创维数字股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人创维数字股份有限公司董事会现就提名彭宁为创维数字股份有限 公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 创维数字股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公 ...

截至本公告披露日，公司独立董事候选人白华先生、彭宁先生、刘宏先生 均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人提报深圳证 券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。本次被提名董事候选 人简历详见附件。 上述 6 位非独立董事候选人及 3 位独立董事候选人担任公司董事后，公司 第十二届董事会中独立董事的人数不少于董事会成员的三分之一，也不存在连任 本公司独立董事任期超过六年的情形，兼任公司高级管理人员职务的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一。 公司第十二届董事会任期自公司股东大会选举产生之日起三年，董事和独 立董事将以累积投票的方式分别由股东大会选举产生。为确保董事会的正常运行， 在新一届董事会董事就任前，公司第十一届董事会董事仍将继续依照法律、法规 和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 特此公告。 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-018 创维数字股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"本公司"或 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-021 创维数字股份有限公司 关于增加 2023 年年度股东大会临时提案的 公告 一、本次增加临时提案的情况 创维数字股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日在《中 国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露了《关于召开2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-013）， 定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的方 式召开公司 2023 年年度股东大会。 2024 年 4 月 12 日，公司第十一届董事会第二十六次会议和第十 届监事会第二十四次会议以通讯表决方式审议并通过了《关于第十二 届董事会、第十一届监事会成员薪酬方案的议案》《关于董事会换届 选举的议案》《关于监事会换届选举的议案》，以上议案尚需提交公司 股东大会审议。 为提高决策效率，公司控股股东深圳创维-RGB 电子有限公司（以 下简称"创维 RGB"）于 2024 年 4 月 12 日提交了《关于增加 2023 年年度股东大会临时提案的提议函》，提请将《关于第十二届董 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 创维数字股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人白华作为创维数字股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人创维数字股份有限公司董事会提名为创维数字股 份有限公司（以下简称"该公司"）第十二届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过创维数字股份有限公司第十一届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请 ...

以公司2023年度权益分派实施公告中确定的股权登记日总股本扣除回购专 户上已回购股份8,620,493股后的股本总为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.50元（含税），2023年度不送红股，不以资本公积金转增股本。 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-023 创维数字股份有限公司 关于2023年度利润分配预案进一步说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月20日召开第十一届 董事会第二十五次会议及第十届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。公 司于2024年3月22日在巨潮资讯网《第十一届董事会第二十五次会议决议公告》 （公告编号：2024-004）中披露了该利润分配预案，本次预案内容与前次披露预 案一致，为便于投资者进一步了解相关情况及内容，公司就2023年年度利润分配 预案的基本情况单独公告如下： 一、2023年度利润分配预案基本情况 公司2023年度经大华会计师事务所 ...

创维数字股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人创维数字股份有限公司董事会现就提名白华为创维数字股份有限 公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 创维数字股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过创维数字股份有限公司第十一届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

中信证券股份有限公司 关于 深圳创维-RGB 电子有限公司 要约收购 创维数字股份有限公司 之 2023 年第四季度持续督导意见 2024 年 4 月 1 香港上市公司创维集团（00751.HK）以要约的方式，按每股5港币的价格回 购并注销100,000,000股股份，约占创维集团已发行股份的3.87%。2023年5月31 日，创维集团要约回购的股份完成注销，黄宏生家族（黄宏生、林卫平、林劲） 及其一致行动人Target Success在创维集团的持股比例因创维集团（00751.HK） 要约回购而被动上升至50.35%，从而实际控制创维集团。截至《要约收购报告书》 签署之日，创维RGB、液晶科技为创维集团间接控制的主体，创维集团通过创维 RGB持有创维数字50.82%的股份；通过液晶科技持有创维数字1.73%的股份，合 计间接持有上市公司52.55%的股份。鉴于黄宏生家族所控制的创维集团股份比例 超过50%，且在经营决策方面，林劲和林卫平目前分别担任创维集团的董事局主 席及执行董事，因此，截至《要约收购报告书》签署之日，黄宏生、林卫平和林 劲三人能够透过创维集团实际控制创维RGB和液晶科技，进而成为创维数字的 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 创维数字股份有限公司 投资者关系活动记录表 2、国内在积极推进千兆宽带，请问宽带连接设备海外市场 进展如何？ 回复：您好，海外全球各个国家的千兆宽带及 F5G 通信等 业务也在蓬勃的起步发展，未来的市场空间比中国市场更广阔。 公司海外宽带接入网产品依托公司海外多年来与主流电信、通信 及综合运营商以机顶盒为纽带的战略合作伙伴关系，以及公司强 有力的供应链和高效研发运营体系，已积极拓展了海外的东南 亚、南亚、中东、非洲、拉丁美洲、欧洲等区域电信、通信运营 商市场及欧洲 ToC 零售渠道市场。GFK 市场研究公司数据，公 司旗下欧洲 Strong 品牌 ToC 宽带接入产品在欧洲零售渠道的市 占率在提升。海外未来 WiFi6，WiFi7、XGS-PON、5GCPE、FTTR 等产品需求会逐渐的升级，服务海外电信、通信的运营商及 ToC 消费者。 2 3、公司在全球机顶盒行业领先地位，未来产业的趋势能概 要介绍一下情况? 回复：全球机顶盒行业目前仍处于数字化变革、融合并朝着 更加智能化、智能控制中心的方向递进。"云边端"智能终端的 边缘计算能力在增配，智能终端基于 AI 与 ...

回复：您好，2023 年公司汽车智能车载显示业务实现了营 业收入 9.83 亿元，同比增长了 216%。报告期，公司获得核心客 户 20 个重点项目定点，并新增一汽奔腾、长安阿维塔、吉利银 河系列的新定点。依托公司的研发技术平台以及供应链平台，在 质量及交付上，得到客户一致好评，保持良好发展态势。公司车 载人机交互显示总成系统和车载智能仪表显示系统，在市场上已 经具备一定的竞争力及品牌效应。 证券代码：000810 证券简称：创维数字 创维数字股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 线上参与公司 2023 年度业绩说明会的投资者 时间 2024 年 3 月 27 日 15:00-17:00 地点 线上交流（通过进门财经 APP/进门财经小程序，搜索"股票代码" 进入"创维数字股份有限公司 2023 年年度网上业绩说明会"） 上市公司接待 人员姓名 董事长：施驰先生 董事、总经理：张恩利先生 董事、副总裁、董事会秘书：张知先生 独 ...

创维数字（000810） 买入（维持） [关键词： Table_Tag#新产品、新技术、新客户 ] [Table_Summary] 投资要点 ◼ 弱消费需求压制业绩，24 年已中标多个网关项目。2023 年，智能终端 业务实现营业收入 78.63 亿元，同比下降 17.91%，主因市场需求不足 及单价下滑影响。但公司市占率及覆盖率保持领先地位，23 年多次以前 列份额中标机顶盒、网关等集采项目，海外机顶盒主流电信或综合运营 的市场覆盖率及市场占有率在稳步提升。2024 年，宽带连接方面，公司 已陆续中标多家运营商集采项目，包括中国电信天翼网关 4.0、河南联 通 FTTR 项目；机顶盒方面，AI 应用逐步落地将提升产品能力，机顶盒 向高清、超高清的迭代有望拉动价格增长；我们预计 24 年智能终端业 务有望恢复增长。 ◼ 产品化 AI 应用方案初步落地，XR 产品海外销售拓展。公司目前已积 累了 CV、NLP、语音识别、AI 画质增强、手势识别、边缘计算等算法 技术，并积极尝试和打造现有产品中增加 AIGC 能力的新产品，在公司 智能 OTT 盒子、投影仪等产品（海外、零售）进行了技术验证，初步 实现了产品化 ...