证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2023-034 冰轮环境技术股份有限公司 董事会 2023 年第七次会议（临时会议）决议公告 冰轮环境技术股份有限公司董事会 2023 年第七次会议（临时会议）于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，全体监事收悉了全套会议资料。会议形成决议如下： 一、审议通过 2023 年第三季度报告 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 三、审议通过《关于修订<冰轮环境技术股份有限公司董事会专门委员会实施 细则>的议案》 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 四、审议通过《关于修订<冰轮环境技术股份有限公司独立董事工作制度>的 议案》 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 以上第二项、第四项议案尚需提交股东大会审议。 冰轮环境技术股份有限公司董事会 2023 年 10 月 26 日 附件.董事候选人简历 二、审议通过《关于提名董事候选人的议案》 同意提名程薇薇为公司董事候选人。 表决情况：同意 8 票，反对 ...

冰轮环境技术股份有限公司独立董事工作制度 第一条 为规范冰轮环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 议事程序，确保独立董事的工作效率和科学决策，促进公司规范运作，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性 文件以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《冰轮 环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事占公司董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括一名会计人 士。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、 实际 ...

冰轮环境技术股份有限公司董事会专门委员会实施细则 （2023 年 10 月修订） 战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展的需要,增强公司核心竞争力,确保公司发展规划， 健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善 公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及 其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述第三 至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，设组长 1 名、副组长 1-2 名。 ...

证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 冰轮环境技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：【2023】第 023 号 | | √特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他 | | 参与单位名称 及人员姓名 | | 工银瑞信基金谢怡婷、母亚乾、邢梦醒、长江证券贾少波 | | 时间 | 2023 年 10 月 14 日 | | | 地点 | 腾讯会议 | | | 上市公司接 待人员姓名 | 董事会秘书孙秀欣 | | | 活动期间谈论的主要内容如下： | 一、讨论了公司生产经营情况 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 近期生产经营正常，设计、交付依然较紧张。 | 二、介绍了公司发展历程 | | | | | | | | | 三、讨论产能情况 | 公司已从技术工人和制造装备两个维度规划缓解产能问题。 | | | | | | | | | ...

证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 冰轮环境技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：【2023】第 022 号 | | 活动期间谈论的主要内容如下： | | --- | --- | | | 一、讨论了公司产品情况 | | | 压缩机（活塞式、开启螺杆式、半封螺杆式、全封闭螺杆式、 | | | 离心式）和换热装置。 | | | 二、介绍了公司发展历程 | | | 三、讨论了氟系、氨、二氧化碳等制冷工质的效能、价格、 | | | 环保、安全等属性 | | | 四、讨论产能情况 | | | 公司已从技术工人和制造装备两个维度规划缓解产能问题。 | | | 今年底或明年初济南基地将有新厂房投入使用，烟台基地已展开 | | | 新建车间的前置报批工作。 | | | 五、讨论了公司压缩机组在食品冷链中的应用情形 | | | 产地预冷、食品低温加工净化车间、冻结库、物流冷库等。 | | | 六、讨论了公司产品在工业领域应用情形 | | | 公司一直在不断地寻求将娴熟的压缩换热技术在新场景中 | | 投资者关系活动 | 适用性应用。 | | 主要内容介绍 | 七、讨论了顿汉布什业务情况 | | | 继续呈现增长趋 ...

| | 活动期间谈论的主要内容如下： | | --- | --- | | | 一、讨论了公司生产经营情况 | | | 近期生产经营正常，设计、交付依然较紧张。 | | | 二、讨论了产能情况 | | | 今年底或明年初济南基地将有新厂房投入使用，烟台基地已 | | | 展开新建车间的前置报批工作。 | | | 三、讨论了公司压缩机组在食品冷链中的应用情形 | | | 产地预冷、食品低温加工净化车间、冻结库、物流冷库等。 | | | 四、讨论了公司产品在工业领域应用情形 | | | 公司一直在不断地寻求将娴熟的压缩换热技术在新场景中 | | | 适用性应用，目前在天然气压缩液化、硅化工冷却工艺段、锂化 | | | 工冷凝工艺段、CCUS 等领域取得了相对优势，成长潜力在于持 | | | 续发现、渗透其他细分市场。能源化工领域装备的国产化替代和 | | | 公司产品水准的提升，可能是背后的原因。 | | | 五、讨论了顿汉布什业务情况 | | 投资者关系活动 | 继续呈现增长趋势，尤其是其海外业务。 | | 主要内容介绍 | 六、讨论了节能制热业务情况 | | | 平稳增长。 | | 附件清单（如有） | 无 | ...

证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 冰轮环境技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：【2023】第 021 号 | | √特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他 | | 参与单位名称 及人员姓名 | Pictet Asset Mangement | 许汪洋、华泰证券张瑶珈 | | 时间 | 2023 年 10 月 11 日下午 | | | 地点 | 腾讯会议 | | | 上市公司接 待人员姓名 | 董事会秘书孙秀欣 | | | | 活动期间谈论的主要内容如下： | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一、讨论了公司生产经营情况 | | | | | | 近期生产经营正常，设计、交付依然较紧张。 | | | | | | 二、讨论了公司压缩机组在食品冷链中的应用情形 | | | | | | 产地预冷、食品低温加工净化车间、冻结库、物流冷库等。 | | | | | | 三、讨论了公司产品 ...

| | √ 特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他 | | 参与单位名称 及人员姓名 | 平安养老基金曾雪菲、中信建投证券陈琛 | | | 时间 | 2023 年 9 月 27 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接 待人员姓名 | 董事会秘书孙秀欣 | | 冰轮环境技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：【2023】第 019 号 | | 活动期间谈论的主要内容如下： | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一、讨论了公司生产经营情况 | | | | | | 近期生产经营正常，设计、交付依然较紧张，未有缓解。 | | | | | | 二、讨论了产能情况 | | | | | | 上半年产能提升来源于管理效率提高和全公司各地技工的 | | | | | | 统筹调配。今年底或明年初济南基地将有新厂房投入使用，烟台 | | | | | | 基地已展开新建车间的前置报批工作 ...

冰轮环境技术股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 | | √特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他 | | 参与单位名称 及人员姓名 | 鹏华基金柳黎、西部证券刘博 | | | 时间 | 2023 年 9 月 26 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接 待人员姓名 | 董事会秘书孙秀欣 | | | 活动期间谈论的主要内容如下： | 一、讨论了公司生产经营情况 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 近期生产经营正常，设计、交付依然较紧张，未有缓解。 | 二、讨论了产能情况 | | | | | | | | | 上半年产能提升来源于管理效率提高和全公司各地技工的 | 统筹调配。今年底或明年初济南基地将有新厂房投入使用，烟台 | | | | | | | | | 基地已展开新建 ...

证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2023-032 冰轮环境技术股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 特别提示： 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所及中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，冰轮环境技术股份有 限公司（以下简称"公司"）将于2023年9月19日完成公司2023年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）的授予登记工作。现将有关事项说明如 下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2023年7月14日，公司召开了董事会2023年第四次会议、监事会2023年 第四次会议审议通过了《冰轮环境技术股份有限公司2023年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要》等相关议案，公司独立董事对相关事项发表同意的独立 意见，公司监事会对本次股权激励计划的相关事项进行了审核并出具了审核意 见。具体内容详见2023年7月15日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 相关公告文件。 2、2023年7月19日，公司收到烟台市人民政府国有资产监督管理委员会 （以下简称"烟台市国资委"）《关于冰轮 ...