证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-133 恒逸石化股份有限公司 关于回购股份事项（第四期）前十名股东 | 5 | 兴惠化纤集团有限公司 | 97,662,383 | 2.66% | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 恒逸石化股份有限公司－第五期员工持股计划 | 87,167,750 | 2.38% | | 7 | 华能贵诚信托有限公司－华能信托·锦溢欣诚集合 | 72,030,334 | 1.96% | | | 资金信托计划 | | | | 8 | 申万宏源证券有限公司 | 62,492,497 | 1.70% | | 9 | 香港中央结算有限公司 | 54,850,684 | 1.50% | | 10 | 杭州博海汇金资产管理有限公司－博海汇金汇鑫 | 49,936,900 | 1.36% | | | 8 号证券私募投资基金 | | | 二、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2023 年 12 月 15 日）前 10 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份基本情况 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-131 恒逸石化股份有限公司 关于首次回购公司股份（第四期）的公告 2、公司回购股份符合下列要求： （1）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； （2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅 限制的交易日内进行股份回购的委托。 （3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2023 年 12 月 15 日召开的第十二届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案（第四期）的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 50,000 万元，不超过人民币 100,000 万元；回购价格为不超过人民币 10 元/股；回购期限为公司自董事会审议通过本 回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案（第四期）的公告》（公告编号 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-130 恒逸石化股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份（第四期）的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 回购规模：本次回购股份资金总额不低于人民币 50,000 万元，不超过人 民币 100,000 万元。 ● 回购价格：本次回购股份的价格不超过 10.00 元/股。 ● 回购期限：自董事会审议通过本回购方案之日起不超过 12 个月。 ● 回购用途：拟将回购股份用于实施员工持股计划或股权激励。 ● 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股 东及其一致行动人未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股票的计划。若未来 拟实施股票减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 本次回购方案存在以下风险： 1、本次回购经董事会审议通过后，尚存在因公司股票价格持续超出回购方 案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险； 2、本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律 法规规定的期限内实施上述 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-127 恒逸石化股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）第十二届董事会第 六次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董事， 并于 2023 年 12 月 15 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。 会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 特此公告。 恒逸石化股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十五日 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案（第四期）的议案》 同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份（第四期），回购的股份将用于 实施员工持股计划 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-128 恒逸石化股份有限公司 第十二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、恒逸石化股份有限公司第十二届监事会第四次会议决议公告； 2、深交所要求的其他文件。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"） 第十二届监事 会第四次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体 监事，并于 2023 年 12 月 15 日以现场加通讯方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席李玉刚先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案（第四期）的议案》 该方案的具体内容详见 2023 年 12 月 16 日刊登于《证券时报》《证券 ...

恒逸石化股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案（第四期）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-129 重要内容提示： ● 回购规模：本次回购股份资金总额不低于人民币50,000万元，不超过人 民币100,000万元。 ● 回购价格：本次回购股份的价格不超过10.00元/股。 ● 回购期限：自董事会审议通过本回购方案之日起不超过12个月。 ● 回购用途：拟将回购股份用于实施员工持股计划或股权激励。 ● 相关风险提示 1、本次回购经董事会审议通过后，尚存在因公司股票价格持续超出回购方 案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险； 2、本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律 法规规定的期限内实施上述用途，则未使用部分股份存在注销的风险； 3、本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或 公司董事会决定终止本次回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生的风险； 4、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能 根据规则 ...

关于第十二届董事会第六次会议相关事项的独立意见 恒逸石化股份有限公司独立董事 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》等相关规定，作为恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着审慎、负责的态度，在对公司第十二届董事会第六次会议所审议的相关材料进行 认真审核，并听取公司管理层的说明后，现发表独立意见如下： 一、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案（第四期）的议案》 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，董事会的表决程序符合法律法规和相关规章制度的规定。本次回购 股份合法合规。 2、公司本次回购股份的实施，有利于切实保护全体股东的合法权益，增强投资 者信心，提升对公司价值的高度认可和对公司未来发展前景的信心，以及进一步完善 公司长效激励机制。本次股价回购具有必要性。 3、公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 50,000 万元（含）且不超过人 民币 1 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-126 恒逸石化股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份的公告 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，在综合考虑公司 近期股票二级市场表现，并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状 况以及未来的盈利能力等的基础上，为维护公司和股东利益，促进公司健康可持 续发展，公司董事长、总裁邱奕博先生向公司董事会提议通过集中竞价交易方式 回购公司部分股份，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，或用于转 换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。 三、提议人的提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）； 2、回购股份的用途：本次回购股份将于未来适宜时机用于员工持股计划或 1 股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，具体用途由公 司董事会依据有关法律法规决定。若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变 动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如 国家对相关政策作调整，则回购方案按调整后的政策实行； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为恒逸石化股份有限公司 （以下简称"恒逸石化"、"公司"）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的 要求，对恒逸石化出售控股子公司股权涉及关联交易事项进行了核查，核查情况 及核查意见如下： 一、关联交易概述 公司通过子公司浙江恒逸石化有限公司（以下简称"石化有限"）间接持有 杭州逸暻化纤有限公司（以下简称"杭州逸暻"、"标的公司"）100%股权，通 过子公司石化有限间接持有杭州逸通新材料有限公司（以下简称"杭州逸通"） 100%股权。 因杭州逸暻所在的杭州临空经济示范区涉及政府区域规划调整，杭州逸暻未 来需配合进行产能关停、搬迁工作。由于工厂关停、搬迁过程所需时间较长，且 过程中杭州逸暻将无法具备连续生产条件，公司拟将杭州逸暻相关可搬迁的化纤 生产设备、存货等以账面净值或市场价格转让给杭州逸通，并于合适时机重新投 入生产。 为应政府要求尽快推进相关事宜，确保后续工作平稳进行，同时降低上市公 司运营成本，规避关停及搬迁期间相关损失及风险，待杭州逸暻可搬迁资产转让 完成后，公司拟将间接持有的杭州 ...

恒逸石化股份有限公司独立董事 关于第十二届董事会第五次会议所审议事项的事前认可函 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等相关规定，作为恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的相关议案，在全面了解议案的具 体情况后，现发表事前意见如下： 一、《关于公司转让杭州逸暻化纤有限公司 100%股权暨关联交易的议案》》 本次公司转让通过浙江恒逸石化有限公司间接持有的杭州逸暻化纤有限公司 100%股权，转让总价款参考截至 2023 年 10 月 31 日标的公司 100%股权的净资产账 面价值及评估价值，经客观审慎评估并由交易双方协商确定，遵循了公平、公正、自 愿、诚信的原则，定价公平、合理； 同意将本议案提交公司第十二届董事会第五次会议审议。 （以下无正文，下接签署页） 1 （本页无正文，为《恒逸石化股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第五次会议 所审议事项的事前认可函》之签署页） 独立董事签字： 陈林荣： 侯江涛： 洪鑫： 年 月 日 2 本次交易是基于降低上市公司运营成本、规避关停及搬迁期间相关损失与风险所 做出的 ...