中信证券股份有限公司 关于 湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年三月 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《湖北双环科技股份有限公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。 二、保荐机构指定具体负责推荐的保荐代表人 中信证券指定马晓露、覃鹏宇二人作为双环科技本次发行的保荐代表人，其 主要保荐业务执业情况如下： 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"或"本保荐机 构"）接受湖北双环科技股份有限公司（以下简称"双环科技""发行人"或"公 司"）的委托，担任双环科技向特定对象发行股票项目（以下简称"本次发行"） 的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次发行基本情况 3 | | | 一、保荐机构名称 3 | | | 二、保荐机构指定具体负责推荐的保荐代表人 3 | | | 三、保荐机构指定项目协办人及其他项目组成员 ...

中信证券股份有限公司 关于 湖北双环科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年三月 湖北双环科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司接受湖北双环科技股份有限公司的委托，担任湖北双 环科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，为本次发行出具上 市保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订 的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真 实性、准确性和完整性。 3-3-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 释 | 义 4 | | 第一节 | ...

关于湖北双环科技股份有限公司申请向特定对象 发行股票的第二轮审核问询函的回复 永业行土地房地产资产评估有限公司 年 月 日 4-1 深圳证券交易所： 按照贵所出具的《关于湖北双环科技股份有限公司申请向特定对象发行股票 的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕120004 号）（以下简称"问询函"），根 据问询函的相关要求，永业行土地房地产资产评估有限公司（以下简称"永业行" 或"评估师"）对有关问题进行了认真分析与核查，现就相关事项回复如下，请贵 所予以审核。 如无特殊说明，本回复中的词语或简称均与《湖北双环科技股份有限公司拟 收购股权所涉及的应城宏宜化工科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产 评估报告》中的"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。本回复任何表格中 若出现总数与表格所列数值总和不符，如无特殊说明均系四舍五入所致。 本回复中的字体代表含义如下： | | 反馈意见所列问题 | | --- | --- | | 黑体（加粗）： | | 宋体： 对反馈意见所列问题的回复 4-2 | 问题一 4 | | --- | 问题一、根据申请材料，本次收购宏宜公司控股权是发行人纾困重组的重 要环节，宏宜公司主营 ...

法律意见书 地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 03-05 电话：027-83828888 邮编：430030 上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于湖北双环科技股份有限公司 二○二五年第一次临时股东大会的 致：湖北双环科技股份有限公司 上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北双环科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，委派本律师出席公司召开的二○二五 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和 其他规范性文件以及《湖北双环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-008 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会现场会议召开时间为2025年2月24日（星期一）下午 14:50。 深交所互联网投票系统的投票时间为：2025 年 2 月 24 日上午 9:15－下午 15:00。深交所交易系统投票时间为：2025 年 2 月 24 日上午 9:15—9:25， 9:30 —11:30 和下午 13:00—15:00。 湖北双环科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （二）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东 373 人，代表有表决权股份 20,391,757 股， 占公司股份总数 4.3934％。 （三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管 理人员及见证律师。 2、现场会议召开地点：湖北省应城市东马坊团结大道 26 号双环科技办公大 楼三楼一号会议室。 3 ...

鉴于公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将到期，充分考虑 本次发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推 进，公司于 2025 年 2 月 6 日召开了第十一届董事会第六次会议，审议通过 了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票方案股东大会决议有效期的议案》 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行具体事宜有效期的 议案》等相关议案，同意提请股东大会审议批准拟将本次发行股东大会决议 有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月，拟将股东大会授权董事会全权 办理本次发行相关事宜有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月。除延长 上述有效期外，本次发行的其他内容不变，在延长期限内继续有效。 二、备查文件 1、第十一届董事会第六次会决议； 2、第十一届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议的审核意见； 证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-004 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期 及相关授权有效期的公告 关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东 大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

股票简称：双环科技 股票代码：000707 湖北双环科技股份有限公司 Hubei Shuanghuan Science and Technology Stock Co., Ltd. （湖北省应城市东马坊团结大道 26 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （四次修订稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年二月 湖北双环科技股份有限公司 募集说明书（四次修订稿） 公司声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本募集说明书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，对本募集说明书的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本募集 说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、证券交易所及其他政府部门对本次向特定对象发行股票所做的任何决 定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》、《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情 ...

关于湖北双环科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 二〇二五年二月 1-2 | 目录 | | --- | 1-1 关于湖北双环科技股份有限公司申请向特定对象发行股票 的第二轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所《关于湖北双环科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审 核问询函》（审核函〔2025〕120004 号）（以下简称"问询函"）已收悉。湖 北双环科技股份有限公司（以下简称"双环科技"、"发行人"、"申请人"或 "公司"）会同中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构" 或"保荐人"）、发行人律师北京德恒律师事务所（以下简称"发行人律师"）、 申报会计师大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）就 问询函所提问题逐条进行了认真分析及讨论，针对问询函中的问题进行核查，对 问询函中所有提到的问题逐项予以落实并进行了书面说明，同时按照要求对《湖 北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以 下简称"募集说明书"）进行了修订和补充 ...

北京德恒律师事务所 关于湖北双环科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见（四） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 本《补充法律意见》是对《法律意见》《律师工作报告》《补充法律意见 北京德恒律师事务所 关于湖北双环科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见（四） 北京德恒律师事务所 关于湖北双环科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见（四） 德恒 01F20230085-12 号 致：湖北双环科技股份有限公司 根据发行人与本所签订的《专项法律服务协议》，德恒接受发行人的委托， 为发行人本次向特定对象发行提供专项法律服务。本所根据《证券法》《公司法》 《发行注册管理办法》《审核规则》等有关法律法规、规章及规范性文件的规定， 就本次发行所涉有关事宜于2024年6月7日出具《北京德恒律师事务所关于湖北双 环科技股份有限公司向特定对象发行股票的法律意见》（以下简称"《法律意见》"） 和《北京德恒律师事务所关于湖北双环科技股份有限公司向特定对象发行股票的 律师工 ...