证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2025-023 一汽解放集团股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十 四次会议通知及会议材料于 2025 年 3 月 18 日以书面或电子邮件等方式向全体 董事送达。 2、公司第十届董事会第二十四次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 4、本次会议由董事长李胜主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了 会议。 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）2024 年度经营总结和 2025 年度经营计划 1、该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、议案内容：2024 年，公司面对商用车行业需求低迷、结构深度调整等 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2025-026 一汽解放集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召 开第十届董事会第二十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了 《2024年度利润分配方案》。 2、本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。 二、利润分配方案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度公司合并报表 中实现的归属于上市公司股东净利润为622,427,699.65元，年末累计未分配利润 为6,055,339,906.81元；2024年度母公司报表中实现净利润为1,090,353,013.63 元，根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积为109,035,301.36元，母公司 2024年末实际可供股东分配的利润为7,370,940,980.89元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指 ...

一汽解放集团股份有限公司 关于第一期限制性股票激励计划预留授予的第三个解除限售 期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票及调整回 购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2025-032 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开第十 届董事会第二十四次会议和第十届监事会第二十次会议，审议通过了《关于第一期 限制性股票激励计划预留授予的第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销 部分限制性股票及调整回购价格的议案》。主要内容为：（1）鉴于公司第一期限 制性股票激励计划预留授予的第三个解除限售期设定的业绩考核目标未成就，根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《一汽解放集团 股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《限制性股票激励计划 （草案）》"或"本计划"）和《限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下 简称"《考核管理办法》"）的相关规定，公司应对29名预留授予激励对象不满足 解除限售条件的限制性股票予以回购注销 ...

一汽解放集团股份有限公司监事会关于 回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及《一汽解放集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，一汽解放集团股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会对《关于第一期限制性股票激励计划预留授予的第三个 解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的 议案》发表核查意见如下： 根据公司《一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《限制性股票激励计划（草案）》"）的规定，鉴于（1）公司第一期限制 性股票激励计划预留授予的第三个解除限售期设定的业绩考核目标未成就，根据 《上市公司股权激励管理办法》《限制性股票激励计划（草案）》和《一汽解放集 团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司应对 29 名预留授予激励对象不满足解除限售条件的限制性股票予以回购注销，回购 注销数量为 1,056,310 股。（2）公司 1 名因担任职工监事，应回购注销限制性 股票 33,891 ...

Core Viewpoint - The company has approved a profit distribution plan for the year 2024, proposing a cash dividend of 0.50 yuan per 10 shares, amounting to a total of 246,118,558.80 yuan, which represents 39.54% of the net profit attributable to shareholders for the year [1][2][3] Summary by Sections 1. Approval Process - The profit distribution plan was approved at the 24th meeting of the 10th Board of Directors with unanimous consent [1] 2. Profit Distribution Plan Details - The audited net profit attributable to shareholders for 2024 is 622,427,699.65 yuan, with a cumulative undistributed profit of 6,055,339,906.81 yuan at year-end [1] - The mother company reported a net profit of 1,090,353,013.63 yuan, from which a statutory surplus reserve of 109,035,301.36 yuan will be deducted [1] - The proposed cash dividend is based on a total of 4,922,371,176 shares, with a total cash dividend distribution of 246,118,558.80 yuan (including tax) [1][2] 3. Cash Dividend Comparison - The total cash dividend for 2024 is significantly lower than the previous year's 693,579,557.10 yuan, marking a decrease [2] - The cumulative undistributed profits at the end of 2024 are reported as 6,055,339,906.81 yuan for the consolidated statements and 7,370,940,980.89 yuan for the mother company [2] 4. Compliance and Risk Assessment - The cash dividend plan complies with relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law, and aligns with the company's profit distribution policy [3] - The company has maintained a positive profit status over the past three years, ensuring that the cumulative cash dividends have not fallen below 30% of the average net profit for the last three years [3]

一汽解放集团股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 1-2 致同专字（2025）第 110A003745 号 一汽解放集团股份有限公司全体股东： 一汽解放集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 3-5 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 一汽解放集团股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 我们接受委托，在审计了一汽解放集团股份有限公司（以下简称"一汽 解放"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上，对后附的《一汽解放 2024 年度营业收入扣除情况表及说明》 （以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

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关于一汽解放集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于一汽解放集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 1-2 一汽解放集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 3-4 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于一汽解放集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A003742 号 一汽解放集团股份有限公司全体股东： 我们接受一汽解放集团股份有限公司（以下简称 一汽解放）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了一汽解放集 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 110A005445 号无保留意见审计 ...

一汽解放集团股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A005439 号 一汽解放集团股份有限公司全体股东： 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了一汽解放集团股份有限公司（以下简称一汽解放）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是一汽解放董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornt ...