创维数字股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议的审查意见 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日以通讯方 式召开 2024 年第三次独立董事专门会议，本次会议应到独立董事 3 人，实到独 立董事 3 人。经过半数独立董事推举，独立董事白华先生召集并主持本次会议。 作为的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》和《公司独立董事工作细则》等有关规定，基于独立客观的原则， 对下列事项发表审查意见如下： 一、对新增 2024 年度日常关联交易额度的审查意见 我们审阅了本次新增 2024 年度日常关联交易额度的材料，认为公司预计新 增的 2024 年度日常关联交易均为正常生产经营需要而发生的，有利于保持公司 主营业务收入的稳定增长，提高经营业绩，相关关联交易遵循了公平、公正原则， 交易价格客观、公允，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，公司 全体独立董事同意《关于新增 2024 年度 ...

一、股票交易异常波动情况 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-033 创维数字股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予 以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息； 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"创维数字"）股票 （证券代码：000810，证券简称：创维数字）于2024年8月15日、2024年8月16 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20.51%，根据深圳证券交易所的 有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司核实并关注相关情况 针对公司股票异常波动，经发函、邮件及电话问询等方式对公司实际控制人、 控股股东及其一致行动人、董事会、管 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-032 创维数字股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相 关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、 公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。截至本公告披露之日公司 回购专用证券账户中累计回购的8,620,493股不参与本次权益分派，以公司现有总 股本1,150,216,072股剔除已回购股份8,620,493股后的1,141,595,579股为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），按照分配比例不变的原则，实际 现金分红总额为171,239,336.85元。 2、鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与2023年年度权益分派，本次 权益分派实施后，基于实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分 摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每 10股现金红利应以1.488757元计算，每股现金红利应以0.14887 ...

中信证券股份有限公司 关于 深圳创维-RGB 电子有限公司 要约收购 创维数字股份有限公司 之 2024 年第一季度持续督导意见 2024 年 5 月 1 释 义 本持续督导意见中，除非另有所指，下列词语具有以下含义： | 本次要约收购/本次收购 | 指 | 收购人以要约价格向除创维 及其一致行动人所持 RGB 股份以外的创维数字全部无限售条件流通 A 股（上市 | | --- | --- | --- | | | | 公司回购专用证券账户持有的库存股除外）股东发出 全面收购要约 | | 报告书、要约收购报告书 | 指 | 收购人就本次要约收购而编写的《创维数字股份有限 | | | | 公司要约收购报告书》 | | 本持续督导意见 | | 《中信证券股份有限公司关于深圳创维-RGB 电子有 第一季 | | | 指 | 限公司要约收购创维数字股份有限公司之 2024 | | | | 度持续督导意见》 | | 创维数字/上市公司 | 指 | 创维数字股份有限公司 | | 创维 RGB/收购人 | 指 | 深圳创维-RGB 电子有限公司 | | 液晶科技/一致行动人 | 指 | 创维液晶科技有限公司，系本次收购中收购 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-031 创维数字股份有限公司 关于出售全资子公司100%股权暨关联交易 的进展公告 一、关联交易概况 2、收款凭证 特此公告。 创维数字股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基于长期发展，集中资源发展核心业务，公司将与智能盒子、宽带连接等公 司主要业务关联性略低的资产出售变现，并将相应资源聚焦核心业务，创维数字 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第十一届董事会第 二十七次会议审议通过了《关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》， 公司同意公司全资子公司创维液晶器件（深圳）有限公司（以下简称"创维液晶 器件"）将其持有的深圳创维光学科技有限公司（以下简称"深圳创维光学""标 的公司"）100%股权转让给深圳创维商用科技有限公司（以下简称"深圳创维 商用"），交易对价以深圳创维光学截至 2023 年 12 月 31 日的股东全部权益价 值评估值为依据，经双方协商确定深圳创维光学 100%股权的交易价格为人民币 1,500 万 ...

创维数字股份有限公司 2024 年第一季度报告 | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------| | 创维数字股份有限公司 | | | 2024 年第一季度报告 | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 | 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 □是 否 创维数字股份有限公司 2024 年第一季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------| | | | | ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-023 三、审议通过了《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的 议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创 维数字"）第十一届董事会第二十七次会议 2024 年 4 月 17 日以电子 邮件形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 23 日以通讯方式召开。会议 由公司董事长施驰先生主持，全体董事以通讯表决方式参加会议，公 司 9 名董事全部参与表决。会议召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 《中国证券报》《证券时报》的《2024年第一季度报告》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票 二、审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易额度的议案》 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于新增2 ...

一、日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 创维数字股份有限公司（简称"公司"或"创维数字"，含控股子公司，下 同）第十一届董事会第二十三次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于 2024 年日常关联交易预计情况的议案》及第十一届董事会第二十五次会 议，对公司 2024 年度日常关联交易进行了预计及新增，相关内容详见公司分别 于 2023 年 12 月 9 日、2024 年 3 月 24 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮 资讯网披露的《关于2024年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2023-076）、 《关于新增 2024 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-008）。 现因公司及子公司业务发展、生产经营的需要，基于与深圳创维-RGB 电子 有限公司（以下简称"创维 RGB"）、Skyworth TV Holdings Limited（以下简称"创 维电视控股"）、江苏开沃汽车有限公司（以下简称"江苏开沃"）、南京创源天地 动力科技有限公司（以下简称"南京创源天地"）、陕西秦深维创实业有限公司（以 下简称"陕西秦深维创"）、深圳安时达电商有限公司（以下简称"安时 ...

创维数字股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议的审查意见 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日以通讯方 式召开 2024 年第二次独立董事专门会议，本次会议应到独立董事 3 人，实到独 立董事 3 人。经过半数独立董事推举，独立董事白华先生召集并主持本次会议。 我们作为的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》和《公司独立董事工作细则》等有关规定，基于独立客观的原则， 对下列事项发表审查意见如下： 一、对新增 2024 年度日常关联交易额度的审查意见 我们审阅了新增 2024 年度日常关联交易额度的材料，认为公司预计新增的 2024 年度日常关联交易均为正常生产经营需要而发生的，有利于保持公司主营 业务收入的稳定增长，提高经营业绩，相关关联交易遵循了公平、公正原则，交 易价格客观、公允，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不 存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，公司全 体独立董事同意《关于新增 2024 年度日 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-024 创维数字股份有限公司 第十届监事会第二十五次会议决议公告 关联监事喻召福先生回避表决。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创 维数字"）第十届监事会第二十五次会议 2024 年 4 月 17 日以电子邮 件形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 23 日以通讯方式召开。会议由 公司监事会主席喻召福先生主持，公司 3 名监事全部参与表决，会议 召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议形成如下决 议： 一、审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核 2024 年第一季度报告的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中 国证券报》《证券时报》的《2024年第一季度报告》。 表决情况：同意3票 ...