证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临─009 晋能控股山西电力股份有限公司 十届八次监事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）十届八次监事会于 2025 年 4 月 23 日以通讯表 决方式召开。会议通知于 4 月 11 日以电话和电邮方式通知 全体监事。会议应参加监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。 会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形 成以下决议。 二、监事会会议审议情况 1.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》。（ 详 见 巨 潮 资 讯 网:http://www.cninfo.com.cn）（本议案需提交股东大会审 议） 2.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《 2024 年 度报告 及年 度报 告摘 要 》。（详见巨潮资讯 网:http://www.cninfo.com.cn）（本议案需提交股东大会审 议 ...

晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）十届十七次董事会于 2025 年 4 月 23 日以通讯 表决方式召开。会议通知于 4 月 11 日以电话和电邮方式通 知全体董事。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议 并形成以下决议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临─008 晋能控股山西电力股份有限公司 十届十七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《2024 年度总经理工作报告》。 2.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《 2024 年度董事会工作报告》 。 （ 详 见 巨 潮 资 讯 网:http://www.cninfo.com.cn）（本议案需提交股东大会审 议） 3.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《 2024 年度报告 全 文 及 摘 要 》 。 （ 详 见 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临─016 晋能控股山西电力股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）于2025年4月23日召开第十届董事会第十七次会 议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了 《2024年度利润分配议案》，同意公司2024年度不进行利润 分配，亦不进行公积金转增股本。同日，公司召开第十届监 事会第八次会议，审议通过了上述议案。具体内容详见公司 于同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披 露的《十届十七次董事会决议公告》（公告编号：2025临-008）、 《十届八次监事会决议公告》（公告编号：2025临-009）。 本次利润分配议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、2024年度利润分配方案的基本情况 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审 亚太审字（2025）004623号《晋能控股山西电力股份有限公 司2024年度合并财务报表审计 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于晋能控股山西电力股份有限公司 在大同煤矿集团财务有限责任公司 存贷款业务情况的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | | | 2、存贷款业务情况汇总表 3 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于晋能控股山西电力股份有限公司 在大同煤矿集团财务有限责任公司存贷款业务情况 的专项审核报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按 照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表 是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记 录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作 为发表审核意见提供了合理的基础。 您可使用手机"扫一扫"或进入"出册会计师行业统一监管平台（h ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 晋能控股山西电力股份有限公司 内部控制审计报告 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太审字【2025】004557 号 晋能控股山西电力股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师审计准则的相关要求,我 们审计了晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"晋控电力"）2024 年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是晋控电力 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中国·北京 BEIJING CHINA 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 晋能控股山西电力股份有限公司 2024 年度合并财务报表审计 | 一、审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | 7-18 | | 1．合并资产负债表 | 7-8 | | 2．合并利润表 | 9 | | 3．合并现金流量表 | 10 | | 4．合并股东权益变动表 | 11-12 | | 5．资产负债表 | 13-14 | | 6．利润表 | 15 | | 7．现金流量表 | 16 | | 8．股东权益变动表 | 17-18 | | 9．财务报表附注 | 19-142 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 中审亚太审字(2025)004623 号 晋能控股山西电力股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了晋能控股山西电力股份有限公司(以下简称"晋控电力")财务 报表,包括 202 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于晋能控股山西电力 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于晋能控股山西电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中审亚太审字【2025】004620 号 晋能控股山西电力股份有限公司司: 我们接受委托,在审计了晋能控股山西电力股份有限公司(以下简称"贵公 司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注 的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。 按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于晋能控股山西电力 股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项 的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于晋能控股山西电力股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项审核报告 中审亚太审字【2025】004621 号 晋能控股山西电力股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了晋能控股山西电力股份有限公司(以下简称"晋控 电力"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注 的基础上，对后附的晋控电力管理层编制的 2024 年度营业收入扣除情况表（以 下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项审核。 一、 管理层的责任 根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)(深证上（2023) 701号）的 ...

晋能控股山西电力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 薛建兰董事 2024 年度述职报告 二、年度履职情况 （一）出席董事会与股东大会的情况 2024 年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会， 认真审阅会议文件及相关资料，积极参加各项议案的讨论并 提出合理建议，为董事会正确、科学的决策发挥积极作用， 勤勉尽责地履行了独立董事职责。2024 年，本人出席董事会 会议 7 次，股东大会会议 4 次。 （二）参加专门委员会、独立董事会议的情况 2024 年度，本人参加审计委员会会议 5 次，薪酬与考核 委员会 1 次，独立董事专门会议 2 次，未存在缺席或委托表 决情况。 （三）行使独立董事职权的情况 2024 年度，本人作为晋能控股山西电力股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》、 《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制 度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，积极 出席公司股东大会和董事会，认真审议各项议案，利用自己 的专业知识做出独立、公正的判断，为公司经营和发展提出 合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利 益。现将履职情况汇报如下： ...

晋能控股山西电力股份有限公司 2024 年年度报告全文 晋能控股山西电力股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 晋能控股山西电力股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人师李军、主管会计工作负责人王晓华及会计机构负责人（会 计主管人员）卢征声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报 告《第三节管理层讨论与分析》中关于公司未来发展的展望中可能面对的主 要风险因素分析及对策措施等相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | | --- | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论与分析 10 | | | 第四节 | 公司治理 | 32 | | 第五节 | 环境和社会责任 | 45 | ...