证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临─029 晋能控股山西电力股份有限公司 关于下属公司开展融资租赁业务 并为其提供担保的公告 法定代表人：刘 晖 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 公司拟为上述业务提供担保。上述事项已经公司十届十二次 董事会以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚 需股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协 议文件及办理相关手续。 注册地址：北京市西城区闹市口大街长安兴融中心 1 号院 4 号楼 6 层 经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定 收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向 金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询； 在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公 司、项目公司对外融资提供担保；银监会批准的其他业务。（市 场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的 项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事 国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动） 注册资本： ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临─030 晋能控股山西电力股份有限公司 关于为控股子公司向关联方融资 提供担保的关联交易公告 2.根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，因上 海融资租赁公司与公司同属晋能控股集团所控制的子公司， 本次交易构成关联交易。 3.本次关联交易事项已经公司第十届董事会独立董事 第二次专门会议过半数同意通过，已经公司十届十二次董事 会审议通过。在董事会审议本议案时，有关联关系的董事师 李军先生回避了表决。本议案尚需提交股东大会审议，届时 与本次关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大 会上对该议案的投票权。 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。 二、交易对方基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.公司控股子公司晋控电力蒲洲热电山西有限公司（以 下简称"蒲洲热电公司"）为解决资金需求，拟与同煤漳泽 （上海）融资租赁有限责任公司（以下简称"上海融资租赁 公司"）开展融资租赁售后回租业务，融资金额为人民币2亿 ...

一、担保情况概述 晋能控股山西电力股份有限公司 关于为下属公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司全资子公司晋控电力山西王坪热力有限公司（以下 简称"王坪热力公司"）为置换到期外部借款，防范债务风 险，拟向中国民生银行股份有限公司太原分行（以下简称"民 生太原分行"）申请固定资产贷款，贷款金额为人民币2亿元， 期限12年，该融资需公司提供全额连带责任担保。 上述事项已经公司十届十二次董事会以5票同意、0票反 对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东大会审议。在 股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相 关手续。 二、被担保公司基本情况 证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临─028 名称：晋控电力山西王坪热力有限公司； 法定代表人：李振江； 注册地址：怀仁市新家园镇王坪村； 经营范围：集中供热工程的投资、管理、运行、维护;太 阳能、风能、页岩气的开发及电热综合利用;发电及热力设备 的检修维护;售电业务、热力产品的销售（凭此营业执照到有 关审批部门、行业主管部门办理相关批准文件或许可证） ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 晋能控股山西电力股份有限公司 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间：2024年1月1日至2024年6月30日 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | | 归属于上 | 亏损：37,000 万元-40,000 万元 | 盈利：2,465.47 | | | 市公司股 | | | 盈利：2,491.44 | | 东的净利 | 比上年同期下降：1,585.08%- | 万元 | 万元 | | 润 | 1,705.50% | | | | 扣除非经 | 亏损：37,390 万元-40,490 万元 | | | | 常性损益 | | 盈利：1,237.20 | 盈利：1,263.18 | | 后的净利 | 比上年同期下降：3,059.99%- | 万元 | 万元 | | 润 | 3,305.40% | | | | 基本每股 | 亏损: 0.1801 元/股-0.1899 元/股 | 亏损：0.0519 元 | 亏损：0.0518 元 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临─024 晋能控股山西电力股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规 定，经董事长提名，经公司十届十一次董事会审议，董事会 聘任姚健先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会届满之日止。 姚健先生已参加董事会秘书培训，并获得董事会秘书资 格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定。 董事会秘书联系方式： 电话：0351-7785896 邮箱：zzdlzbb@zhangzepower.com 通讯地址：山西省太原市高新区晋阳街南一条 10 号 特此公告。 附件：姚健先生简历 晋能控股山西电力股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十五日 附件： 姚健先生简历 姚健，男，汉族，1984 年 7 月生，中共党员，法学硕士， 中级会计师，具有董事会秘书资格。现任晋能控股山西电力 股份有限公司综合办公室主任。曾任漳泽电力 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临─025 晋能控股山西电力股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 附件： 赵开先生简历 电话：0351-7785895 邮箱：zzdlzbb@zhangzepower.com 通讯地址：山西省太原市高新区晋阳街南一条 10 号 特此公告。 晋能控股山西电力股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十五日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规 定，经公司十届十一次董事会审议，同意聘任赵开先生担任 公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。任期自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 赵开先生简历见附件。 联系方式如下： 赵开先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未 有明确结论的情形。不存在曾被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信 被执行 ...

山 西 华 炬 律 师 事 务 所 关 于 晋 能 控 股 山 西 电 力 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 度 股 东 大 会 之 法律 意 见 书 太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34-35 / f, building T4, China resources building, no.1 changxing road, changfeng business district, taiyuan city. 电话/Tel：0351 -2715333\4\5\6\7\8\9 E-mail: office@huajulaw.com www.huajulaw.com 法律意见书 山西华炬律师事务所 关于晋能控股山西电力股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 华律字〔2024〕0516-120 号 致：晋能控股山西电力股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《规则》) 以及《晋能控股山西电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 山西华炬律 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临－022 晋能控股山西电力股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议召开期间没有增加、变更提案，通过了全部 八项提案。 2.本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日上午9:00 （2）网络投票表决时间：2024年5月16日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2024年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号晋控电 力7楼709会议室。 8.公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、 见证律师列席了会议。 二、议案审议表决情况 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相 结合的方式 ...

晋能控股山西电力股份有限公司 关于举办 2023 年年报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年度报 告全文》及《2023 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加 证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临─020 会议召开时间：2024 年 05 月 15 日（星期三）15:00- 16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2024 年 05 月 15 日前访问 网址 https://eseb.cn/1ejkOg1t7SE 或使用微信扫描 下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说 明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 总会计师：王晓华 独立董事：薛建兰 （如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 ...

晋能控股山西电力股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年公司董事会工作回顾 在过去的一年里，公司董事会在股东大会和晋能控股集 团党委的坚强领导下，始终以习近平新时代中国特色社会主 义思想为指引，深入贯彻落实各项决策部署，较好地完成了 全年工作。 感谢股东的大力支持：晋能控股集团全年保障公司生产 用煤 2225 吨，保证公司经受住了 2023 年夏季多轮高温与冬 季大范围极端严寒下能源保供的艰巨考验；国电投华泽（天 津）资产管理公司对公司各项重大生产经营决策非常重视， 在董事会和股东大会上给予了大力支持。公司圆满完成了 2023 年度保供任务，为经济社会发展和人民美好生活提供了 坚强保障。 感谢投资者的坚定信任，11 万股东与我们为伴，很多投 资者经常打来电话，关注公司生产经营，关注公司战略定位， 有的投资者对公司非常了解，积极向公司建言献策，对此我 们非常感动，同时也深感责任重大。 感谢山西证监局监管人员的现场指导工作，所有问题我 们高度重视，积极整改，促使公司各项工作更加规范。 （一）主要生产经营指标 14 2023 年，公司全年发电量完成 449.83 亿千瓦时，同比 少发 9.29 ...