证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2025-06 国海证券股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国海证券股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第 七次会议通知于 2025 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出，会议 于 2025 年 3 月 27 日在广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼 会议室以现场方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议由公司监事长兰海航先生主持。会议的召集、召开、表决 符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议 以投票表决的方式通过了如下议案： 一、《关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）披露。 二、《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 五、《关于审议公司 2024 年度可持续发展报告的 ...

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2025-05 国海证券股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国海证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 第七次会议通知及补充通知分别于 2025 年 3 月 16 日和 3 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日在广西 南宁市滨湖路 46 号国海大厦 4 楼会议室以现场会议与视频 会议相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 刘劲容独立董事通过视频方式参加会议，其他 8 名董事现场 参加会议。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、 召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合 法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案： 一、《关于审议公司 2024 年度经营层工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。 二、《关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 ...

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2025-10 国海证券股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 27 日，国海证券股份有限公司（以下简称 公司）召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于审 议公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公 司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、2024 年年度利润分配方案的基本情况 1 单位：元 项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度 现金分红总额 229,902,281.17 255,446,979.08 190,558,392.99 回购注销总额 0 0 0 归属于上市公司股东的净利润 428,379,469.63 326,963,050.21 249,245,881.77 合并报表本年度末累计未分配利润 1,589,781,671.73 母公司报表本年度末累计未分配利润 657,109,482.72 上市是否满三个完整会计年度 是 最近三个会计年度累计现金分红总额 675,907, ...

国海证券股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项审核报告 截至 2024 年 12 月 31 日止 Deloitte. 关于国海证券股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项审核报告 德师报(核)字(25)第 E00505 号 (第1页,共2页) 国海证券股份有限公司董事会: 我们审核了后附的国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"、"公司")截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称" 募集资金存放与实际使用情 况报告")。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 的规定编制募集资金存放与实际使用情况报告，并保证募集资金存放与实际使用情况报告的内 容真实、准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是国海证券董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表意见。我 们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 31 ...

国海证券股份有限公司 独立董事2024年度履职报告 倪受彬独立董事 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规，以及《国海证券股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《国海证券股份有限公司独立董事制度》（以 下简称《公司独立董事制度》）等公司规章制度的规定，作 为国海证券股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，现 将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 倪受彬，男，1973 年 3 月生，法学博士。曾任铜陵学院 助理馆员，中国华融资产管理公司上海办事处法律事务主 管，第一证券有限公司法律部经理，上海对外经贸大学法学 院教授、院长等职务；曾兼任上海吴泾化工厂有限公司外部 董事，江苏润邦重工股份有限公司独立董事，甘肃刚泰控股 （集团）股份有限公司独立董事，东珠生态环保股份有限公 司独立董事，上海信联信息发展股份有限公司独立董事等职 务。2019 年 7 月至今，任同济大学上海国际知识产权学院教 授。此外，2019 年 4 月至今，兼任绿技行（上海）科技发展 有限公司董事；2020 年 4 月至今，兼任江苏连云港港口股份 有限公司独立董事；2021 年 8 月至今，兼任上海 ...

内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 国海证券股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了国 海证券股份有限公司(以下简称"国海证券")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国海证券董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00184 号 国海证券股份有限公司全体股东: 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,国海证券于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重 ...

国海证券股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 2024 年 12 月 31 日止年度 关于国海证券股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00360 号 国海证券股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了国海证券股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报表")，并 于 2025 年 3 月 27 日签发了德师报(审)字(25)第 P03360 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保 险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号――上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》的要求,贵公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责 ...

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） 作为国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"公司"）向特定对象发 行 A 股股票的保荐人，对国海证券 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行 了专项核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准国海证券股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2022]2875 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股 （A 股）941,648,963 股，每股发行价格为人民币 3.39 元，募集资金总额为 3,192,189,984.57 元，扣除承销保荐费以及其他发行费用后，实际募集资金净额 为人民币 3,177,636,316.61 元。上述募集资金于 2023 年 10 月 27 日全部到账，并 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验 ...

国海证券股份有限公司监事会 对公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》《证券公司内部控制指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第1号----- 业务办理》等有关规定,监 事会审核了公司 2024 年度内部控制评价报告,认为：公司 已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了内部控制 机制并有效实施,公司 2024 年度 内部控制评价报告全面、 客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。我们 同意《国海证券股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。 监事签名: 戈 辉: 文章 兰海航: 王洪平: 中次 国海证券 章 会 七目 二( ...