湖北双环科技股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 28 日 我们作为公司监事，本着对公司及全体股东负责的态度对《公司 2024 年度内部控制评价报告》进行了认真审核，认为报告内容符合 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求，公司法人治理结构、内部控制机制及内部控制制度能够保证公 司依法合规开展各项业务，能够有效防范各种风险，保证客户及公司 资产安全、完整，保证公司业务信息的准确、完整，公司内部控制在 整体上是有效的，未发现有重大缺陷和重要缺陷， 《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》对公司内部控制的整 体评价是全面、客观的。 监事会同意公司 2024 年度内部控制自我评价报告。 湖北双环科技股份有限公司 监事会对《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 ...

监事会关于 2024 年年度报告的书面审核意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为董事会编制和审议湖北双环科技股份有限公 司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事会同意湖北双环科技股份有限公司 2024 年年度报告。 公司监事会成员： 黄剑 湖北双环科技股份有限公司 张明新 王彬 湖北双环科技股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 28 日 ...

第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、湖北双环科技股份有限公司第十一届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 28 日举行，本次会议采用现场会议的形式举行，会议地点为湖北省武汉市武昌 区中北路 166 号长江产业大厦 17 楼会议室。 2、本次监事会会议应出席的监事人数为 3 人，实际出席会议的监事人数 3 人。 证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-011 湖北双环科技股份有限公司 3、本次监事会会议由监事会主席黄剑先生主持。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、会议审议通过了以下议案 1、审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》，该议案还需提交公司 2024 年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议并通过了《2024 年度报告及年报摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案还需提交公司 2024 年度股东大会审议。 3、审议并通过 ...

第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-010 湖北双环科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1.湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 28 日采用现场会议的方式举行，会议地点为湖北省武汉市武昌区中北路 166 号长江 产业大厦 17 楼会议室。 2.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 3.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持，公司监事会成员和高级管理人 员列席了会议。 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、会议审议通过了以下议案 1.审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议 2.审议并通过了《2024 年度报告及年报摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议 5.审议并通过 ...

证券简称：双环科技 证券代码：000707 公告编号：2025-013 湖北双环科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会第七次会议 和十一届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 28 日审议通过了《关于 2024 年度利 润分配预案的议案》，该预案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表 归属于母公司股东的净利润为 280,670,571.75 元，母公司报表净利润为 276,397,760.69 元。根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》的有 关规定，公司 2024 年度提取法定盈余公积金 21,989,998.31 元，截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 426,054,402.58 元，母公司报表未分 配利润为 551,38 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,891,313,933.86, a decrease of 23.80% compared to CNY 3,794,250,469.52 in 2023[19] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 280,670,571.75, down 54.46% from CNY 616,317,245.93 in 2023[19] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 262,498,060.40, a decline of 56.64% compared to CNY 605,355,397.95 in 2023[19] - The net cash flow from operating activities was CNY 474,270,759.15, a decrease of 25.30% from CNY 634,916,543.88 in 2023[19] - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.6047, down 54.46% from CNY 1.3279 in 2023[19] - The weighted average return on equity for 2024 was 12.69%, down 22.04% from 34.73% in 2023[19] - The company reported a significant decline in net profit and operating revenue, indicating potential challenges in market conditions and operational efficiency[19] Production and Capacity - In 2024, the company produced 1.1115 million tons of soda ash, slightly down by 1.07% compared to 2023, while ammonium chloride production reached 1.182 million tons, up by 2.71% from 2022[41] - The company’s soda ash production capacity utilization rate was 101.05%, while ammonium chloride's utilization rate was 107.45%[36] - The domestic soda ash capacity increased by 6% to 39.7 million tons in 2024, with production rising by 16% to 37.35 million tons[30] Assets and Liabilities - Total assets at the end of 2024 were CNY 3,729,326,962.56, an increase of 23.76% from CNY 3,013,435,872.22 at the end of 2023[19] - Net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 2,339,842,741.70, up 11.44% from CNY 2,099,697,987.93 at the end of 2023[19] - As of the end of the reporting period, the company's total assets amounted to 3.729 billion yuan, an increase of 23.76% from the beginning of the year, while the asset-liability ratio rose to 37.26%, up by 6.94%[41] Dividends and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.815 per 10 shares, based on a total of 464,145,765 shares[4] - The total cash dividend distributed is CNY 84,242,456.35, which corresponds to a cash dividend of CNY 1.815 per 10 shares[128] - The company’s profit distribution policy emphasizes a minimum cash dividend ratio of 40% during its mature phase[128] Research and Development - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 200 million for new technology development in 2024[107] - R&D investment decreased by 26.47% from 151,838,989.61 CNY in 2023 to 111,646,179.81 CNY in 2024, representing 3.86% of operating revenue[62] - The number of R&D personnel decreased by 21.26%, from 174 in 2023 to 137 in 2024[61] Strategic Initiatives - The company plans to enhance competitiveness through upgrading its main business, developing high-value-added products, and exploring the new energy sector, particularly sodium-ion battery materials[42] - The company is currently exploring potential acquisitions of quality enterprises but has not identified specific targets yet[42] - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a target of acquiring two companies by the end of 2024[105] Environmental and Safety Standards - The company emphasizes the importance of safety and environmental standards, implementing strict regulations and training to mitigate risks associated with chemical production[91] - The company has established a strict environmental protection management system, emphasizing employee training in environmental awareness and skills[141] - The company has implemented a comprehensive safety management system, achieving zero fatalities and zero new occupational diseases in 2024[142] Corporate Governance - The company has established a relatively complete corporate governance structure, which complies with the requirements of the Corporate Governance Code issued by the China Securities Regulatory Commission[95] - The board of directors is composed in accordance with legal regulations, with independent directors playing a significant role in decision-making[95] - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, organization, and finance[97][99] Market Outlook and Competition - The company faces increased competition due to rising domestic soda ash capacity, particularly from natural soda ash producers, which may lead to a decline in sales prices in the second half of 2024[86] - Future outlook suggests a cautious approach to market expansion amid fluctuating commodity prices[171] Employee Engagement and Training - The company’s employee training program focuses on practical skills and management training, with a structured approach to training needs and evaluations[126] - The company plans to increase its workforce by 15% to support growth initiatives, adding approximately 150 new positions[104] Financial Management and Audit - The company has appointed Zhongshun Zhonghuan as the new auditor for the 2024 financial report, replacing the previous firm due to the maximum tenure limit[165] - The audit fee for the new auditor is set at 960,000 RMB[165] - The company has complied with all necessary procedures for changing the auditing firm, as confirmed by the audit committee and board of directors[166]

根据深交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函回复、募 集说明书等相关申请文件进行了补充和修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《发行人及保荐机构关于湖北双环科技股份有 限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复（修订稿）》等相关 文件。同时，公司将按照要求及时将审核问询函回复及更新后的其他相关申请文 件报送深交所。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-009 湖北双环科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函回复及 募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）出具的《关于湖北双环科技股份有限公司申请向特定对 象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕120004 号）（以下简称"审 核问询函"），深交所发行上市审核机构对公司报送的申请文件进 ...

关于湖北双环科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 二〇二五年三月 1-1 关于湖北双环科技股份有限公司申请向特定对象发行股票 的第二轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所《关于湖北双环科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审 核问询函》（审核函〔2025〕120004 号）（以下简称"问询函"）已收悉。湖 北双环科技股份有限公司（以下简称"双环科技"、"发行人"、"申请人"或 "公司"）会同中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构" 或"保荐人"）、发行人律师北京德恒律师事务所（以下简称"发行人律师"）、 申报会计师大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）就 问询函所提问题逐条进行了认真分析及讨论，针对问询函中的问题进行核查，对 问询函中所有提到的问题逐项予以落实并进行了书面说明，同时按照要求对《湖 北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以 下简称"募集说明书"）进行了修订和补充，现回复如下，请贵所予以审核。 如无特 ...

北京德恒律师事务所 关于湖北双环科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见（四）（修订稿） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于湖北双环科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见（四）（修订稿） 鉴于深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的要求和发行人实际情况， 本所及本所律师对《问询函》所载相关法律事项进行进一步核查，现出具《北京 德恒律师事务所关于湖北双环科技股份有限公司向特定对方发行A股股票的补 充法律意见（四）（修订稿）》（以下简称"本《补充法律意见》"）。 本《补充法律意见》是对《法律意见》《律师工作报告》《补充法律意见 3-1 北京德恒律师事务所 关于湖北双环科技股份有限公司 北京德恒律师事务所 关于湖北双环科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见（四）（修订稿） 德恒 01F20230085-13 号 致：湖北双环科技股份有限公司 根据发行人与本所签订的《专项法律服务协议》，德恒接受发行人的委托， 为发行人本次向特定对 ...