二〇二五年五月十七日 福建漳州发展股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票获得 福建漳龙集团有限公司批复的公告 证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-027 特此公告 福建漳州发展股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司收到控股股东福建漳龙集团有限公司（以下简称漳龙集团） 出具的《关于福建漳州发展股份有限公司向特定对象发行 A 股股票事 项的批复》（闽漳龙〔2025〕63 号），鉴于本次发行后漳龙集团直接和 间接持有公司股份比例将不低于合理持股比例，根据《上市公司国有 股权监督管理办法》（国资委 财政部 证监会令 第 36 号）等有关规 定，漳龙集团同意公司向特定对象发行 A 股股票方式募集资金的方 案。 本次向特定对象发行 A 股股票相关事项尚需获得公司股东大会 审议通过，并经深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会 作出同意注册决定后方可实施。公司将根据该事项的实际进展情况， 按照相关规定及时履行信息披露义务。 ...

证券代码： 000753 证券简称：漳州发展 | | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | 类别 | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | 现场参观 □ | | | □ 其他 | | 参与单位名称及 | 参与本次 2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 | | 人员姓名 | 暨 年度网上业绩说明会的投资者 2024 | | 时间 | 2025 年 5 月 14 日 （周三） 下午 15:30~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开 | | 上市公司接待人 | 董事长 陈毅建先生 | | 员姓名 | 董事会秘书 李勤先生 | | | 总会计师 吴坤洪先生 公司本次 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日 2025 | | | 活动暨 2024 年度网上业绩说明会针对投资者关心的问题进行了 回复，具体详见全景网上的交流内容。主要问题及回复如下： | | | 1、公司为何要调整公司战略？修改成"3+1"业务 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-026 福建漳州发展股份有限公司 关于参加 2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动暨举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 届时公司董事长陈毅建先生、董事会秘书李勤先生、总会计师吴 坤洪先生将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营 状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 福建漳州发展股份有限公司董事会 二○二五年四月三十日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》 及《2024 年年度报告摘要》。为进一步加强与投资者的互动交流， 公司将参加由福建证监局指导、福建省上市公司协会主办与深圳市 全景网络有限公司联合举办的"2025 年福建辖区上市公司投资者网 上集体接待日活动"暨举行 2024 年度网上业绩说明会。现将有关事 项公告如下： 本次活 ...

漳州发展表示，本次发行的其他发行对象将在本次发行经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后， 由公司董事会根据股东大会的授权，按照本次发行申购报价情况，以竞价方式遵照价格优先等原则与保 荐机构(主承销商)协商确定。 漳州发展本次发行的定价基准日为公司本次发行的发行期首日。本次向特定对象发行股票的发行价格不 低于定价基准日前20个交易日漳州发展股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定 价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)，且不低于发行前漳州发 展最近一年末经审计的归属于普通股股东每股净资产(资产负债表日至发行日期间发生除权、除息事项 的，每股净资产将进行相应调整)。 本次向特定对象发行股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，漳州发展向特定对象 发行股票数量不超过本次发行前该公司总股本的30%。目前，漳州发展总股本为991,481,071股，按此计 算，本次发行股份总数不超过297,444,321股(含本数)。 本次发行对象漳龙集团认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其他特定对象所认购的股份自 发行结束之日起6个月内不得转让。 本次 ...

福建漳州发展股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为完善和健全福建漳州发展股份有限公司（以下简称"公司"） 科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投 资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根据《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》（中国证券监 督管理委员会公告〔2025〕5 号）的要求以及《公司章程》的规定， 制定了公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划（以下简称"本 规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 本规划是在综合分析公司经营发展实际、社会资金成本、外部融 资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流 量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环 境等情况，平衡股东的短期利益和长期利益，对利润分配作出制度性 安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相 关条款的规定，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经 营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-021 福建漳州发展股份有限公司 关于公司与福建漳龙集团有限公司签订附生效条件 的股份认购协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 公司拟向特定对象发行 A 股股票，发行数量不超过 297,444,321 股（含本数），并以经深圳证券交易所审核通过且经中国证监会同意 注册的发行数量为准。公司与福建漳龙集团有限公司（以下简称漳龙 集团）签订《福建漳州发展股份有限公司与福建漳龙集团有限公司关 于福建漳州发展股份有限公司向特定对象发行股票之附生效条件的 股份认购协议》（以下简称《附生效条件的认购协议》），漳龙集团 拟认购的股票数量为不低于本次发行股票总数的 10%，且本次发行结 束后漳龙集团直接或间接持股比例合计应不超过本次发行前漳龙集 团直接或间接持股比例合计数，最终认购数量由双方协商后确定。 鉴于漳龙集团为公司控股股东，上述交易构成关联交易。公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第八届董事会独立董事 2025 年第二次专门 会议审议通过《关于公司与 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-023 福建漳州发展股份有限公司 关于公司最近五年不存在被证券监管部门 和交易所处罚或采取监管措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二○二五年四月二十六日 公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求，致力于完善公司 治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、 稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。根据相关要求，现将公 司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情 况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施，不存 在因被采取监管措施而需要整改的情形。 特此公告 福建漳州发展股份有限公司董事会 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-020 福建漳州发展股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 24 日 召开的第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十五次会议审议 通过了公司向特定对象发行股票的相关议案，《福建漳州发展股份有 限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及相关文件已于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资 者注意审阅。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时 间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一 般以年度末作为报告出具基准日,如截止最近一期末募集资金使用发 生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。" 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建漳州发展股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-025 福建漳州发展股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会 2.召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第八 届董事会第十六次会议审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会 的议案》（董事会决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网）， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25、9：30-11：30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9：1 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-018 福建漳州发展股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司第八届监事会第十五次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司 13 楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章 程》的有关规定。会议决议如下： 一、审议通过《2025 年第一季度报告》 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议 案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 有关法律法规及规范性文件的规定，按照全面实行股票发行注册制的 相关要求，对照上市公司向特定对象发行股票相关资质、条件进行了 逐项自查，确认公司符合向特定对象发行股票的各项条件，同意公司 申请向特定对象发行股票。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议 ...