证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-041 广东宝丽华新能源股份有限公司 第十届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 次临时会议通知于 2024 年 9 月 14 日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达 全体董事。 2、本次会议于 2024 年 9 月 20 日上午 9:30 在公司会议厅以现场和网络相结合 的形式召开。 3、会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 4、会议由董事长邹锦开先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案： 1、关于补选公司董事的议案 因公司原董事蔡秀娟女士辞职，公司董事会人数低于章程规定的人数。为保 障董事会的正常运作，经董事会提名委员会提名，拟推举李荣康先生（简历附后） 为公司第十届董事会非独立董事候选人 ...

证券代码： 000690 证券简称：宝新能源 广东宝丽华新能源股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 号 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ | 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 类别 | □ | 新闻发布会 √ | 路演活动 | | | □ | 现场参观 | | | | □ | 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | | 投资者网上提问 | | | | | | | | 时间 地点 | 2024 | 年 9 月 12 日 ( 周四 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ | ) 下午 15:30~16:30 http ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-040 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东宝丽华新能源股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携 手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理 月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四） 15:30-16:30。届时公司高管将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交 流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 广东宝丽华新能源股份有限公司 董 事 会 2024 年 9 月 10 日 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [6]. Core Insights - The company reported a revenue of 3.713 billion yuan for the first half of 2024, a year-on-year decrease of 25.69%. Despite the revenue pressure, the decline in coal prices significantly alleviated fuel cost pressures, leading to a gross profit of 587 million yuan, which is a year-on-year increase of 29.31%. Consequently, the net profit attributable to shareholders reached 366 million yuan, a year-on-year increase of 16.62% [3][4]. - The company experienced a significant drop in revenue in the second quarter, amounting to 1.587 billion yuan, a year-on-year decrease of 43.93%, primarily due to the impact of abundant water supply on electricity generation [4]. - The company has a high dividend payout ratio of 73.47% for 2023, with a projected dividend yield of 5.29% based on the closing price on the dividend announcement date [4]. - The company is expected to see an increase in installed capacity by 56.85% with the completion of new units at the Lufeng Jiahu Bay power plant, projected to be operational by early 2025 [4]. Summary by Sections Financial Performance - In the first half of 2024, the company achieved a revenue of 3.713 billion yuan, down 25.69% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders was 366 million yuan, up 16.62% year-on-year [3][4]. - The gross profit for the first half was 587 million yuan, reflecting a 29.31% increase year-on-year, driven by a 31.19% decrease in operating costs due to falling coal prices [3][4]. Market Conditions - The company faced challenges in revenue due to reduced electricity generation hours, which were 1869 hours in the first half of 2024, a decrease of 8.29% year-on-year [3][4]. - The average market price of Qinhuangdao Q5500 thermal coal was 874.88 yuan per ton, down 14.29% year-on-year, contributing to lower fuel costs [3][4]. Future Outlook - The company forecasts earnings per share (EPS) of 0.40 yuan, 0.63 yuan, and 0.72 yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding price-to-earnings (PE) ratios of 10.41, 6.52, and 5.69 [4][8].

| 其他关联资金 | 资金往来方 | 往来方与上 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024年1-6月往来 | 2024 年 1-6 月 | 2024 年 1-6 | 2024 年半年 | 往来形 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来 | 名称 | 市公司的 | 的会计科目 | 往来资金余 | 累计发生金额（不 | 往来资金的 | 月偿还累计 | 度末往来 | 成原因 | （经营性往来、 | | | | 关联关系 | | 额 | 含利息） | 利息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | 非经营性往来） | | 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | | | | 上市公司的子 | 广东宝新投资 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 资金往 | 非经营性往来 | | 公司及其附属 企业 | 发展有限公司 | | | | | | | | 来款 | | | ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-037 广东宝丽华新能源股份有限公司 本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案： 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 次会议通知于 2024 年 8 月 13 日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全体 董事。 2、本次会议于 2024 年 8 月 23 日下午 14:30 在公司会议厅以现场和网络相结 合的形式召开。 3、会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 4、会议由董事长邹锦开先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。 （一）公司 2024 年半年度报告及其摘要（详见公司同日公告《广东宝丽华新 能源股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要） 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 履行审议程序及信息披露义务。 为保障本事项的的高效、有序推进，公司提请董事会在法 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 第一节 重要提示、目录和释义 1 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 二、公司董事长邹锦开先生、主管会计工作负责人江卓文先生及会计机构负 责人郭小燕女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、全体董事均亲自出席了审议本次半年度报告的董事会会议。 四、本半年度报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准的无保 留意见审计报告。 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 六、根据深交所相关规定，公司参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 3 号——行业信息披露》的有关规定履行信息披露要求。 七、公司已在本报告中披露可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生 不利影响的重大风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"中的相关内容。 八、公司中期不派发现金红利，不送红股， ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-036 截至本公告披露日，蔡秀娟女士未持有公司股份。根据《公司法》及公司《章 程》的有关规定，蔡秀娟女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数， 不会影响公司董事会的正常运作及财务管理工作的开展，其辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。公司将按规定完成董事补选及财务总监聘任工作，在聘任新 的财务总监之前，暂由公司董事、董事会秘书江卓文先生代行财务总监职责。 公司董事会对蔡秀娟女士在任职期间勤勉尽责的工作和为公司做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 广东宝丽华新能源股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 10 日 广 东 宝 丽 华 新 能 源 股 份 有 限 公 司 关于公司董事、财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董 事、财务总监蔡秀娟女士提交的辞职报告。由于个人原因，蔡秀娟女士申请辞去 公司第十届董事会董事、财务总监职务。辞职后，蔡秀娟女士不在公司担任任何 职务。 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-035 广东宝丽华新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资 者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 387,734,008 股，占上市公司总股份的 17.8196％。 通过网络投票的股东 9 人，代表股份 69,775,971 股，占上市公司总股份的 3.2068％。 召开时间：2024 年 6 月 14 日（星期五）下午 15:00 召开地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅 召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 召集人：公司董事会 会议主持人：董事长邹锦开先生 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的规定。 2、 ...

广东法制盛邦律师事务所 关于广东宝丽华新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 见证法律意见书 致：广东宝丽华新能源股份有限公司 广东法制盛邦律师事务所（以下简称"本所"）受广东宝丽华新能源股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召 集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果出具见证法律意见。 为出具本见证法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供 的有关本次股东大会各项议程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本 所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出 具本见证法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有 关副本材料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》及其它相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）规则及公司《章程》，并按照律师行业公认的业务标准、道德规 范及勤勉尽责精神，出具见证法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召 ...