罗牛山股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律法规、监管规定和《公司章程》 等要求，在董事会和高级管理人员的支持配合下，切实维护公司、股 东和其他利益相关者的合法权益，以推动本行高质量发展为核心目标， 规范开展监督工作，及时了解掌握公司的生产、经营、管理、投资等 各方面情况，对公司财务活动、内部控制和风险管理等方面进行了有 效监督。本年度公司监事会主要做了以下几个方面的工作： 一、监事会的会议情况 报告期内，监事会召开了 6 次会议，共审议 30 项议案，具体情 况如下： （一）公司于2023年3月20日召开第十届监事会第三次会议，审 议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 监事会认为: 公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制 制度，重大决策程序符合相关法律的规定，公司各项制度均能有效执 行，信息披露及时、准确、完整。公司董事、总裁和其他高级管理人 员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或有 损于公司及股东利益的行为。 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票 ...

2023 年，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 罗牛山股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 罗牛山股份有限公司全体股东： 本人作为独立董事在2023年任职期间，严格遵守国家法律法 规，严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，诚 实、勤勉、独立地履行职责，积极出席2023年度的公司相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分 发挥了独立董事及各专业委员会的作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履行职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 于爱芝，女，汉族，1974 年出生，管理学博士。2002 年 9 月至 今就职于中央财经大学，历任经济学院讲师、副教授，教授。现任上 海宝山区农委顾问。期间，2003 年至 2006 年在中国农业科学院从事 博士后研究。2007 年 9 月至 2008 年 9 月在澳大利亚昆士兰大学从事 访问研究。2018 年 6 月至 2018 年 ...

罗牛山股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字[2024]1700030 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是罗牛山董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 众环审字[2024]1700030 号 罗牛山股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了罗牛山股份有限公司（以下简称"罗牛山"）2023 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、罗牛山对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，罗牛山于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 ...

罗牛山股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 罗牛山股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合罗牛山 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价范围 根据证监会（2010 年）37 号公告和"关于 2012 年主板上市公司分类分批实 施企业内部控制规范体系的通知"（财办会[2012]30 号）的要求，我司对包括公 司及下属公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行评价，纳入评价范围单位资产总额占公司 ...

罗牛山股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-022 罗牛山股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 罗牛山股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 同一控制下企业合并 □其他原因 适用 □不适用 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -10,788,063 ...

罗牛山股份有限公司 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2023年度社会责任报告 报告编制说明 ·报告时间范围 2023年1月1日-2023年12月31日，部分表述和数据适当前后延伸。 ·报告发布周期 罗牛山股份有限公司社会责任报告为年度报告。 ·报告组织范围 罗牛山股份有限公司及下属机构。 ·报告数据说明 本报告披露的财务数据如与年报有所出入，以财务报告为准，其它数据来自公司内部统计， 本报告所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。 ·报告参考标准 CONTENTS 目 录 | 01 | 企业概况 | | | --- | --- | --- | | | ·公司简介 | P01 | | | ·使命、愿景与价值观 | P02 | | 02 | 发展历程 | P03 | | 03 | 股东与债权人的权益保护 | | | | ·公司治理架构规范，"三会一层"运作有效 | P07 | | | ·严格规范股东大会，保障股东权益 | P08 | | | ·依法履行信息披露义务，保证信息公开透明 | P09 | | | ·重视债权人合法权益的保障 | P09 | 04 党建工作 P10 0 ...

报告期内，公司多措并举积极提升管理效能和生产指标，在饲养 成本和其他运营成本方面都起到一定降本增效的成果，畜牧养殖板块 业务下半年较上半年有所减亏。同时，公司着重提高可持续发展能力， 提升生产运行效率和运行质量，增强经营管理的稳健性及效率性。 主要经营指标及变动原因分析表 单位：元 | 营业收入 | 4,100,302,074.67 | 2,882,334,621.79 | 42.26% | 主要原因是公司罗牛山广场二期及 118C 项目达到合同约定的交付条 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | 变动原因 | 罗牛山股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，认 真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，充分发挥科学决策和战 略管理作用，进一步完善和规范公司运作。现将董事会工作汇报如下： 第一部分 2023 年度主要工作回顾 一、公司经营 ...

本人作为独立董事，在2023年度履职期内，自觉遵守国家法律 法规，严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 在公司2023年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相 关会议，认真审议会议各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。现将2023年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 罗牛山股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 罗牛山股份有限公司全体股东： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张秋生，男，汉族，1968 年出生，经济学博士。1992 年至今就 职于北京交通大学，现任北京交通大学经济管理学院教授、国家交通 发展研究院院长、中国企业兼并重组研究中心主任，现任珠海格力电 器股份有限公司独立董事、中储发展股份有限公司独立董事、天津力 神电池股份有限公司独立董事、中国对外经济贸易信托有限公司董事。 2022 年 10 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2023 年，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概述 （ ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-018 罗牛山股份有限公司 关于公司会计政策和会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 25 日召开 的第十届董事会第十二次临时会议和第十届监事会第十次会议，审议通过 了《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》，本次会计政策和会计估 计变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策和会计估计变更的具体 情况如下： 一、会计政策变更的概述 （一）关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初 始确认豁免的会计处理 2、会计政策变更日期 自 2023 年 1 月 1 日起执行。 3、变更前采取的会计政策 本项会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告及其他相关规定。 4、变更后采取的会计政策 1 本项会计政策变更后，公司按照财政部印发的准则解释第 16 号的相 关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前 期 ...

罗牛山股份有限公司 审计报告 众环审字[2024]1700029 号 审计报告 众环审字[2024]1700029 号 罗牛山股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了罗牛山股份有限公司（以下简称"罗牛山"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了罗牛山 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并 及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于罗牛山，并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见 提供了基础。 收入确认 | 四、关键审计事项 | 五、在审计中如何应对该事项 | | --- | --- | | 六、 | 十七、 ...