中原大地传媒股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 410A012706 号 中原大地传媒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了中原大地传媒股份有限公司（以下简称"中原传媒公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是中原传媒公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 ...

关于中原大地传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于中原大地传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 中原大地传媒股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于中原大地传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 410A008136 号 中原大地传媒股份有限公司全体股东： 我们接受中原大地传媒股份有限公司（以下简称"中原传媒公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了中原传媒公司 2024 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025） 第 410A012717 无保留意见审计报 ...

中原大地传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙剑非） 本人作为中原大地传媒股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的规定，谨慎、认真、勤 勉地行使独立董事的权利和职责。现就本人 2024 年度履行职责情况 述职如下： 一、独立董事基本情况 孙剑非，男，1973 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 美国南加州大学金融学博士。曾于美国内华达大学雷诺分校任教，并 兼任 EP 等对冲基金咨询顾问。2010 年回国后曾先后在上海交通大学 安泰经济与管理学院以及南京审计大学社会与经济研究院任教，并入 选国家财政部组织的全国学术类会计领军(后备)人才项目，以及上海 市浦江人才计划。现任上海交通大学上海高级金融学院副教授，并兼 任立方数科、晨鸣纸业等 A 股上市公司的独立董事。2023 年 5 月至 2025 年 2 月任中原大地传媒股份有限公司九届董事会独立董事。 报告期内， ...

中原大地传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （魏紫） 报告期内，作为中原大地传媒股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等有关规定，出席公司董事会和股东大会，忠实、勤勉履行 了独立董事的职责，维护了公司和股东特别是中小股东的切身利益。 现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 魏紫，女，1980 年 7 月出生，吉林白城人，吉林大学-澳大利亚 墨尔本大学联合培养博士、中央财经大学会计学院教授，硕士生导师。 中国证监会上市公司协会财务总监委员会委员、中国证监会上市公司 协会财务总监课程班专家、中国财政部首届国际化高端会计人才、美 国富布赖特高级访问学者、英格兰及威尔士会计协会（ICAEW）研究 员、国家自然科学基金评议专家、多家上市以及非上市公司独立董事。 现任中原传媒九届董事会独立董事。 报告期内，本人不存在影响独立性的相关情形，在后续的履职过 程中，本人将持续关注及核查独立性情况 ...

(一)出席公司股东大会及董事会情况 （黄国宝） 报告期内，作为中原大地传媒股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等法律法规，谨慎、忠实、勤勉履行独立董事工作职责，及时了解并 持续关注公司经营、运作、管理状况，积极参加公司董事会、股东大 会，认真审阅审议各项决策决议事项，基于自身专业特长和独立判断， 对职责范围内的重大事项，审慎分析并发表意见，切实维护公司及全 体股东尤其是中小股东的利益。现将2024年度履职情况报告如下： 报告期内，公司共召开4次董事会会议和1次股东大会会议，股东 大会、董事会的召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事 项均履行了相关审议程序。本人均参加了全部应参加的会议，切实履 行独立董事职责，积极参与审议和决策公司重大事项，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并 提出合理建议，各项议案均投了同意票，无反对或弃权的情况，为董 中原大地传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 黄国宝，1970年12月生， ...

中原大地传媒股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年,中原大地传媒股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的 规定，本着对全体股东和公司负责的原则，认真履行法律法规所赋予 的权力、责任、义务，独立行使监事会监督职责。通过参加股东大会、 召开监事会会议、组织实施专项检查等方式，参与了公司重大事项的 决策，对公司重大决策事项、决议、表决程序进行了监督和审查，对 公司依法运作情况进行了检查，对公司董事及高级管理人员履职情况 进行了监督，促进了公司规范运作，切实维护了公司股东的合法权益。 现将公司监事会 2024 年主要工作报告如下： 一、2024 年监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 4 次全体会议，审议 11 项议案， 所有议案均获得全票通过。每次会议的召集、召开程序、决议、记录 等均符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》《监事会议事规则》 | 会议届次 | | | 召开时间 | | | | | | 决议事项 | | --- | --- | --- | --- | ...

中原大地传媒股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 本表已于 2025 年 4 月 17 日获第九届董事会第十一次会议批准。 公司法定代表人：王庆 主管会计工作的公司负责人: 吴东升 公司会计机构负责人：张俊杰 | 非经营性资金 占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司 的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年 期初占 用资金 | 年度 2024 占用累计 发生金额 | 年 2024 度占用 资金的 | 2024 年 度偿还 累计发 | 2024 年期 末占用资 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 目 | 余额 | （不含利 息） | 利息 (如有) | 生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 实际控制人 ...

中原大地传媒股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年是公司锚定"十四五"战略深化攻坚之年。面对复杂多变 的外部环境，我们坚持守正创新、稳中求进，全面完成年度经营目标， 实现了社会效益与经济效益双效统一。现将 2024 年度公司董事会重 点工作报告如下： 一、2024 年度公司生产经营情况 （一）经营业绩再创新高，品牌价值持续彰显 1.核心指标超额完成。实现营业总收入 98.57 亿元，同比增长 0.24%；营业利润 13.30 亿元，同比增长 10.03%；利润总额 13.25 亿 元，同比增长 8.97%；归属于上市公司股东的净利润 10.30 亿元，同 比减少25.84%;扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 12.50 亿元，同比增长 12.11%。基本每股收益 1.01 元，同比减少 25.74%。公司总资产为 181.79 亿元，同比增长 3.96%；归属于上市公 司股东的净资产 114.91 亿元，同比增长 5.19%。 2.行业地位巩固提升。全年共计获得国家级奖项和资助 54 种、 省部级奖项和资助 82 种，6 种图书获"中国好书"奖项，8 个项目入 选经典中国、丝路 ...

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-023 中原大地传媒股份有限公司 关于选举第九届监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中原大地传媒股份有限公司（以下简称："公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开九届九次监事会会议，审议通过《关于选举公司第九届 监事会主席的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公 司章程》的有关规定，经公司全体监事讨论会商，一致同意选举任刚 先生为公司第九届监事会主席（简历附后），任期自本次监事会审议 通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。 特此公告。 中原大地传媒股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 17 日 1 个人简历： 任刚，男，汉族，1972 年 10 月出生，中共党员，河南许昌人， 大学学历，军事学学士，正高级工程师，1992 年 3 月入党，1990 年 12 月参加工作，历任解放军兰州军区步兵第 55 师 163 团战士、排长、 通信连副连长、师政治部宣传干事，解放军西安陆军学院政治部正连 职宣传干事，解放军信息工程大学基 ...