综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及公司《章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要 求。 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，中国振华 （集团）科技股份有限公司（以下简称公司）董事会根据法规，并结 合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立 董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经独立董事自查及公司董事会核查，董事会认为全体独立董事在 履职期间，均具备胜任岗位的资格，独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系未在公司或附属企业担任除独立董事以外任何职务，独 立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人或者各 自的附属企业任职，不是直接或者间接持有公司已发行股份1%以上或 者是公司前十名股东中的自然人股东，与公司及控股股东、实际控制 人或者各自的附属企业之间不存在重大业务往来关系或提供财 ...

中国振华(集团)科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 中国振华(集团)科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 中国振华(集团)科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人杨立明、主管会计工作负责人胡光文及会计机构负责人（会 计主管人员）甘一涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 554,169,431 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务 ...

中国振华(集团)科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2025-025 中国振华（集团）科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 908,269,700.08 | 1,014,207,036.46 | -10.45% | | 归属于上市公司股东的净利 | 58,514,278 ...

广发证券股份有限公司 关于中国振华（集团）科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为中国振华（集 团）科技股份有限公司（以下简称"振华科技"或"公司"）2022 年度向特定对象发 行 A 股股票的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规和规 范性文件的要求，于 2025 年 3 月 25 日对振华科技相关人员进行了培训，本次培训具 体情况如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 培训时间：2025 年 3 月 25 日 培训地点及方式：贵州省贵阳市振华科技现场及线上培训 培训人员：苏云、奚菁霏、张剑桥 培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、相关部门负责人及公司控股股东、 实际控制人相关人员 二、培训的主要内容 结合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等规则，培训人员对上市公司规范运作、关联交 易、信息披露及募集资金管理和使用等要求进行了培训。 三、培训的完成 ...

振华科技: 关于中国振华（集团）科技股份有限公 司2025年第一次临时股东大会的法律意见书 关于中国振华（集团）科技股份有限公司 法律意见书 ）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东 大会的文件、公司第十届董事会第四次会议决议、第十届监事会第二 次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、本次股东大会的通知、 议案、表决票和决议等，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明， 列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明 是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。 致：中国振华（集团）科技股份有限公司 北京市炜衡（贵阳）律师事务所（以下简称"本所"）接受中国 振华（集团）科技股份有限公司（以下简称"公司" ）的委托，指派 律师出席 2025 年 3 月 26 日下午 15:00 在贵州省贵阳市乌当区新添大 道北段 268 号公司办公楼四楼会议室召开的公司 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会" ），现依据《中华人民共和国公 司法》 《中华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规和其他规范 性文件（以下简称"法律法规" ）及《中国振华（集团）科技 ...

（三）本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2025-013 中国振华（集团）科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次会议未出现否决议案的情形 （二）本次大会未出现新增临时提案情形 1. 召开时间： （1）现场会议时间：2025年3月26日下午15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2025年3月26日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年3月26日9:15～15:00期 间的任意时间。 2. 现场会议召开地点：贵阳市乌当区新添大道北段268号。 3. 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 1 开。 4. 召集人：公司董事会。 5. 主持人：公司董事长杨立明先生。 公司于2025年3月22日再次发出了召开本次会议的提示性公 ...

关于中国振华（集团）科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：中国振华（集团）科技股份有限公司 北京市炜衡（贵阳）律师事务所（以下简称"本所"）接受中国 振华（集团）科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 律师出席 2025 年 3 月 26 日下午 15:00 在贵州省贵阳市乌当区新添大 道北段 268 号公司办公楼四楼会议室召开的公司 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），现依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规和其他规范 性文件（以下简称"法律法规"）及《中国振华（集团）科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，就本次股东大会的召 集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和现 场表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"）出具本法律意见书。 二、本次会议召开期间无增加、否决和变更提案情况。 三、出席本次股东大会人员资格 （一）出席本次会议的股东 575 人，代表股份 228,067,437 股， 占公司有表决权股份总数的 41.1548％，其中： （1）出席现场会议的股东(代理人)2 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2025-012 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》 及公司《章程》的有关规定。 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月 11日在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关 于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-011），为进 一步维护投资者合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布关 于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 （四）会议召开时间： 1. 现场会议时间：2025年3月26日下午15:00。 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2025年3月26日上午9:15～9:25、9 ...

Group 1: Company Performance and Market Position - The company has seen a growth trend in new orders as of now, indicating a positive outlook for production and delivery [2] - In 2024, the company experienced a temporary decline in sales orders due to short-term fluctuations in the high-tech electronics industry, but overall market share remained stable [2][3] - The company aims to enhance its market position by focusing on core product advantages and expanding its industry chain [3] Group 2: Strategic Initiatives and Future Outlook - The company plans to increase investment in technological upgrades and R&D to improve product performance and quality [3] - There is a strategic focus on expanding into emerging markets such as commercial aerospace, new energy vehicles, and low-altitude economy [3] - For 2025, the company is committed to becoming a leading specialized supplier of electronic components and solutions, aligning with the "14th Five-Year Plan" and preparing for the "15th Five-Year Plan" [3] Group 3: Corporate Governance and Value Management - The company is implementing a diversified incentive mechanism to attract and retain talent, focusing on performance and value contribution [4] - The group company emphasizes the importance of market value management for its listed subsidiaries, adhering to national guidelines and policies [3] - Future mergers and acquisitions will be conducted in compliance with relevant regulations, ensuring timely disclosure of information [3]

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2025-006 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于2024年度计提及核销各项资产减值准备的公告 4,073 万元，转销存货跌价准备 8,599 万元，转销固定资产减值准备 279 万元。 五、对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 2024 年，公司共计提各项资产减值准备 20,443 万元，其中：计提应 收款项预期信用减值损失 9,817 万元；对部分存货计提存货跌价准备 10,626 万元。2024 年，公司共转回各项资产减值准备 472 万元，其中： 转回应收款项预期信用减值损失 472 万元。2024 年，公司共转销存货跌 价准备 8,599 万元。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称振华科技或公司）于 2025 年 3 月 10 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过《关于 2024 年度计提及核销各项资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下。 上述计提、转回和转销资产减值准备事项，共将减少公司 2024 年利 润总额 11,372 万元，减少公司 2024 年 ...