恒逸石化股份有限公司董事会 风险控制委员会工作细则 第一章 总则 第一条 根据及参照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有 关规定及《恒逸石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，为强化董事会决策功 能，完善公司治理结构，公司特设立董事会风险控制委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会风险控制委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门 工作机构，主要负责对公司拟进行的重大投资项目进行风险研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 风险控制委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事。 第四条 风险控制委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 风险控制委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 风险控制委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备 相关法律法规及《公司章程》规定的独立性，则该委员自动失去委员资格，并由 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-121 恒逸石化股份有限公司 第十二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"） 第十二届监事 会第三次会议通知于 2023 年 12 月 4 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体监 事，并于 2023 年 12 月 7 日以现场加通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。 会议由监事会主席李玉刚先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1 2、审议通过《关于公司转让杭州逸暻化纤有限公司 100%股权暨关联交易 的议案》 因杭州逸暻化纤有限公司（以下简称"杭州逸暻"）所在的杭州临空经济示 范区涉及政府区域规划调整，杭州逸暻未来需配合进行产能关停、搬迁工作。由 于工厂关停、搬迁过程所需时间较长，且过程中杭州逸暻将无法具备连续生产条 件，公司拟将杭州逸暻相 ...

董事会议事规则 第一章 总 则 恒逸石化股份有限公司 第一条 为了进一步完善恒逸石化股份有限公司（以下简称"恒逸石化"或 "公司"）的法人治理结构，规范公司董事会运作，保证董事会依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《恒逸石化股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规规定，特制定本 议事规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，行使法律、法规、公司章程、股东大 会赋予的职权。 第三条 本规则对公司董事、董事会秘书及其他有关人员具有约束力。 第二章 董事会 第四条 公司董事会是公司的法定代表机构、常设权力机构和决策机构。 第五条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。 第六条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连 任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 董事会换届选举时，更换董事不得超过全体董事的 1/3；每一提案所提候选 人不得超过全体董事的 1/4。临时股东大会选举或更换董事人数不得超过现任董 事的 1/4。 董事会每年更换和改选的 ...

恒逸石化股份有限公司 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-125 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 相关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 12 月 7 日召开公司第十二届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:30 召开 2023 年第四次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第十二届董事会第五 次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:30。 （2）互联网投票系统投票时间：202 ...

为提高公司专业化、职业化管理水平，适应公司战略发展的新要求，进一步 提升财务管理、资本市场工作和投融资管理的协同效应，经公司董事会提名，拟 聘任公司董事会秘书郑新刚先生兼任公司副总经理、财务总监。公司于 2023 年 12 月 7 日召开第十二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、 财务总监的议案》，同意聘任郑新刚先生（简历附后）担任公司副总经理、财务 总监，任期与公司第十二届董事会一致。 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-124 郑新刚先生多年以来一直担任公司重要岗位，具有近 20 年投融资、资本市 场运作及财务相关工作经验，专业能力强，具备履行职责所必需的工作经验和知 识。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，此次内部分工调整 不会对公司董事会的正常运作产生影响，有利于公司经营能力的提升，有利于公 司国际化管理水平的持续提升，有利于公司战略项目的加快推进，促进公司核心 竞争力的持续领先。 恒逸石化股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书兼任副总经理、财务总监的公告 本公司及董事会全 ...

公司拟以 88,000 万元人民币转让杭州逸暻化纤有限公司（以下简称"杭州逸暻"） 100%股权，符合公司实际经营利益和发展战略，本次转让事项的决策程序符合有关 法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，董事会在对该议案进行表决时，相关 关联董事已依法回避表决，表决程序合法有效。公司本次关联交易符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及等法律 法规的规定，不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东利益的情况。 恒逸石化股份有限公司独立董事 关于第十二届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等相关规定，作为恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着审慎、负责的态度，在对公司第十二届董事会第五次会议所审议的相关材料进行 认真审核，并听取公司管理层的说明后，现发表独立意见如下： 一、《关于公司转让杭州逸暻化纤有限公司 100%股权暨关联交易的议案》 我们同意聘任郑新刚先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通 过之日起至第十二届董事会届满时止。 （以下无正文，下接签署页 ...

关于公司转让杭州逸暻化纤有限公司 100%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-123 交易简要概述：经交易双方协商确定，恒逸石化股份有限公司（以下简称"恒逸 石化"或"公司"）拟以 88,000 万元将持有的杭州逸暻化纤有限公司（以下简称"杭 州逸暻"）100%股权出售给浙江恒逸集团有限公司（以下简称"恒逸集团"），恒逸集 团以现金方式支付。 恒逸石化股份有限公司 由于恒逸集团为公司控股股东；公司董事长、总裁邱奕博先生系恒逸集团股东、 董事；副董事长方贤水先生同时为恒逸集团董事；董事倪德锋先生为恒逸集团总裁、 董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人第（二）、（四）项 之规定，本议案涉及的交易为关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易已经公司第十二届董事会第五次会议审议通过。独立董事对本次关联交 易进行了事前认可并发表了明确的同意意见。 一、关联交易情况概述 （一）基本交易情况 ...

（尚需公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过） 恒逸石化股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月修订） 2023 年 12 月 | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 高级管理人员 | 25 | | 第七章 | 监事会 | 26 | | 第一节 | 监事 | 26 | | 第二节 | 监事会 | 27 | | 第八章 | 财 ...

审计委员会工作细则 恒逸石化股份有限公司董事会 第一章 总则 第一条 根据及参照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有 关规定及《恒逸石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，为强化董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由5名董事组成，其中3名为独立董事，委员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事，且至少有1名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名， 并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，应当 为会计专业人士，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担 ...

恒逸石化股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《恒逸石化股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东（持有公司 5%以上股份，或者持有股份不足 5%但对公司有重 大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规 则、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在公司董事会中发挥参 ...