云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-040 云南铝业股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 （二）会议于 2024 年 8 月 26 日（星期一）以通讯表决方式召开。 （三）会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 （四）公司第九届监事会第四次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以通讯表决方式审议通过了以下议案： （一）《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，按照 中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度 报告的内容与格式》及云铝股份《公司章程》的要求，结合公司实际生产经营情况，公司编 制了 2024 年半年度报告及摘要。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业 股份有限公司 2024 年半年度报告》及《云南铝业股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公 告编号：2024-041）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容 ...

云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-043 云南铝业股份有限公司董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》 等有关规定，云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）董事会编制了截 止 2024 年 6 月 30 日的募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 1.2019 年非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1928 号文核准，公司于 2019 年 12 月 20 日 向中国铝业股份有限公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司等 4 家特定投资者 非公开发行人民币普通股（A 股）股票 521,367,759 ...

云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-044 云南铝业股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计金额的公告 一、调整日常关联交易概述 （一）调整日常关联交易基本情况 1.云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）于 2024 年 1 月 30 日、 2024 年 2 月 22 日召开的第八届董事会第二十九次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披 露的《云南铝业股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2024-001）、 《云南铝业股份有限公司关于预计 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-006）及 《云南铝业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-011）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 2.公司原预计2024年与关联方的日常关联交易合计金额为人民币3,816,340.36万元（不 含税），现根据公司运营需要，需调整 ...

云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-045 云南铝业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"） 董事会。 2024 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次 临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证 券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、指引及云铝股份《公司章程》的规定和要 求。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间为：2024 年 9 月 12 日（星期四）上午 10:00 2.网络投票时间为：2024 年 9 月 12 日上午 09:15-下午 15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日上 午 09:15-09:2 ...

云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-039 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）第九届董事会第 六次会议通知于 2024 年 8 月 16 日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。 云南铝业股份有限公司 （二）会议于 2024 年 8 月 26 日（星期一）以通讯表决方式召开。 （三）会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。 （四）公司第九届董事会第六次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决方式审议通过了以下议案： （一）《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定， 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—— 半年度报告的内容与格式》及云铝股份《公司章程》的要求 ...

云南铝业股份有限公司关于 一、中铝财务公司基本情况 明确、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有效性提供了必要的前提条件。 中铝财务公司是经中华人民共和国银行业监督管理委员会（现为国家金融监督管 理总局，以下简称"金融监管总局"）批准于 2011 年 6 月 27 日成立的非银行金融机 构。持有国家金融监督管理总局北京监管局颁发的金融许可证，机构编码为： L0127H211000001，持有北京市市场监督管理局核准颁发的企业法人营业执照，统一社 会信用代码：91110000717829780G。法定代表人为吕哲龙；住所：北京市西城区文兴 街 1 号院 1 号楼 C 座 2 层 201-204、3 层、4 层 2 区、5 层、6 层、7 层 701-708。 主要经营范围包括对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代 理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提 供担保；办理成员单位之间的委托贷款和委托投资（仅限固定收益类有价证券投资）； 对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、 清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融 ...

云南铝业股份有限公司监事会 监事签字： | 李昌浩 | | --- | | 皇甫智伟 | | 梁鸣鸿 王 琳 骆灵芝 | 云南铝业股份有限公司监事会 关于《2024 年半年度报告》的审核意见 云南铝业股份有限公司监事会对本公司 2024 年半年度报告进行审核后认为： 董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 8 月 26 日 ...

| 小计 | 192,079.83 | 59,656.23 | - | 66,984.64 | 184,751.42 | - | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合计 | 210,372.44 | 1,257,075.75 | - | 1,249,327.98 | 218,120.20 | - | - | 云南铝业股份有限公司 云南铝业股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 中铝国际贸易集团有限公司 | | 受同一母公司控制 | 应收账款 | - | 27,690.70 | - | 27,690.70 | - | 销售产品 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 云南慧能售电股份有限公司 | | 受中铝集团控制 | 应收账款 | - | 0.97 | - | 0.97 | - | 销售产品 | 经营性往来 | | 云南冶金集团股份有限公司 | | 受中铝集团控制 | 应收 ...

云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 第九届董事会第六次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年中期利润分 配的预案》，该预案尚需提请公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-042 云南铝业股份有限公司 关于 2024 年中期利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 截止 2024 年 6 月 30 日，公司母公司期末可供分配利润为人民币 2,821,759,094.51 元（未 经审计），合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 2,518,848,319.33 元（未经审 计）。 为进一步贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 （国发〔2024〕10 号）及国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》的相关要求， 践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升， 增强投资者回报，使广 ...

云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-038 云南铝业股份有限公司 关于拟参与竞拍云南冶金集团进出口物流股份有限公司持有公司控股子公司 云南云铝汇鑫经贸有限公司 49%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、竞拍股权概述 （一）基本情况 云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）为进一步控制运营风险 和采购成本，提升公司盈利能力，公司将参与竞拍云南冶金集团进出口物流股份有限公司 （以下简称"云冶进出口"）持有公司控股子公司云南云铝汇鑫经贸有限公司（以下简称 "云铝汇鑫"）49%股权（以下简称"标的股权"）。云冶进出口因资不抵债，正在开展 破产清算工作，标的股权属于破产财产，于 2023 年 10 月 11 日起在京东拍卖破产清算平 台公开拍卖，根据《债务人财产变价方案》，标的股权依次经过三次拍卖未成交后，以变 卖方式进行处置。公司拟在变卖程序中以竞拍的方式收购云冶进出口持有云铝汇鑫 49%的 股权，变卖底价为人民币 44,923,790.72 元。 （二）董事会审议情况 公司于 ...