证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临─033 二、董事会会议审议情况 1.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《2024 年半年度报告全文及摘要》。（具体内容详见公司于 同日披露的《2024 年半年度报告》） 2.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。（具体内容 详见公司于同日披露的《2023 年度环境、社会及治理（ESG） 报告》） 特此公告。 晋能控股山西电力股份有限公司董事会 二○二四年八月二十七日 晋能控股山西电力股份有限公司 十届十三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）十届十三次董事会于 2024 年 8 月 26 日以通讯 表决方式召开。会议通知于 8 月 16 日以电话和电邮方式通 知全体董事。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议 并形成以下决议。 ...

晋能控股山西电力股份有限公司 关于大同煤矿集团财务有限责任公司的 风险评估报告 一、 大同煤矿集团财务有限责任公司基本情况 (一)公司简介 大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司")经银监 复〔2013〕68 号文批准于 2013 年 2 月设立。 财务公司统一社会信用码 91140200060745397N，法定代表人:王 伟，金融许可证机构编码 L0171H214020001，注册资本 426,460.00 万元。注册地址:大同市云冈区恒安新区平德路鹏程广场 6-8 号。 (二)经营范围 1.对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代 理业务; 2.协助成员单位实现交易款项的收付; 3.经批准的保险代理业务; 4.对成员单位提供担保; 5.办理成员单位之间的委托贷款及委托投资（股票投资除外）; 11.有价债券投资业务; 12.承销成员单位的企业债券; 13.对金融机构股权投资（凭有效许可证经营）。 二、 财务公司内部控制基本情况 （一）内部控制环境 6.对成员单位办理票据承兑与贴现; 7.办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设 计; 8.吸收成员单位的存款; 9.对成 ...

1. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《2024 年半年度报告全文及摘要》。 经审核，监事会认为公司董事会编制和审议 2024 年半 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（具体内 容详见公司于同日披露的《2024 年半年度报告》） 特此公告。 晋能控股山西电力股份有限公司监事会 证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临─034 晋能控股山西电力股份有限公司 十届六次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）十届六次监事会于 2024 年 8 月 26 日以通讯表 决方式召开。会议通知于 8 月 16 日以电话和电邮方式通知 全体监事。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议 并形成以下决议。 二、监事会会议审议情况 二○二四年八月二 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临－032 晋能控股山西电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议召开期间没有增加、变更提案，通过了全部 三项提案。 2.本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月31日上午9:00 （2）网络投票表决时间：2024年7月31日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024年7月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2024年7月31日9:15至15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号晋控电 力15楼1517会议室。 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相 结合的方式。 4.召集人：公司董事会 通过网络投票的股东 383 人，代表股份 23,722,6 ...

山 西 华 炬 律 师 事 务 所 关 于 晋 能 控 股 山 西 电 力 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 之 法律 意 见 书 太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34-35 / f, building T4, China resources building, no.1 changxing road, changfeng business district, taiyuan city. 电话/Tel：0351 -2715333\4\5\6\7\8\9 E-mail: office@huajulaw.com www.huajulaw.com 法律意见书 山西华炬律师事务所 关于晋能控股山西电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：晋能控股山西电力股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规 则》）以及《晋能控股山西电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，山西华炬律师事务所（以下简称"本 ...

证券代码:000767 证券简称:晋控电力 晋控电力投资者关系活动记录表 编号:2024 机构-01 █特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □电话通讯 □其他 (请文字说明其他活动内容) 山西证券 刘 丽 参与单位名称 中德证券 鄢 潋 及人员姓名 格林大华 纪晓云 时间 2024 年 07 月 19 日 地点 公司 上市公司接待 总会计师 王晓华 人员姓名 董事会秘书 姚 健 问题 1:晋控电力在节能减排方面做了哪些工作? 回答:晋控电力以构建新能源为主体的新型电力系统为要求, 坚持"建绿电、适改造、智慧化、延寿命"发展定位,合理建 设大型清洁高效先进煤电项目,有序淘汰落后机组,对现役机 组实施污染深度治理及节能升级改造,污染物排放量及供电煤 投资者关系活 耗稳步下降。 动主要内容介 绍 问题 2:晋控电力 2023 年碳资产交易产生 1900 万元收益,交 易量大概是多少,交易的是历史碳配额还是 CCER 回答:2023 年碳资产交易量为 26.55 万吨,平均价格 79.6 元 /吨,交易的是历史碳配额 问题 3:晋控电力 2 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024临－031 晋能控股山西电力股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2.召集人：公司董事会 3.本次股东大会会议召开经公司十届十二次董事会 审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议时间：2024年7月31日（周三）上午9:00 网络投票时间：2024年7月31日 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024年7月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通 过互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年7月31日 09:15至15:00期间的任意时间。 5.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票 和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式 的投票平台，公司 ...

晋能控股山西电力股份有限公司 第十届董事会独立董事第二次专门会议 决 议 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事第二次专门会议于2024年7月10日以 通讯表决方式召开。会议通知已于2024年7月3日通过邮件的 方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事3人，实际 出席独立董事3人，本次会议由过半数独立董事推选的独立 董事薛建兰女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公 司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制 度》等规定。本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于为控股子公司向关联方融资提供 担保的关联交易议案》 独立董事认为：经核查，公司《关于为控股子公司向关 联方融资提供担保的关联交易议案》符合公司经营发展需要， 系正常市场行为，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则， 符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次关联交易有 利于减轻和降低公司下属企业的融资压力及资金成本，有利 于促进公司的经营发展，符合公司的长远战略利益，不会对 公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害 公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意《关于 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临─027 晋能控股山西电力股份有限公司 十届十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）十届十二次董事会于 2024 年 7 月 11 日以通讯 表决方式召开。会议通知于 7 月 3 日以电话和电邮方式通知 全体董事。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议 并形成以下决议。 二、董事会会议审议情况 在审议本议案时，有关联关系的董事师李军先生回避了 表决。 本议案已经公司第十届董事会独立董事第二次专门会 议审议通过。 具体内容详见公司于同日披露的《关于为控股子公司向 关联方融资提供担保的关联交易公告》（本议案需提交股东 大会审议） 4.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 董事会提议 2024 年 7 月 31 日（周三）以现场投票和网 络投票相结合的方式召 ...