广东宝丽华新能源股份有限公司董事会 关于公司独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号 -- 主板上市公司规范运作》等要求,并结合独立董事独立性自查情况, 广东宝丽华新能源股份有限公司(以下简称 "公司")董事会对公司独立董事吴 世农先生、陶锋先生、刘志云先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见: 公司三位独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立 董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号--- 主板上市公司规范运作》等监管规则及公司《章程》 《独立董事制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 广东 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2025-010 广东宝丽华新能源股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宝丽华新能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对广东宝丽华新能源股份有限公 司（以下简称"公司"）2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司董事会 关于公司独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事独立性自查情况， 广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对公司独立董事吴 世农先生、陶锋先生、刘志云先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 董 事 会 2025 年 4 月 28 日 公司三位独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等监管规则及公司《章程》 《独立董事制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 广东宝丽华新能源股份有限公司 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2025-017 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四 次会议审议通过了关于召开2024年度股东大会的相关议案。本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的日期和时间：2025年5月19日（星期一）下午14:30 （2）网络投票的日期和时间：2025年5月19日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日 上午09:15至2025年5月19日下午15:00的任意时间。 5、会议 ...

经审核，监事会认为董事会编制和审议广东宝丽华新能源股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 三、关于 2025 年第一季度报告的审核意见 广东宝丽华新能源股份有限公司监事会 关于第十届监事会第四次会议审议相关事项的审核意见 一、关于 2024 年度内部控制评价报告的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评 价指引》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报 告的一般规定》等有关文件要求，公司监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告发 表审核意见如下： 公司根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，建立 了较为完善、合理的内部控制制度体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的 建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防 范和控制作用，确保了公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。 公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》客观、真实、准确地反映了公 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2025-009 广 东 宝 丽 华 新 能 源 股 份 有 限 公 司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第四 次会议通知于 2025 年 4 月 18 日分别以专人、传真或电话等方式送达全体监事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 28 日上午 11:00 在公司会议厅现场召开。 3、会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、会议由监事会主席胡迪远先生主持召开。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 5、关于公司监事 2023 年度薪酬的议案； 1 本次会议全体监事以签字表决的方式逐项通过如下议案： （一）公司 2024 年度监事会工作报告 "2024 年度，公司监事会全体监事本着向股东大会负责、向全体股东负责 的态度，自觉遵守国家法律法规和公司《章程》的规定，勤勉尽责，开拓进取， 充 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2025-008 广东宝丽华新能源股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四 次会议通知于 2025 年 4 月 18 日分别以专人、传真或电话等方式送达全体董事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 28 日上午 09:30 在公司会议厅以现场和网络相 结合的方式召开。 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、会议由董事长邹锦开先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议全体董事以签字表决的方式逐项通过如下议案： （一）公司 2024 年度董事会工作报告（详见公司同日披露文件《广东宝丽 华新能源股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》） 本议案须提交股东大会审议。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2025-012 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、2025 年 4 月 28 日，广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，第十届 监事会第四次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公 司 2024 年度财务决算及利润分配预案》。 2、本次利润分配预案还需提交公司股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于 母公司所有者的净利润为 705,541,276.56 元。母公司实现净利润为 760,375,890.61 元，提取法定盈余公积金 76,037,589.06 元，加年初未分配利润 4,695,304,032.18 元，减去已分配股利 652,766,358.60 元，母公司可供股东分配的利润为 4,726,875,975. ...

广东宝丽华新能源股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10196 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查验 cc.mof.gov.cn 进 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10196 号 广东宝丽华新能源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了广东宝丽华新能源股份有限公司(以下简称宝新 能源）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是宝新能源董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司 审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10195 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。" 委托单位:广东宝丽华新能源股份有限公司 受托单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 投告编号:信会师报字[2025]第 ZH10195 号 报告日期:2025年4月28日 广东宝丽华新能源股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-121 | í 三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 ...