浙江天册律师事务所 关于 恒逸石化股份有限公司 第六期员工持股计划之 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 关于恒逸石化股份有限公司 第六期员工持股计划之 法律意见书 编号：TCYJS2024H0122号 致：恒逸石化股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受恒逸石化股份有限公司（以 下简称"恒逸石化"或"公司"）的委托，担任公司第六期员工持股计划（以下 简称"员工持股计划"）的专项法律顾问。 1 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《试点指导意 见》"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《第1号指引》"） 等有关法律、法规和规范性文件及《恒逸石化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"） ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-017 二、回购股份的进展情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规定，上市公司在回购期间应当在 1 恒逸石化股份有限公司 每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情 况公告如下： 关于回购公司股份（第四期）事项的进展公告 截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购（第四期）股份数 64,575,497 股，占公司总股本的 1.76%，最高成交价为 6.71 元/股，最低成交价为 6.36 元/股，成交的总金额为 429,917,773.57 元（不含 佣金、过户费等交易费用）。本次回购股份符合相关法律法规的要求，符合公司 既定的回购方案要求。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份基本情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2023 年 12 月 15 日召开的第十二届董事会第六次会议审议通过了《关 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Hengyi Petrochemical [1] Core Views - The company is expected to achieve a net profit attributable to shareholders of 395 to 415 million yuan in 2023, marking a turnaround from losses in the previous year [2][3] - The long filament profit center is recovering, while aromatics maintain a high level of prosperity [3] - The company has launched multiple employee stock ownership plans, reflecting confidence in long-term development [3] Financial Forecasts and Valuation - Total revenue is projected to increase from 152,050 million yuan in 2022 to 158,094 million yuan in 2023, representing a 4% year-on-year growth [2] - The net profit attributable to shareholders is forecasted to rise from a loss of 1,080 million yuan in 2022 to a profit of 412 million yuan in 2023, a 138% increase [2] - Earnings per share are expected to improve from -0.29 yuan in 2022 to 0.11 yuan in 2023 [2] - The price-to-earnings ratio (P/E) is projected to be 55.43 for 2023, decreasing to 20.19 in 2024 and 13.47 in 2025 [2][4] Key Events - The company announced its sixth employee stock ownership plan, aiming to raise up to 800 million yuan, with part of the funds allocated for stock repurchase [3] - The report highlights an increase in the price differentials for POY, FDY, and DTY, indicating improved profitability in the long filament sector [3] - The report notes a significant increase in PTA production capacity in 2023, which is expected to impact the overall market dynamics [3] Market Data - The closing price of the stock is reported at 6.23 yuan, with a market capitalization of approximately 22,841 million yuan [5] - The company has a price-to-book ratio of 0.96, indicating potential undervaluation [5] Financial Metrics - The company's total assets are projected to grow from 111,965 million yuan in 2022 to 117,105 million yuan in 2023 [7] - The debt-to-asset ratio is expected to remain around 72.42% [6][8] - Operating cash flow is forecasted to increase significantly from 2,706 million yuan in 2022 to 8,302 million yuan in 2023 [8]

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-009 恒逸石化股份有限公司 关于确定 2024 年度公司对控股子公司担保 及控股子公司间互保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）对控股子 公司担保及控股子公司间互保总额预计超过最近一期经审计净资产的100%，敬 请投资者注意相关风险。 2、本次审议的预计担保事项尚未发生，担保协议亦未签署，担保事项发生 时公司将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。 释义： | 公司、恒逸石化 | 指 | 恒逸石化股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 恒逸有限 | 指 | 浙江恒逸石化有限公司 | | 恒逸聚合物 | 指 | 浙江恒逸聚合物有限公司 | | 恒逸高新 | 指 | 浙江恒逸高新材料有限公司 | | 恒逸文莱 | 指 | 恒逸实业（文莱）有限公司 | | 宿迁逸达 | 指 | 宿迁逸达新材料有限公司 | | 浙江逸盛 | 指 | 浙江逸盛石化有限公司 | | 香港天逸 ...

恒逸石化股份有限公司 2024年第一次独立董事专门会议决议 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）2024 年第一次独立董事 专门会议于 2024 年 1 月 23 日以通讯方式召开，会议应出席的独立董事 3 人，实际出 席会议的独立董事 3 人。全体独立董事共同推举陈林荣先生召集并主持本次会议。经 与会独立董事充分讨论，对公司《关于 2024 年度日常关联交易金额预计的议案》《关 于确定 2024 年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》《关于控 股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》《关于对海南逸盛石化有限公司提供 担保暨关联交易的议案》《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》的相关议案进 行了审议，以记名投票方式通过了以上议案，并发表意见如下： 一、 《关于 2024 年度日常关联交易金额预计的议案》 公司 2024 年度预计日常关联交易公开、公平、公正，有利于巩固产业链一体化 优势，促进主营业务协调发展；关联交易合同双方的权利义务公平、合理；交易价格 遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未 对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-013 恒逸石化股份有限公司 关于为公司董监高人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、赔偿限额：人民币 5,000 万元 4、保费支出：不超过人民币 25 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数 据为准） 5、保险期限：12 个月 董事会提请股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董监高责任险购买 的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金 额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相 关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合 同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开的第 十二届董事会第七次会议审议了《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》， 公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如 下： 1、投保人：恒逸石化股份有限公司 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理 ...

关于开展 2024 年外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审批程序 恒逸石化股份有限公司（以下简称"恒逸石化"或"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开第十二届董事会第七次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结 果审议通过了《关于开展 2024 年外汇套期保值业务的议案》。 根据《公司章程》规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。该事项不涉及关联 交易，无需履行关联交易决策程序。 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-010 恒逸石化股份有限公司 二、开展外汇套期保值业务概述 公司及控股子公司开展的 2024 年外汇套期保值业务与日常经营紧密联系，以规 避汇率波动带来的经营风险。 1. 拟开展的外汇套期保值业务品种 在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效管理进出口业务 和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要， 公司拟开展的外汇套期保值业务包括在以下范围内：远期结售汇、人民币和其他外汇 的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-006 恒逸石化股份有限公司 一、董事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）第十二届董事会第 七次会议通知于 2024 年 1 月 24 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董事， 并于 2024 年 1 月 31 日以现场加通讯方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出 席会议的董事 9 人。 会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易金额预计的议案》 1.01《关于向关联人采购原材料的议案》 按照公司生产经营计划安排，公司控股子公司浙江逸盛石化有限公司 PTA 原料供应偏紧，为保障公司聚酯纤维的原料来源稳定，有效提升 2024 年聚酯纤 维的盈利能力，实现公司产品生产和经营管理一体化及效益最大化，同意公司及 其下属子公司与逸盛大化石化有限公司（以下简称"逸盛大 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-013 恒逸石化股份有限公司 关于对海南逸盛石化有限公司提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 释义： | 公司、恒逸石化 | 指 | 恒逸石化股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 海南逸盛 | 指 | 海南逸盛石化有限公司 | | 逸盛投资 | 指 | 大连逸盛投资有限公司 | | 恒逸贸易 | 指 | 宁波恒逸贸易有限公司 | | 恒逸有限 | 指 | 浙江恒逸石化有限公司 | | 荣盛石化 | 指 | 荣盛石化股份有限公司 | 一、担保情况概述 （一）基本担保情况 海南逸盛是公司子公司恒逸贸易的参股公司，海南逸盛注册资本为人民币 458,000 万元，其中恒逸贸易出资 229,000 万元，占海南逸盛注册资本的 50%；逸盛 投资出资 229,000 万元，占海南逸盛注册资本的 50%。 公司第十二届董事会第七次会议审议通过了《关于对海南逸盛石化有限公司提供 担保暨关联交易的议案》。公司及其子公司拟为海南逸盛提供人民币综合授信担保， ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-011 恒逸石化股份有限公司 关于开展 2024 年度商品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审批程序 恒逸石化股份有限公司（以下简称"恒逸石化"或"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开第十二届董事会第七次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结 果审议通过了《关于开展 2024 年度商品套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公 司 2024 年度开展商品套期保值业务。 本项商品套期保值业务尚需提交公司股东大会审议。该事项不涉及关联交易，无 需履行关联交易决策程序。 二、商品套期保值业务情况 1、套期保值的商品品种：原油、石脑油、苯、对二甲苯（PX）、乙二醇（MEG）、 精对苯二甲酸（PTA）、成品油、聚酯纤维、聚酯瓶片、能源品等与公司主营业务相关 的商品。 2、预计投入资金：根据公司产能规模，预计 2024 年度开展商品套期保值业务的 保证金额度不超过人民币 150,000 万元。 3、资金来源：公司及子公司将利用自有资金进行商品套期 ...