证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-006 福建漳州发展股份有限公司 第八届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司第八届董事会 2025 年第三次临时会 议通知于 2025 年 3 月 28 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 3 月 31 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，参与 表决董事 5 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有 关规定。会议决议如下： 一、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》 董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不 超过（含）人民币 12 亿元的中期票据，其中永续中期票据不超过 （含）人民币 6 亿元，同时提请股东大会授权董事会并同意董事会 授权管理层全权办理本次注册发行债券的相关具体事宜。本次发行 债券决议有效期自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权 本议案须提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-005 福建漳州发展股份有限公司 关于子公司参与投资漳州高新区站前投资 合伙企业（有限合伙）暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 6 月 17 日召开的第八届董事会 2022 年第四次临时会议审议通过《关于子公 司参与设立漳州高新区站前股权投资基金暨关联交易的议案》，同意 公司子公司福建展恒新建设集团有限公司（以下简称展恒新）作为有 限合伙人与关联方漳州漳龙创业投资基金管理有限公司、福建漳龙建 投集团有限公司及其他联合体成员或者其委托的出资人共同设立专 项股权投资基金――漳州高新区站前投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称站前合伙企业），展恒新认缴出额为 0.5 亿元。具体内容详见 公司于 2022 年 6 月 18 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 子公司参与设立漳州高新区站前股权投资基金暨关联交易的公告》 （公告编号：2022-040）。2022 年 7 月，合伙协议签订并完成工商注 册手续，具体内 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-003 特此公告 福建漳州发展股份有限公司董事会 二○二五年二月六日 公司董事会收到陈毅建先生的书面辞职报告，因工作变动原因， 陈毅建先生辞去公司总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的 规定，陈毅建先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本 公告披露日，陈毅建先生未持有公司股份。 公司于 2025 年 2 月 5 日召开的第八届董事会 2025 年第二次临时 会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举陈毅建先生为公 司第八届董事会董事长，根据《公司章程》规定，董事长为公司法定 代表人，公司将按照法定程序办理相应的工商变更登记，具体见于同 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的公告。 福建漳州发展股份有限公司 关于高管变动暨选举董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-004 福建漳州发展股份有限公司 第八届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司第八届董事会 2025 年第二次临时会 议于 2025 年 2 月 5 日以通讯方式召开，全体董事签署了关于同意豁 免第八届董事会 2025 年第二次临时会议通知期限的决议，并推举董 事陈毅建为本次会议召集人。本次会议应出席董事 5 名，参与表决董 事 5 名，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 会议决议如下： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 董事会选举陈毅建先生为公司第八届董事会董事长。 根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司将按照 法定程序办理相应的工商变更登记。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权 二、审议通过《关于调整董事会战略委员会委员的议案》 董事会同意将公司董事会下设的战略委员会委员构成调整为：主 任委员：陈毅建；委员：陈海波、庄平、木志荣。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-002 特此公告 福建漳州发展股份有限公司董事会 二○二五年一月八日 附件： 福建漳州发展股份有限公司 第八届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司第八届董事会 2025 年第一次临时会 议通知于 2025 年 1 月 3 日以书面、电子邮箱等方式发出，全体董事 一致推举董事陈毅建作为本次会议召集人。本次会议于 2025 年 1 月 7 日以通讯方式召开，应出席董事 5 名，参与表决董事 5 名，会议的 召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议以 5 票 同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 经总经理提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任罗进章先 生、陈鸿辉先生（简历见附件）为公司副总经理。 罗进章先生与控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系；没有持有本公司股份；未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立 ...

附件： 保荐代表人简历 福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）于近日收到兴业证 券股份有限公司（以下简称兴业证券）《关于变更保荐代表人的函》。 兴业证券作为 2014 年非公开发行项目持续督导机构，原指派熊炎辉 先生、刘锐先生担任公司持续督导的保荐代表人。因熊炎辉先生工作 变动原因，不再担任公司保荐代表人。为确保持续督导工作的有序进 行，兴业证券指派保荐代表人牛春晓先生（简历附后）接替熊炎辉先 生的持续督导工作，履行持续督导职责。 本次变更后，公司 2014 年度非公开发行项目持续督导的保荐代 表人为刘锐先生及牛春晓先生，持续督导期至中国证券监督管理委员 会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 特此公告 福建漳州发展股份有限公司董事会 二○二四年十二月二十八日 证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-056 福建漳州发展股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 牛春晓先生，兴业证券投资银行业务总部资深经理，保荐代表人、 中国注册会计师（非执业会员）、国家法律职业资格；曾负责或参与 ...

关于董事、监事及高级管理人员薪酬的补充公告 福建漳州发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-055 除上述人员外，其他董事、监事 2023 年度从本公司获得的税前 报酬金额与公司《2023 年年度报告》披露的一致。 特此公告 福建漳州发展股份有限公司董事会 二○二四年十二月二十八日 2024 年 4 月 20 日，公司在《2023 年年度报告》中对董事、监事 及高级管理人员报告期内的薪酬情况进行了披露。经漳州市国资委 考核确认，现将部分董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬补充 公告如下： 单位：万元 | 姓 名 | 应付薪酬 | 企业年金、补充医疗保险、住 房公积金、基本养老保险及基 | 其他货币性 收入 | | --- | --- | --- | --- | | 赖小强 | | 本医疗保险的单位缴存部分 | --- | | | 48.80 | 14.97 | | | 陈毅建 | 48.80 | 14.97 | --- | | 韩金鹏 | 42.85 | 14.5 ...

福建衡评律师事务所 关于福建漳州发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法 律 意 见 书 福建衡评律师事务所 地址:福建省漳州市大通北路 80-13 号 电话（0596）2022099 传真（0596）2022099 邮编:363000 1 福建衡评律师事务所 关于福建漳州发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会 法律意见书 （2024）闽衡律非讼字第0006号 致：福建漳州发展股份有限公司: 根据贵公司的委托，就贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）召开的有关事宜，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、行政法 规、规范性文件及《福建漳州发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性，出席会议人 员资格和会议召集人资格的合法性，会议表决程序及表决结果的合法有效性发表意 见，本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容和该议案中所表述的事实或数据 的真实性和准确性发 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-054 福建漳州发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席的情况 1.召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 12 月 13 日（星期五） 下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 12 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 6.会议通知：公司董事会于 2024 年 11 月 26 日在《证券时报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限 公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通 ...

福建漳州发展股份有限公司 关于回复中证中小投资者服务中心 《股东质询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-053 收购完成后，一方面公司将根据人才集团现有业务及经营发展情 况，与各股东方协商，对人才集团未实缴出资部分相应进行减资；以 国资国企市场化为改革契机，开展全面市场化工作，结合人才集团业 务模式，优化其组织机构及治理制度，纳入公司内部控制体系进行综 合管理，发挥公司各业务板块的协同效应，提高管理效能，更好地提 升经营效益。另一方面人才集团将基于漳州区域人才需求，围绕产业 发展需要：一是持续开展人才招引业务，提供定制化的人才招聘解决 方案；二是升级人才培训与职业发展业务，创新开展素质教育和技能 培训；三是深化人才信息与数据服务，打造更多的招才引智平台，提 供人才市场趋势信息和智能化的人才管理解决方案。再者，2021 年至 2023 年，漳州总人口略有下降，但同期漳州 GDP 同比稳步增长，区域 经济发展为人才聚集奠定基础，同时，2021 年起漳州市陆续出台《漳 州市高层次 ...