证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十六 次会议暨2024年度董事会审议通过了《关于公司及控股子公司申请银行授信额度 的议案》。现将相关事项公告如下： 湖南发展集团股份有限公司 关于公司及控股子公司申请银行授信额度的公告 特此公告 湖南发展集团股份有限公司董事会 为满足公司业务发展及日常生产经营需要，结合公司实际情况及发展战略， 公司及下属各级控股子公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过15亿元人民 币的综合授信，包括但不限于流动资金贷款、固定资产项目贷款、并购贷款、银 行承兑汇票、保函等金融业务，并按照相关金融机构要求，以公司信用及合法拥 有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。授信期限为本次董事会审议通过 之日起至2026年04月30日。公司董事会授权经营层在年度融资预算范围内按规定 办理后续融资事宜，由融资主体法定代表人签署相关文件。 上述授信额度、授信期限以金融机构实际批复为准，融资金额及方式以公司 实际需 ...

湖南发展集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》及有关规定，恪尽职守、勤勉尽职，认真执行 股东大会决议，积极推进董事会各项决议实施，有效地保障了公司规范运作和可 持续发展。现将2024年度董事会工作情况报告如下： 一、报告期公司经营情况概述 2024年，是"十四五"规划目标任务落地的关键之年。一年来，公司始终以 习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕 "提升核心竞争力，推 动高质量发展"的目标，秉持稳中求进的工作总基调，大力优化公司治理结构， 全力落实发展战略与年度重点工作任务。报告期内，公司实现营业收入33,678.89 万元，同比增长15.15%；实现归属于上市公司股东的净利润6,780.20万元，同比 增长37.07%。截至2024年末，公司资产总额344,106.07万元，负债总额26,955.43 万元，资产负债率7.83%，财务状况良好。 二、报告期公司董事会运行情况 2024年，公司董事会本着对股东负责的态度，坚守合规底线，严格按照法律 法规及《公司章程》等相关规定，推进各项 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-029 湖南发展集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 经湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 六次会议暨 2024 年度董事会审议，公司定于 2025 年 04 月 30 日（周三）召开公 司 2024 年度股东大会，具体内容如下。 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证 券交易所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 04 月 30 日 9:15—9:25,9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 时间为 2025 年 04 月 30 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网 ...

湖南发展集团股份有限公司监事会 对公司2024年度内部控制评价报告的审核意见 监事会审阅了《公司 2024 年度内部控制评价报告》，认为报告的形式、内容 符合有关法律法规、规范性文件的要求，较全面、真实、准确反映了公司内部控 制体系的实际情况。2024 年，未发现公司存在违反《企业内部控制基本规范》 和相关规定、公司内部控制制度的重大缺陷、重要缺陷。公司内部控制审计机构 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）也出具了标准无保留意见的审计报告，认 为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的 内部控制。监事会对《公司 2024 年度内部控制评价报告》不存在异议。 湖南发展集团股份有限公司监事会 2025 年 04 月 09 日 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-023 湖南发展集团股份有限公司 第十届监事会第十次会议暨 2024 年度监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十次会 议暨 2024 年度监事会会议通知于 2025 年 03 月 30 日以电子邮件等方式发出。 2、本次监事会会议于 2025 年 04 月 09 日以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事人数为 3 人，实际出席会议监事人数 3 人。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 详见同日披露的《公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及报告摘要>的议案》 经与会监事签字并加盖监 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-022 湖南发展集团股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议暨2024年度董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 六次会议暨 2024 年度董事会通知于 2025 年 03 月 30 日以电子邮件等方式发出。 2、本次董事会会议于 2025 年 04 月 09 日以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议董事人数为 5 人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2024 年度总裁工作报告>的议案》 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 2、审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 详见同日披露的《公司 2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 464,158,282 shares [4]. - The board of directors has approved the profit distribution plan, which includes no bonus shares and no capital reserve conversion to share capital [4]. - The company plans to distribute a cash dividend of 0.5 yuan per 10 shares, totaling 23,207,914.10 yuan, which represents 46.92% of the net profit attributable to shareholders [141]. - The company has not proposed any stock dividends or capital increases from reserves in its profit distribution plan [143]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥336,788,863.52, representing a 15.15% increase from ¥292,477,323.93 in 2023 [19]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥67,801,953.36, a 37.07% increase compared to ¥49,466,644.79 in 2023 [19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥47,556,858.13, showing a significant increase of 107.91% from ¥22,874,187.07 in 2023 [19]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.15, up 36.36% from ¥0.11 in 2023 [19]. - The total assets at the end of 2024 were ¥3,441,060,747.63, a decrease of 5.02% from ¥3,622,761,673.15 at the end of 2023 [20]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥3,104,403,455.50, down 2.05% from ¥3,169,525,509.51 at the end of 2023 [20]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥185,187,778.45, a decrease of 49.89% from ¥369,545,872.96 in 2023 [19]. - The weighted average return on equity for 2024 was 2.16%, an increase from 1.57% in 2023 [20]. Operational Highlights - The average utilization hours for hydropower plants increased to 4,961 hours, compared to 3,790 hours in the previous year [34]. - The company achieved a total power generation of 1.11 billion kWh for the year, up from 889 million kWh in the previous year [34]. - The company has a total installed capacity of 234.45 MW, with no new units added during the reporting period [34]. - The average selling price of electricity decreased to approximately ¥27.39 million per billion kWh, compared to ¥28.26 million in the previous year [34]. - The clean energy segment accounted for 79.22% of total operating revenue, with a year-on-year growth of 21.66% [48]. - The gross margin for clean energy was 56.72%, reflecting an increase of 5.49% year-on-year [50]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the annual report [4]. - The management discussion section outlines potential risks and countermeasures for future development [4]. - The company faces risks related to hydropower generation, including water flow variability and safety production risks, which could impact operational performance [93]. - The solar power segment is at risk from market policy changes and extreme weather conditions, which may affect electricity pricing and operational stability [94]. - The sand and gravel business is subject to government regulations and market demand fluctuations, which could significantly influence the company's performance [96]. - The company is committed to maintaining high water utilization rates and closely monitoring industry policies to mitigate operational risks [93]. Corporate Governance - The governance structure of the company has been strengthened, ensuring compliance with relevant laws and regulations, enhancing operational transparency [100]. - The company actively engages with shareholders to ensure their voices are heard and rights are protected during shareholder meetings [101]. - The management team adheres to regulations and operates in compliance with the laws, safeguarding the rights of shareholders and creditors [106]. - The company has established a complete business system and independent operational capabilities [107]. - The board of directors and supervisory board operate independently from the controlling shareholder [107]. - The company has committed to avoiding industry competition with Hunan Energy Group through a formal agreement [110]. - The management team remains stable with no reported changes in directors or senior executives during the reporting period [112]. Employee and Compensation - The company reported a total of 198 employees at the end of the reporting period, with 55 in production, 3 in sales, 65 in technology, 16 in finance, and 59 in administration [137]. - The company has 36 employees with a master's degree or higher, 108 with a bachelor's degree, 23 with an associate degree, and 31 with other educational backgrounds [137]. - The total number of employees receiving compensation during the reporting period was 198, with no layoffs reported [137]. - The company has established a performance-based compensation mechanism to ensure fairness and competitiveness in its salary structure [138]. - The company has no stock incentive plans or employee stock ownership plans in place during the reporting period [144]. Internal Control and Compliance - The company has updated and improved its internal control system according to relevant laws and regulations, ensuring no major or significant internal control deficiencies exist [145]. - The internal control evaluation report indicates that 100% of the total assets and operating income of the evaluated units are included in the company's consolidated financial statements [147]. - There are no major deficiencies identified in financial or non-financial reporting for the reporting period [148]. - The internal control audit report confirms that the company maintained effective financial reporting internal controls as of December 31, 2024 [150]. - The internal control audit report was disclosed on April 10, 2025, with a standard unqualified opinion issued [151]. Related Party Transactions - The company reported a related party transaction amounting to 149.97 million yuan, which accounts for 18.02% of similar transactions [182]. - The company engaged in a related party transaction for carbon asset management services worth 455.7 million yuan, representing 54.76% of the approved transaction amount [182]. - The company disclosed a related party transaction for property management services totaling 219.8 million yuan, which is 26.42% of the similar transaction market price [182]. - A related party transaction for software procurement was recorded at 83.3 million yuan, constituting 100% of the approved transaction amount [183]. - The company reported a total of 1.205 billion yuan in related party transactions during the period [183]. Future Outlook - For the upcoming year, the company aims to achieve a revenue target of 48,380.00 million and a net profit of 6,544.40 million, focusing on enhancing efficiency and effectiveness [92]. - The establishment of new subsidiaries in the renewable energy sector is expected to strengthen the company's core energy business and support long-term strategic goals [89].

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-024 湖南发展集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案尚需提交至公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1、分配基准：2024 年度 特别提示： 1、本次利润分配预案以 2024 年 12 月 31 日总股本 464,158,282 股为基数， 每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。 2、在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若出 现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照分 配总额不变的原则对分配比例进行调整。 3、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被 实施其他风险警示情形。 一、审议程序 湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 09 日召开 第十一届董事会第二十六次会议暨 2024 年度董事会，审议通过了《关于 ...

湖南发展集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）股票于2025年04月02日、04月03日连续2个交 易日收盘价格涨幅偏离值累计达到22.00%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票 交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现对有关核实情况说明如下： 1、公司拟以发行股份及支付现金的方式购买湖南湘投能源投资有限公司持有的湖南湘投铜湾水利水电 开发有限责任公司90%股权、湖南湘投清水塘水电开发有限责任公司90%股权、湖南新邵筱溪水电开发 有限责任公司95%股权、湖南湘投沅陵高滩发电有限责任公司85%股权。同时，公司拟向不超过35名符 合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及规范性文件等相关规定，本次交易构成 关联交易，预计达到《上市公司重大资产重组 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-021 湖南发展集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 二、公司关注并核实的情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现对有关核实情况说 明如下： 1、公司拟以发行股份及支付现金的方式购买湖南湘投能源投资有限公司持 有的湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司 90%股权、湖南湘投清水塘水电开 发有限责任公司 90%股权、湖南新邵筱溪水电开发有限责任公司 95%股权、湖南 湘投沅陵高滩发电有限责任公司 85%股权。同时，公司拟向不超过 35 名符合条 件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。根据《上市 公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法 规及规范性文件等相关规定，本次交易构成关联交易，预计达到《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，预计构成公司重大资产重组，不 构成重组上市。详情请参见公司于 2025 年 04 月 02 日披露的《 ...