居然之家新零售集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

第十一届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2024-043 居然之家新零售集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十 一届董事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 28 日以通讯 形式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出。本次会议应 出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《居然之家新零售集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及报告摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 http://www.cninfo.com.cn 披 露的《居然之家新零售集团股份有限公司 2024 年半年度报告》《居然之家新零售 集团股份有限公司 ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2024-046 居然之家新零售集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开了第十一届董事会第十二次会议、第十届监事会第十二次会议，分别审议 通过了《关于为子公司提供担保的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次担 保事项无需提交股东大会审议，该事项不属于关联交易事项，无需履行关联交易 表决程序。现就相关事项公告如下： 一、公司为子公司智慧家教育科技、智慧家艾谱科技提供担保事项 （一）担保情况概述 北京居然之家家居连锁有限公司（以下简称"家居连锁"）为本公司全资子 公司，北京居然之家智能科技有限公司（以下简称"居然智能"）为家居连锁全 资子公司，北京居然智慧家教育科技有限公司（以下简称"智慧家教育科技"）、 北京居然智慧家艾谱科技有限公司（以下简称"智慧家艾谱 ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2024-045 居然之家新零售集团股份有限公司 关于开展融资租赁暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易的基本情况 1、北京居然之家家居连锁有限公司（以下简称"家居连锁"）为居然之家新 零售集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）全资子公司，北京居然 之家商业物业有限公司（以下简称"商业物业"）为家居连锁全资子公司，广东 盛雅投资有限公司（以下简称"广东盛雅"）、三亚居然之家商业管理有限公司（以 下简称"三亚居然"）为商业物业全资子公司。为保障业务发展资金需求，丰富 融资渠道，本公司拟作为承租人，广东盛雅、三亚居然作为共同承租人，以广东 盛雅、三亚居然名下的设备设施作为租赁物与北京金隅融资租赁有限公司（以下 简称"金隅租赁"）开展售后回租融资租赁业务，融资额度合计人民币 1.4 亿元， 融资租赁期限为 5 年；融资利率为 3.8%（固定利率），利率调整方式具体以最终 签署合同为准（以下简称"本次关联交易"）。 2、金隅租赁为北京金隅 ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2024-042 居然之家新零售集团股份有限公司 关于第一期员工持股计划第一个解锁期 解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第一 期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）第一个锁定期已于 2024 年 3 月 24 日届满。根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并根据公司 2023 年 度业绩考核结果及持有人个人层面绩效考核结果，本员工持股计划第一个解锁期 解锁条件已成就，现将相关情况公告如下： 一、员工持股计划的基本情况 （一）本员工持股计划的批准与实施 公司于 2023 年 2 月 15 日召开第十一届董事会第二次会议、第十届监事会第 二次会议，于 2023 年 3 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于<居然之家新零售集团股份有限 ...

居然之家新零售集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 居然之家新零售集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 居然之家新零售集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人汪林朋、主管会计工作负责人杨帆及会计机构负责人(会计主 管人员)罗媛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司半年度报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成 公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 居然之家新零售集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 | --- | |----------------------------------------------------------| | 目录 | | 第一节 重要提示、目录和释义 …………………………………………… ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2024-041 公司及公司董事会对朱蝉飞女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感 谢！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特此公告 居然之家新零售集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 19 日 居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会于近日收到 公司副总裁朱蝉飞女士提交的辞职报告。 居然之家新零售集团股份有限公司 由于工作调整，朱蝉飞女士提请辞去公司副总裁职务。朱蝉飞女士辞职后不 再担任公司任何职务。以上辞职报告自送达董事会之日起生效，朱蝉飞女士的辞 职不会对公司的正常生产经营产生影响。 关于高级管理人员辞职的公告 截至本公告披露日，朱蝉飞女士持有公司股份 25,100 股，朱蝉飞女士将继 续遵守《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动 管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性 ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 居然之家新零售集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------|-----------------------|-------------| | | 特定对象调研 | ☐分析师会议 | | 投资者关 | ☐媒体采访 | ☐业绩说明会 | | 系活动类 | ☐新闻发布会 ☐现场参观 | ☐路演活动 | ☐其他 别 泰康资产管理有限责任公司、淡水泉（北京）投资管理有限公司、长江证券股份 参与单位名 称 有限公司 时间 2024年08月07日 地点 现场交流 上市公司 董事会秘书 王建亮 接待人员 姓名 投资者提问及公司回复情况: 1、请公司介绍以旧换新政策对于公司的影响？ 投资者关 | --- | |-------------------------------------------------------------------------| | 回答：2022年，公司就已发布" 以旧换新"战略，开展" 以旧换新"的相关业 | | 务。2024年，公司积极响应国家号召，从企业角度贯彻落实 家具家电以旧换新" | ...

北京市海问律师事务所 关于居然之家新零售集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 丨海口 HAIKOU 一、本次会议的召集和召开程序 2024 年 7 月 18 日，公司召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过《关 于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。2024 年 7 月 19 日，公司于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 上刊登了《居然之家新 ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临2024-039 居然之家新零售集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加临时提案的情况； 2、本次股东大会无否决提案或变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年8月5日（星期一）14:00时； （2）网络投票时间： 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东和代理人244人，代表股份5,092,255,463股，占公司有表决 权股份总数的81.2280％。 其中：通过现场投票的股东和代理人4人，代表股份2,736,603,372股，占公司有表决权 股份总数的43.6523％。 通过网络投票的股东240人，代表股份2,355,652,091股，占公司有表决权股份总数的 37.5757％。 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年8月5日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15: ...