证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—84 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过以下事项： （一）审议通过《关于公司及控股子公司申请二〇二五年度银行金融机构综 合授信额度的议案》。 投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意公司及各控股子公司（包括二〇二五年度新增的控股子公司）二〇二五 年度向各银行金融机构申请综合授信额度不超过折合人民币 344 亿元，各授信主 体可在总授信额度范围内使用。提请股东大会授权公司在此综合授信额度内自行 确定授信主体、选择银行金融机构、申请额度时所使用的具体品种、金额及期限 等事宜，并授权公司法定代表人及各控股子公司法定代表人代表其所在公司全权 签署额度内有关的法律文件并办理相关事宜。公司董事会不再逐笔形成董事会决 议，签署期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二〇二四年度 第十 ...

公司现任董事曾源先生为厦门国际银行现任董事。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》的相关规定，公司与厦门国际银行构成关联关系，与其开展业务构 成关联交易。 中国国际金融股份有限公司 关于厦门信达股份有限公司 与厦门国际银行股份有限公司 二〇二五年度开展业务合作暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为厦门信达股份有 限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司与厦 门国际银行股份有限公司（以下简称"厦门国际银行"）2025 年度开展业务合作 暨关联交易事项进行了核查，核查情况与意见如下： 一、关联交易概述 为满足公司流动资金周转需要，公司及下属各控股子公司（包括二〇二五年 度新增的控股子公司）将与厦门国际银行开展存款、贷款等综合业务。公司预计 二〇二五年度与厦门国际银行开展的融资业务（包括但不限于保函、流动资金贷 款、商票贴现、进口信 ...

一、日常关联交易基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于厦门信达股份有限公司 与厦门国贸控股集团有限公司及其下属公司 二〇二五年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为厦门信达股份有 限公司（以下简称"公司"或"厦门信达"）2022 年度向特定对象发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对厦门信达与厦门国贸控股集团有限公司（以下简称"国贸控股"）及其下属公 司 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： （一）日常关联交易概述 为满足厦门信达及下属各控股子公司日常业务开展的需要，公司及下属各控 股子公司（包括二〇二五年度新增的控股子公司）将与控股股东国贸控股及其下 属公司开展日常交易业务。公司预计二〇二五年度与国贸控股及其下属公司发生 的采购、销售商品，接受、提供劳务，房屋租赁等日常关联交易金额不超过人民币 9.94 亿元，提请股东大会授权公司 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—85 厦门信达股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司厦门信达国 贸汽车集团股份有限公司（以下简称"信达国贸汽车"）将以自有资金为控股子 公司厦门中升丰田汽车销售服务有限公司（以下简称"中升丰田"）提供财务资 助，任意时点余额不超过 4,000 万元人民币，财务资助期限为 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 12 月 31 日，财务资助利率不低于同期公司内部财务资助水平。 2、本次提供财务资助事项已经公司第十二届董事会二〇二四年度第十六次 会议审议通过。 3、本次财务资助对象为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响， 整体风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形。 一、财务资助事项概述 法定代表人：陈秉跃 注册资本：1,200 万元人民币 因经营管理需要，公司及全资子公司信达国贸汽车将以自有资金为控股子公 司中升丰田提供 ...

厦门信达股份有限公司关于 二〇二五年度开展黄金租赁业务的可行性分析报告 一、开展黄金租赁业务的背景 四、开展黄金租赁业务的必要性 为充分满足公司日常经营发展对资金的需求，拓展流动资金补充渠道，厦门 信达股份有限公司（以下简称"公司"）将通过与银行开展黄金租赁业务的方式 获取并补充流动资金。 二、开展黄金租赁业务的基本情况 黄金租赁业务，是公司与银行达成一致，在商定的租赁成本下，首先向银行 租入黄金，随即委托银行卖出全部租赁的黄金获得流动资金，并与银行签订远期 交易合约，约定一定期限后以约定的价格买入与租赁数量、品种相一致的黄金， 锁定到期应偿还黄金的数量和金额。租赁到期后，公司购买同等数量、同等品种 的黄金归还给银行，且无需承担黄金价格波动带来的风险。 黄金租赁获得资金的用途：用于公司日常经营周转、补充流动资金。 租赁额度：预计占用保证金任意时点不超过等值 5,000 万元人民币，任一交 易日持有的最高合约价值不超过等值 5 亿元人民币额度。 租赁期限：每笔业务不超过 12 个月（有效期自公司与银行签订黄金租赁业 务的起始日为准）。 租赁成本：综合成本不超过同期企业资金成本。 三、开展黄金租赁业务的方式 公司 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—92 厦门信达股份有限公司 关于召开二〇二四年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）二〇二四 年第四次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。2024 年 12 月 10 日，公司第十二届董事会二〇二 四年度第十六次会议审议通过《关于召开二〇二四年第四次临时股东大会的议 案》。 3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合 法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格 合法有效。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年12月27日14:50； 网络投票时间：2024年12月27日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12 月27日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年12月27日9:15 至15 ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门信达股份有限公司 公司第十二届董事会二〇二四年度第十六次会议于 2024 年 12 月 10 日召开， 会议审议通过《关于公司二〇二五年度开展外汇期货和衍生品交易的议案》。为 防范汇率风险，公司及控股子公司（包括二〇二五年度新增的控股子公司）将于 二〇二五年度与境内外金融机构签订外汇期货和衍生品交易合同，品种主要包括 外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等，预计占 用保证金和权利金任意时点不超过等值 5,000 万美元，任一交易日持有的外汇期 货和衍生品最高合约价值不超过等值 5 亿美元额度，额度内可循环使用，签署期 限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 为规范公司以套期保值为目的的外汇期货和衍生品交易业务管理，强化风险 管控，指定公司董事长作为外汇期货和衍生品交易业务总负责人。公司董事会授 权由总负责人审批在限额内的外汇期货和衍生品交易业务，并对公司及控股子公 司的外汇期货和衍生品交易业务的具体负责人进行授权。 1 公司董事会以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果一致通过上述议 案。上述议案不构成关联 ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门信达股份有限公司 为控股子公司提供财务资助的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或者"保荐机构"）作 为厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门信达"）2022 年度向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关规定，对厦门信达为控股子公司提供财务资助事项进行了审慎核 查，并发表如下核查意见： 一、财务资助事项概述 因经营管理需要，公司及全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司 （以下简称"信达国贸汽车"）将以自有资金为控股子公司厦门中升丰田汽车销 售服务有限公司（以下简称"中升丰田"）提供财务资助，任意时点余额不超过 4,000 万元人民币。 公司第十二届董事会二〇二四年度第十六次会议以同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票的结果审议通过了《关于为控股子公司厦门中升丰田汽车销售服务有限公 司提供财务资助的议案》。 上述议案不构成关联交易。本次提供财 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—89 厦门信达股份有限公司关于 二〇二五年度开展黄金租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为降低财务成本，厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）将通过银 行办理黄金租赁业务并配套远期定向黄金购买合约，预计占用保证金任意时点不 超过等值 5,000 万元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过等值 5 亿元 人民币额度。 2、公司第十二届董事会二〇二四年度第十六次会议审议通过《关于公司二 〇二五年度开展黄金租赁业务的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 3、公司在与银行签订黄金租赁合约时，委托银行就租赁黄金的品种、数量， 按照约定的期限和价格进行相应远期套期保值操作，无需承担租赁期间黄金价格 波动带来的风险。 一、履行合法表决程序说明 公司第十二届董事会二〇二四年度第十六次会议于 2024 年 12 月 10 日召开， 会议审议通过《关于公司二〇二五年度开展黄金租赁业务的议案》。为降低财务 成本，公司将通过银行办理黄金租赁业务并配套远期定向黄金购买合 ...

厦门信达股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会实施细则 （2024 年 11 月 27 日经第十二届董事会二〇二四年度第十五次会议审议通过） 二〇二四年十一月 第一章 总则 第七条 公司协助审计与风险控制委员会开展日常工作，负责日常工作联 络和会议组织等工作。公司内部审计部门和风控合规部门为审计与风险控制委员 会日常办事机构，负责对公司内部控制运行、风险控制情况进行检查监督。 第三章 职责权限 第八条 审计与风险控制委员会的主要职责权限： 第二条 董事会审计与风险控制委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制、风 险管理等工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险控制委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的 董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计与风险控制委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计与风险控制委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的 独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 会批 ...