罗牛山股份有限公司 第十届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 06 月 01 日以 书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第十届 董事会第十三次临时会议的通知。会议于 2023 年 06 月 03 日以通讯 表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会 议的召开及审议等程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。 公司董事会同意公司及各子公司开展生猪期货套期保值业务，所 需保证金和权利金最高占用额不超过人民币 5000 万元（不含期货标 的实物交割款项），自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，有 效期内可循环使用；同时，授权期货决策小组具体负责公司的商品期 货套期保值业务有关事宜。 具体内容详见公司披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：罗牛山股份有限公司（以下简称"罗牛山"或"公司"） 是集饲料加工、种猪育种、商品猪饲养、屠宰肉食于一体的企业，通过生 猪期货的套期保值业务，可规避生猪价格大幅度波动给公司经营带来的不 利影响，有效管理价格大幅波动的风险。 2、交易品种、交易工具、交易场所：公司将在合法合规的期货交易 所开展生猪期货套期保值业务，业务包括但不限于期货等合约交易。 证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-030 罗牛山股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 3、交易金额：公司及各子公司开展商品期货套期保值业务，所需保 证金和权利金最高占用额不超过人民币 5000 万元（不含期货标的实物交 割款项），有效期内可循环使用。 4、审议程序：公司于 2024 年 6 月 3 日召开第十届董事会第十三次临 时会议，审议并通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。董事 会同意公司及各子公司开展生猪期货套期保值业务，所需保证金和权利金 最高占用额不超过人民币 5000 万元（不含期货标的 ...

罗牛山股份有限公司期货套期保值业务管理制度 （2024 年 6 月经第十届董事会第十三次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）期货套期保值 业务，防范和规避市场价格波动风险，促进公司经营稳定发展，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》商品交易所有关期货套期保值交易 规则等法律、法规、规范性文件及《罗牛山股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 本管理制度适用于公司及全资、控股子公司（以下简称"各子公 司"）的商品期货套期保值业务。公司应以公司或各子公司名义设立专门的套 期保值交易账户，不得使用个人或其他单位帐户开展套期保值业务。 第三条 公司从事套期保值交易为目的商品期货业务，不得进行投机交易。 公司的商品套期保值业务包括交易生猪等品种，目的是为公司生产经营的产品 进行套期保值。 第四条 公司进行商品期货套期保值业务，应该遵循以下原则： （一）公司在期货市场建立的头寸数量不得超过现货量的 50%，相应的期 货头寸持有时 ...

（一）交易目的 公司是集饲料加工、种猪育种、商品猪饲养、屠宰肉食于一体的 企业，通过进行生猪期货的套期保值业务，可规避生猪价格大幅度波 动给公司经营带来的不利影响，有效管理价格大幅波动的风险。 （二）审议程序和交易金额 董事会同意公司及各子公司开展生猪期货套期保值业务，所需保 证金和权利金最高占用额不超过人民币5000万元（不含期货标的实物 交割款项），自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内 可循环使用；同时，授权期货决策小组具体负责公司的商品期货套期 保值业务有关事宜。 罗牛山股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的 可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的背景和必要性 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）是集饲料加工、种猪 育种、商品猪饲养、屠宰肉食于一体的企业。为规避生猪价格大幅度 波动给公司经营带来的不利影响，公司及各子公司以自有资金进行生 猪期货的套期保值业务，有效管理价格大幅波动的风险。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 四、开展商品期货套期保值业务的风险分析 （三）交易方式 1、交易场所：公司将在合法合规的期货交易所开展商品期货套 期保值业务，业务包括但不限于期货等 ...

罗牛山股份有限公司 章 程 2024年05月 经公司2023年年度股东大会审议通过 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股 | 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | | 董事会 16 | | 第一节 | 董 | 事 16 | | 第二节 | | 董事会 18 | | 第六章 | | 高级管理人员 21 | | 第七章 | | 监事会 22 | | 第一节 | 监 | 事 22 | | 第二节 | | 监事会 23 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 24 | | 第 ...

泰和泰（海口）律师事务所 关于罗牛山股份有限公司 2023 年年度股东大会 法 律 意 见 书 致：罗牛山股份有限公司 泰和泰（海口）律师事务所（以下简称"本所"）接受罗牛山股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张宁、杨媛律师出席 公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律 师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方 式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见 如下： 一、本次大会的召集、召开程序 公司董事会决定于 2024 年 5 月 31 日召开公司 2023 年年度股东 大会，并于 2024 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨 潮资讯网上刊登本次大会的通知（公告编号：2024-023）。本次大会 现场会议于 2024 年 5 月 31 日下午 14:50 在海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦农信楼 12 楼公司 1216 会议室召开。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 ...

第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董 事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求， 以及《罗牛山股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，制定本规则。 第二条 董事会办公机构 公司设证券部，协助董事会处理日常事务。 第三条 会议的召集 董事会会议分为定期会议和临时会议。 罗牛山股份有限公司 董事会议事规则 （经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 董事会每年应当至少召开 2 次会议。董事会由董事长召集。 董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时 限。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书或证券部应当 视需要征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长签批。 董事长在签批提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员 的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之 ...

罗牛山股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司2023年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为更好的保障罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事履行职责，进一步完善公司治理水平，根据中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）《上市公司治理准 则》及证券交易所的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于罗牛山股份有限公司。 第三条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第六条 公司独立董事原则最多在3家境内上市公司担任独立董事， 并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立 ...

第一章 总则 第一条 为规范罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，维护公司及非关联股东的合法权益，保证公司关联交易的公允 性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》以及《罗牛山股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）等有关规定，并结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围内的子公司与公司关联 人发生的关联交易，适用本制度的规定。公司与并表范围内的子公司发 生的关联交易，不适用本制度的规定。 第二章 关联交易的基本原则和一般规定 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿的原则； 罗牛山股份有限公司 关联交易管理制度 （经公司2023年年度股东大会审议通过） （二）公平、公开、公允的原则； （三）不得损害公司和股东的利益； （四）不得隐瞒关联关系或者将关联关系非关联化； （五）关联交易应当具有商业实质，公司应当对关联交易的定价依 据予以充分披露，关联交易的价格或收费，原 ...

罗牛山股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司2023年年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了维护罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）股 东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，规范上市公司行为， 保证股东大会依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称为"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、和《罗 牛山股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定，特制定本股东大会议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行 使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 两个月以内召开临时股东大会； （一）董事人数不足 5 人时； （四）董事会认为必要时； （五 ...