厦门国贸数字科技有限公司 2024年 1-9月财务报表审计报告 CAC域审字[2024]0051号 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所 y | 目 录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 已审财务报表 I ( | | | 合并资产负债表 | 4-5 | | 合并利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 合并所有者权益变动表 | 8-9 | | 母公司资产负债表 | 10-11 | | 母公司利润表 | 12 | | 母公司现金流量表 | 13 | | 母公司所有者权益变动表 | 14-15 | | ll 财务报表附注 | 16-73 | 审计报告 CAC 闽审字[2024]0051 号 厦门国贸数字科技有限公司: 一、审计意见 我们审计了厦门国贸数字科技有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括 2024年09月30日的合并及母公司资产负债表,2024年1-9月的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 ...

厦门信达股份有限公司非公开协议受让厦门国贸集团股份有限公司持有股权所涉及的厦门国贸数字科技有限公司 股东全部权益价值资产评估报告 【本资产评估报告依据中国资产评估准则编制】 厦门信达股份有限公司非公开协议受让厦门国贸集团股份 有限公司持有股权所涉及的覆闷国贸数字科技有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 闽中兴评字(2024)第 AQV12044 号 (共一册,第一册) 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 中国 · 福州 二〇二四年十二月五日 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3935020001391001202500010 | | --- | --- | | 合同编号: | 闽中兴评合(2024)第 12030号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 闽中兴评字(2024)第AQV12044号 | | 报告名称: | 厦门信达股份有限公司非公开协议受让厦门国贸集团股份有限公 司持有股权所涉及的厦门国贸数字科技有限公司股东全部权益价 值 | | 评估结论: | 70.331.800.00元 ...

一、关联交易概述 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—21 厦门信达股份有限公司关于 收购厦门国贸数字科技有限公司 100%股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经 2025 年 3 月 12 日召开的公司第十二届董事会独立董事二〇二五年度第 二次专门会议审议通过后，该事项提交 2025 年 3 月 12 日召开的公司第十二届 董事会二〇二五年度第二次会议审议。本次董事会审议通过了《关于收购厦门 国贸数字科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。参与表决的董事会成员 4 名，以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果通过上述议案。关联董事 王明成先生、曾源先生、苏毅先生、李勇先生、张文娜女士回避了该议案的表 决。 公司及下属子公司连续十二个月内与国贸控股及其下属公司累计已发生未 达披露标准的关联交易金额为人民币 967.56 万元。本次关联交易发生后，前述 累计关联交易金额将超过公司最近一期经审计净资产的 0.5%。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定要求，本次关 ...

厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—20 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二〇二五年度 第二次会议通知于 2025 年 3 月 9 日以书面方式发出，并于 2025 年 3 月 12 日以 通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长王明成先 生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过以下事项： 审议通过《关于收购厦门国贸数字科技有限公司 100%股权暨关联交易的议 案》。 投票情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为推进公司战略转型，深化数智化业务协同与技术创新能力，进一步提升公 司数智科技板块竞争优势，同意公司全资子公司厦门信达数智科技有限公司以自 有资金 6,022.35 万元收购厦门国贸集团股份有限公司持有的厦门国贸数字科技 有限公司（以下简称"国贸数科"） ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—19 厦门信达股份有限公司诉讼进展公告 二、本次诉讼事项的进展情况 近日，公司收到福建省厦门市中级人民法院就上述买卖合同纠纷诉讼事项作 出的（2024）闽 02 民初 803 号《民事判决书》，一审判决如下： 1、多伦绿满家应于判决生效之日起十日内返还公司货款 34,369.16 万元， 并支付利息损失； 2、多伦绿满家应于判决生效之日起十日内向公司支付律师费、财产保全担 保费及赔偿款合计约 635.87 万元； 3、瑞达实业、喜地来商贸、毛良模以 6.8 亿元为限对多伦绿满家上述债务 承担连带责任，并在承担保证责任后有权向多伦绿满家追偿； 4、多伦绿满家、瑞达实业、喜地来商贸、毛良模应于判决生效之日起十日 内向公司支付保全费 5,000 元； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼事项基本情况 2024 年 8 月，厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）就买卖合同纠纷 事项，将多伦绿满家生态养殖有限公司（以下简称"多伦绿满家"）、内蒙古瑞 达实业有限责任公司（以下简称"瑞达实 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—16 厦门信达股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年1月24日14:50 网络投票时间：2025年1月24日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1 月24日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年1月24日9:15 至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室 1、本次股东大会没有出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长王明成先生 6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 （二）会议的出席情况 1、本次 ...

北京观韬（厦门）律师事务所 关于厦门信达股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会 之 http: // www.guantao.com 北京观韬（厦门）律师事务所 关于厦门信达股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会 法律意见书 北京观韬（厦门）律师事务所 Guantao Law Firm 中国福建省厦门市七星西路 178 号七星大厦 23 层 邮编：361012 电话: 0592-5205899 传真: 0592-5202133 E-mail: guantao@guantao.com 之 法律意见书 致：厦门信达股份有限公司 北京观韬（厦门）律师事务所接受贵司委托，指派杨倩玉、许沙勇律师 （以下简称本所律师）出席贵司二〇二五年第一次临时股东大会（以下简称本 次股东大会），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规和《厦门信达 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次股东大会的召 集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》 ...

斯泰兰蒂斯汽车金融有限公司申请 2,000 万元的融资额度提供连带责任担保，期 限 13 个月。 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—17 厦门信达股份有限公司对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，厦门信达股份有限公司（以下简称"厦门信达""公司"）接到通知， 公司已签订以下 10 项担保合同： 1、公司已与招商银行股份有限公司厦门分行签订《最高额不可撤销担保书》， 为全资子公司厦门信达物联科技有限公司（以下简称"信达物联"）向招商银行 股份有限公司厦门分行申请 2,000 万元的融资额度提供连带责任担保，期限 1 年。 2、公司已与厦门国际银行股份有限公司厦门分行签订《保证合同》，为全 资子公司信达物联向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请 5,000 万元的融 资额度提供连带责任担保，期限 3 年。 3、公司已与中信银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》，为 控股子公司信达皖钢（厦门）金属有限公司（以下简称"信达皖钢"）向中信银 行股份有限公司厦门分行申请 1,000 万元的融资额度提供 ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 厦门信达股份有限公司独立董事制度 （2025 年 1 月 24 日经公司二〇二五年第一次临时股东大会审议通过） 二〇二五年一月 第一章 总则 第一条 为进一步完善厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《厦门信达股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—18 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况 预计净利润为负值 | 项 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 | 亏损：37,000 | 万元–74,000 万元 | 亏损：59,663.51 | 万元 | | 股东的净利润 | | | | | | 扣除非经常性损 | 亏损：60,000 | 万元–102,000 | 万 亏损：122,147.07 | 万元 | | 益后的净利润 | 元 | | | | | 基本每股收益 | 亏损：约 0.72 | 元/股–1.27 元/ | 亏损：1.1911 | 元/股 | | | 股 | | | | 注：上表计算基本每股收益时，归属于上市公司股东的净利润扣除了本报告期归属于永续 债持有人的利息 11,108.01 万元的影响。 二、与会计师事务所沟通情况 厦门信达股份有限公司二〇二四年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 ...