证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-013 恒逸石化股份有限公司 关于对海南逸盛石化有限公司提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 释义： | 公司、恒逸石化 | 指 | 恒逸石化股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 海南逸盛 | 指 | 海南逸盛石化有限公司 | | 逸盛投资 | 指 | 大连逸盛投资有限公司 | | 恒逸贸易 | 指 | 宁波恒逸贸易有限公司 | | 恒逸有限 | 指 | 浙江恒逸石化有限公司 | | 荣盛石化 | 指 | 荣盛石化股份有限公司 | 一、担保情况概述 （一）基本担保情况 海南逸盛是公司子公司恒逸贸易的参股公司，海南逸盛注册资本为人民币 458,000 万元，其中恒逸贸易出资 229,000 万元，占海南逸盛注册资本的 50%；逸盛 投资出资 229,000 万元，占海南逸盛注册资本的 50%。 公司第十二届董事会第七次会议审议通过了《关于对海南逸盛石化有限公司提供 担保暨关联交易的议案》。公司及其子公司拟为海南逸盛提供人民币综合授信担保， ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-011 恒逸石化股份有限公司 关于开展 2024 年度商品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审批程序 恒逸石化股份有限公司（以下简称"恒逸石化"或"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开第十二届董事会第七次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结 果审议通过了《关于开展 2024 年度商品套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公 司 2024 年度开展商品套期保值业务。 本项商品套期保值业务尚需提交公司股东大会审议。该事项不涉及关联交易，无 需履行关联交易决策程序。 二、商品套期保值业务情况 1、套期保值的商品品种：原油、石脑油、苯、对二甲苯（PX）、乙二醇（MEG）、 精对苯二甲酸（PTA）、成品油、聚酯纤维、聚酯瓶片、能源品等与公司主营业务相关 的商品。 2、预计投入资金：根据公司产能规模，预计 2024 年度开展商品套期保值业务的 保证金额度不超过人民币 150,000 万元。 3、资金来源：公司及子公司将利用自有资金进行商品套期 ...

恒逸石化股份有限公司 第十二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）第十二届监事会第 五次会议通知于 2024 年 1 月 24 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体监事， 并于 2024 年 1 月 31 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席的监事 3 人，实 际出席会议的监事 3 人。 会议由监事会主席李玉刚先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-007 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易金额预计的议案》 1.01《关于向关联人采购原材料的议案》 按照公司生产经营计划安排，公司控股子公司浙江逸盛石化有限公司 PTA 原料供应偏紧，为保障公司聚酯纤维的原料来源 ...

股票简称：恒逸石化 股票代码：000703 二零二四年一月 恒逸石化股份有限公司第六期员工持股计划（草案） 声明 恒逸石化股份有限公司 第六期员工持股计划 （草案） 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别和连带的法律责任。 1 恒逸石化股份有限公司第六期员工持股计划（草案） 风险提示 （一）恒逸石化股份有限公司（以下简称"恒逸石化"、"公司"或"本公 司"）第六期员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本次员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； （二）本员工持股计划设立后将由公司持股计划管理委员会管理，但能否达 到计划规模、目标存在不确定性。 （三）有关本次员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属 初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 （四）若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险；若员工 出资额不足，本期员工持股计划存在低于预计规模的风险。 （五）敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 1 恒逸石化股份有限公司第六期员工持股计划（草案） 2、本员工持股计 ...

证券代码：000703 股票简称：恒逸石化 公告编号：2024-012 恒逸石化股份有限公司 关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为支持公司各项业务生产经营活动的需要，提高公司整体经营效益，公司控 股股东浙江恒逸集团有限公司（以下简称"恒逸集团"）拟向恒逸石化股份有限公司 （以下简称"公司"或"恒逸石化"）及下属子公司提供合计金额为100,000万元的 短期流动资金支持。资金支持的年利率以借款时中国人民银行授权全国银行间同业拆 借中心已公布的最新一年期贷款市场报价利率（LPR）为准。期限为12个月，利息从 实际转账之日起计算，用途为补充日常经营用流动资金；并授权本公司董事长办理上 述借款事项相关文件的签署等事宜，本次资金支持不提供抵押、质押或担保措施。 2、由于恒逸集团为公司控股股东，公司董事长邱奕博先生为恒逸集团股东、董 事，副董事长方贤水先生同时为恒逸集团股东、董事，董事倪德锋先生同时为恒逸集 团总裁、董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述借款事项构 成了关 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-016 恒逸石化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》相 关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2024 年 1 月 31 日召开公司第十二届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第十二届董事会第七 次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 14 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-008 恒逸石化股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易金额预计的公告 | 公司、恒逸石化 | 指 | 恒逸石化股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 恒逸集团 | 指 | 浙江恒逸集团有限公司 | | 逸盛大化 | 指 | 逸盛大化石化有限公司 | | 海南逸盛 | 指 | 海南逸盛石化有限公司 | | 逸盛新材料 | 指 | 浙江逸盛新材料有限公司 | | 香港逸天 | 指 | 香港逸天有限公司 | | 恒逸己内酰胺 | 指 | 浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司 | | 杭州逸宸 | 指 | 杭州逸宸化纤有限公司 | | 恒逸锦纶 | 指 | 浙江恒逸锦纶有限公司 | | 绍兴恒鸣 | 指 | 绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司 | | 恒骐环保 | 指 | 海宁恒骐环保科技有限公司 | | 青峙码头 | 指 | 宁波青峙化工码头有限公司 | | 杭州逸暻 | 指 | 杭州逸暻化纤有限公司 | | 浙商银行 | 指 | 浙商银行股份有限公司 | | 香港逸盛大化 | 指 | 香港逸盛大化有限公司 | | 香港新恒荣 | 指 ...

股票代码：000703 股票简称：恒逸石化 公告编号：2024-015 恒逸石化股份有限公司 第六期员工持股计划 （草案）摘要 二零二四年一月 恒逸石化股份有限公司第六期员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别和连带的法律责任。 1 恒逸石化股份有限公司第六期员工持股计划（草案）摘要 风险提示 （一）恒逸石化股份有限公司（以下简称"恒逸石化"、"公司"或"本公司"） 第六期员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本次员工持股计划能否 获得公司股东大会批准，存在不确定性； （二）本员工持股计划设立后将由公司持股计划管理委员会管理，但能否达 到计划规模、目标存在不确定性。 （三）有关本次员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属 初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 （四）若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险；若员工 出资额不足，本期员工持股计划存在低于预计规模的风险。 （五）敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 1 恒逸石化股份有限公司第六 ...

恒逸石化股份有限公司监事会 本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称："《指 导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称："《规范运作》"）等法律法规的相关规定，作为恒 逸石化股份有限公司（以下简称"恒逸石化"或"公司"）监事，我们认真审阅 《恒逸石化股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》及摘要等相关资料，经 全体监事充分讨论与分析后，就恒逸石化股份有限公司第六期员工持股计划（以 下简称"本次员工持股计划"）相关事项发表如下意见： 1、本次员工持股计划的内容符合《指导意见》《规范运作》等有关法律、 法规及规范性文件的规定，不存在《指导意见》《规范运作》等有关法律、法规 及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、本次员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊 派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司不存在向员工持股 计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。 3、本次员工持股计划有利于进 ...

恒逸石化股份有限公司董事会 关于公司第六期员工持股计划（草案）合规性说明 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等法律、法规、规范性文件以及《恒逸石化股份有限公司章程》等有关规 定，制定《恒逸石化股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》（以下简称"本 员工持股计划"），现对本员工持股计划是否符合《指导意见》《规范运作》等相 关规定说明如下： 1、公司不存在《指导意见》《规范运作》等法律法规、规范性文件的禁止实 施员工持股计划的情形； 2、本员工持股计划内容符合《指导意见》《规范运作》等有关法律、法规及 规范性文件的规定，程序合法、有效； 3、本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《规范运作》等法律、 法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其 作为本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效； 4、公司审议本员工持股 ...