湖南发展集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（丁景东） 作为湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年本 人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职 责，谨慎、认真地行使所赋予的权利，积极出席公司相关会议，对公司的生产经 营和业务发展提出合理化建议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司股东 的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 丁景东，男，1969 年 09 月出生，硕士研究生，高级会计师、注册会计师、 资产评估师、土地估价师，中国注册会计师协会资深会员，湖南省第十三届政协 委员。曾任湖南天心实业总公司会计；湖南省食品工业集团财务科科长；湖南省 审计师事务所项目经理、部门主任；天职国际会计师事务所合伙人、部门主任、 湖南分所副所长、深圳分所所长。现任信永中和会计师事务所合伙人、长沙分所 总经理，湖南师范大学商学院 MBA、 ...

组织形式：特殊普通合伙 湖南发展集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责的情况报告 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，公司董事会审计委员会恪尽 职守、认真履职。现将 2024 年度公司董事会审计委员会对中审华会计师事务所 （特殊普通合伙）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年度审计机构的基本信息 （一）中审华会计师事务所（特殊普通合伙）信息 1、基本信息 会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2000 年 09 月 19 日 首席合伙人：黄庆林 2023 年度末合伙人数量：99 人 2023 年度末注册会计师人数：517 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：124 人 2023 年收入总额（经审计）：82,765 万元 2023 年审计业务收入（经审计）：55,112 万元 2 ...

经核查独立董事李培强先生、丁景东先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 湖南发展集团股份有限公司董事会 湖南发展集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 李培强先生、丁景东先生 2024 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 04 月 09 日 ...

湖南发展集团股份有限公司 关于签订《排他性意向合作协议之补充协议三》的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合作概述 证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-031 二、本次合作进展 近日，公司与项目公司、项目公司控股股东、受托方、湖南安装公司以及深 圳建融新能源签订了《补充协议三》，协议主要内容请参见公司在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的编号为 2025-012 公告。深圳建融新能源已依据《补充协议三》相关条款约定，将履约保函二有效 期延期至 2025 年 12 月 31 日。 三、备查文件 1、2023 年 08 月 10 日，湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于签订<排他性意向合作协议>并支付 合作意向金的议案》,同意公司与青海某项目公司（以下简称"项目公司"，为项 目主体）、项目公司控股股东、项目公司股权交易受托方（以下简称"受托方"， 已取得项目公司控股股东全权委托，负责项目公司股权交易）、湖南省工业设备 安装有 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-028 湖南发展集团股份有限公司 关于与控股股东签订《代为培育协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 为充分发挥湖南发展集团股份有限公司（以下简称"湖南发展""公司"） 控股股东湖南能源集团有限公司（以下简称"湖南能源集团""控股股东"）的 品牌、资源、政策、财务等既有优势，同时更好把握新能源业务投资机会，合理 控制公司投资风险，并有效避免同业竞争，最大限度保护公司及中小股东利益， 根据《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意 见》（国资发产权〔2013〕202号）有关规定，公司拟与湖南能源集团签订《代 为培育协议》，委托湖南能源集团直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以 外的企业代为培育湘投新能源(宁夏)有限公司红寺堡区100MW光伏发电项目、益 阳市大通湖区金盆镇渔光互补光伏发电项目、益阳市大通湖区河坝镇渔光互补光 伏发电项目、湖南能源集团红寺堡区新能源基地300万千瓦光伏复合发电（一期 10 ...

二、进展情况 近日，湖南发展小初新能源已与湖南银盛生态农业科技开发有限公司（以下 简称"湖南银盛"）签订了《衡东县白莲镇80MW茶光互补发电项目土地租赁合同》， 与湖南银盛、衡东县白莲镇人民政府签订了《衡东县白莲镇80MW茶光互补发电项 目三方协议》，并已完成工商变更登记手续，取得了衡东县市场监督管理局换发 的《营业执照》，相关信息登记如下： 名称：湖南发展小初新能源有限公司 统一社会信用代码：91430424MADJJYUU0K 证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-030 湖南发展集团股份有限公司 关于对全资子公司增资并投资建设衡东县白莲镇茶光互补 光伏发电项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2025 年 03 月 24 日，湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对全资子公司增资并投资建设衡东 县白莲镇茶光互补光伏发电项目的议案》。根据公司能源业务发展战略规划，公 司拟以现金方式对全资子公司湖南发展小初新能源有限公司（以下简称"湖南发 ...

湖南发展集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 报告期内，湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会遵照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司 章程》等有关规定，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对公司规范运作、 财务状况、收购及出售资产、关联交易等重要事项及董事、高级管理人员履行 职责情况等进行了监督检查，积极维护公司和股东的合法权益。现就监事会 2024 年度的主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年公司监事会共召开 4 次会议，有关会议及决议情况如下： | 序号 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | | 审议议案名称 | | | | 议案表决结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 01 | 第十届监事会第 五次会议暨 2023 年度监事会 | 2024 | 年 | 04 | 月 | 02 | 日 | 1、关 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-027 湖南发展集团股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘 2025 年度审计机构事项符合中华人民共和国财政部、 国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 09 日召开 第十一届董事会第二十六次会议暨 2024 年度董事会，审议通过了《关于续聘公 司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2025 年度年报审计机构和内控审计机构，审计费用为 67.80 万元。该事项 尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）中审华会计师事务所（特殊普通合伙）信息 1、基本信息 会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2000 年 09 ...

湖南发展集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖南发展集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...

二、2024 年度公司证券投资情况 截至 2024 年末，公司证券投资情况具体如下： 单位：元 | | | | | | | | 计入 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 本期 | 权益 | | | | | | | | 证券 | 证券 | 证券 | 最初 | 会计 | 期初 | 公允 | 的累 | 本期 | 本期 | 报告 | 期末 | 会计 | 资金 | | 品种 | 代码 | 简称 | 投资 | 计量 | 账面 | 价值 | 计公 | 购买 | 出售 | 期损 | 账面 | 核算 | 来源 | | | | | 成本 | 模式 | 价值 | 变动 | 允价 | 金额 | 金额 | 益 | 价值 | 科目 | | | | | | | | | 损益 | 值变 | | | | | | | | | | | | | | | 动 | | | | | | | | 境内 | | | 34,99 | 公允 | 7,835 | | | | ...