罗牛山股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000735 证券简称：罗 牛 山 公告编号：2023-068 罗牛山股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 罗牛山股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 765,823,549.65 | 17.40% | 2,836,299 ...

1、本次股东大会不存在议案被否决的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 罗牛山股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会于 2023 年 10 月 13 日下午 14：50 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现 场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股 票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 出席本次会议的股东（代理人）共 106 人，代表股份 260,973,384 股，占总股本的 22.6635% 。其中，出席现场会议的股东(代理人)4 人，代表股份 246,732,522 股，占公司有表决权总股份的 21.4268%； 通过网络投票的股东 102 人，代表股份 14,240,862 股，占公司有表 决权总股份的 1.2367％。 董事长徐自力先生因工作原因通过视频参会，未能主持会议，经 与会董事共同选举，本次会议由董事王大林先生主持，公司董事、监 事、高级管理人员等出席/列席本次会议。 证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2023-066 罗牛山股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及 ...

泰和泰（海口）律师事务所 关于罗牛山股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法 律 意 见 书 致：罗牛山股份有限公司 泰和泰（海口）律师事务所（以下简称"本所"）接受罗牛山股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张宁、杨媛律师出席 公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准， 对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决 方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意 见如下： 一、本次大会的召集、召开程序 公司董事会决定于 2023 年 10 月 13 日召开公司 2023 年第四次 临时股东大会，并于 2023 年 9 月 26 日在《中国证券报》、《证券时 报》及巨潮资讯网上刊登本次大会的通知（公告编号：2023-062）。 本次大会现场会议于 2023 年 10 月 13 日下午 14:50 在海口市美兰区 国兴大道 5 号海南大厦农信楼 12 楼公司 1216 会议室召开。 网络投票时间为：通过深圳证券交易 ...

罗牛山股份有限公司 关于处置参股农信金融机构股权的进展公告 本公司保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 海南省农村信用社联合社（以下简称"省联社"）与下辖的 19 家 农信行社共同拟采取新设合并的方式组建海南农村商业银行股份有 限公司（暂定名，简称"海南农村商业银行"），因罗牛山股份有限公 司（以下简称"公司"、"本公司"或"罗牛山"）不符合海南农村商业 银行的发起人条件，本次组建后公司将不再参与或持有海南农村商业 银行（筹建）的股权。根据《海南农村商业银行股份有限公司筹建工 作方案》，公司可采取转让和退股的方式退出，具体内容详见公司披 露的《关于持有的参股金融机构股权涉及参与组建海南农村商业银行 的提示性公告》（公告编号：2023-043）、《关于持有的参股农信金融 机构股权涉及参与组建海南农村商业银行的进展公告》（公告编号： 2023-056）和《关于处置参股农信金融机构股权的公告》（公告编号： 2023-061）。 根据海南省政府统筹并实施组建设立海南农村商业银行（以下简 称"海南农村商业银行"）的统一部署和筹建相关部门的支持，公司 管理层通过转让所持 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2023-065 罗牛山股份有限公司 2023 年 9 月畜牧行业销售简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述 数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 二、原因说明 本月和 1-9 月累计生猪销售数量同比增幅较大的主要原因是公司生 猪产能释放，商品猪销售数量较上年同期增加所致；因国内生猪价格低于 去年同期，公司根据市场行情调整生猪生产计划，本月生猪销售收入同比 下降。 三、风险提示 （一）上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况，不含其它业务。 （二）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的 经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 （三）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对 任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。 一、2023 年 9 月份生猪销售情况 公司 2023 年 9 月销售生猪 5.76 万头，销售收入 10,376.14 万元，环 比变动分别为-8.37%、- ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2023-064 罗牛山股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月26日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体上刊登了《关于召开2023 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-062)。本次股东 大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定， 现发布关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 13 日（周五）下午 14:50 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2023 年 10 月 13 日（周五）交易时间，即 ...

泰和泰（海口）律师事务所 关于罗牛山股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法 律 意 见 书 致：罗牛山股份有限公司 泰和泰（海口）律师事务所（以下简称"本所"）接受罗牛山股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张宁、杨媛律师出席 公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准， 对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决 方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意 见如下： 一、本次大会的召集、召开程序 公司董事会决定于 2023 年 9 月 28 日召开公司 2023 年第三次临 时股东大会，并于 2023 年 9 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网上刊登本次大会的通知（公告编号：2023-058）。本次 大会现场会议于 2023 年 9 月 28 日下午 14:50 在海口市美兰区国兴 大道 5 号海南大厦农信楼 12 楼公司 1216 会议室召开。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2023-063 罗牛山股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在议案被否决的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 罗牛山股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会于 2023 年 9 月 28 日下午 14：50 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现场 投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票 上市规则》和《公司章程》的有关规定。 出席本次会议的股东（代理人）共 106 人，代表股份 258,236,759 股，占总股本的 22.4259% 。其中，出席现场会议的股东(代理人) 4 人，代表股份 246,732,522 股，占公司有表决权总股份的 21.4268%； 通过网络投票的股东 102 人，代表股份 11,504,237 股，占公司有表 决权总股份的 0.9991％。 会议由董事长徐自力先生主持，公司董事、监事、高级管理人员 等出 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2023-062 罗牛山股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 13 日（周五）下午 14:50 7、出席对象： （1）股权登记日 2023 年 10 月 9 日下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 1 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼 公司1216会议室。 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体 时间 ...

罗牛山股份有限公司 第十届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 24 日 以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第十 届董事会第八次临时会议的通知。会前已将本次所涉事项的相关资料 提前发给董事审阅，经全体董事一致决定，同意豁免本次会议通知时 限的要求。会议于 2023 年 9 月 25 日以现场+视频通讯表决的方式召 开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。董事长徐自力先 生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召 开及审议等程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议 通过了《关于处置参股农信金融机构股权的议案》。 证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2023-060 退股价格为农信各行社于 2023 年 9 月 14 日在其辖内各营业网点张贴 公示的《原股 ...