到本激励计划规定的解除限售条件后，方 | | | | 可解除限售流通 | | 激励 ...